Binance отрицает свою причастность к отмыванию денег

Binance опровергла обвинения в отмывании денег

Издание Reuters сообщило, что биржа Бинанс могла иметь тесные связи с мошенниками и киберпреступниками. В ответ на это платформа обнародовала электронную переписку с представителями Reuters (на 50 страниц), в которой обсуждался возврат $5,8 млн инвестиционных средств в результате взлома сети Ronin.

Со своей стороны аналитики из агентства Chainalysis считают, что около 0,15% всех транзакций на платформе так или иначе, но были связаны с незаконной деятельностью. По данным Reuters, еще в январе 2022 года биржа Binance активно проверяла своих клиентов на предмет отмывания денежных средств, после чего деятельность платформы в этом направлении сократилась.

Представители криптоплощадки ответили, что они стремятся сформировать высокие отраслевые стандарты, которые будут максимально препятствовать несанкционированной активности. Также был сделан акцент на том, что собранная статистика уже устарела, при этом новых и действующих пользователей могут обязать пройти дополнительную идентификацию.

Читайте также

Стейкинг криптовалюты: что это такое и как заработать

Развитие экосистемы цифровых активов дает возможность строить и использовать финансовые сервисы по...

Как новичку заработать на криптовалюте в 2023 году

За первые 12 лет с момента основания Биткоина его курс увеличился почти в 102,3 млн раз. На первых...

Что такое ICO простыми словами

Начиная с 2017 года в обращениях к поисковым сервисам часто встречаются запросы наподобие «ICO...

Согласно исследованиям Reuters, рыночная капитализация цифровых валют в течение нескольких лет достигнет отметки в $3 трлн. Такой стремительный рост сегмента может таить в себе множество подводных камней, в том числе и в контексте отмывания денежных средств. По мнению специалистов, криптоплощадки должны делать акцент на так называемом правиле AML (Anti-Money Laundering).

Несоблюдение данных нормативов со стороны профильных бирж должно приводить к отзыву лицензии на ведение деятельности или закрытию компании. Если вдруг обнаружится, что системы контроля устарели, то организации должны незамедлительно приступать к работе, чтобы исправить такое положение дел.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал, что для оплаты товаров и услуг использует только цифровые валюты. По его мнению, криптоактивы являются не только платежным средством, но и предметом инвестирования. Специалист выразил надежду, что, невзирая на повышенную волатильность, данный сегмент продолжит активно расширяться.