Биткоин больше не подходит для незаконной криптоактивности

3505

2 мин

Компания TRM Labs в последнем отчете отметила, что преступники начали реже использовать Bitcoin. Криптовалюта стала менее популярна для перемещения незаконных средств. Эксперты отметили, что доля биткоина в преступных транзакциях упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022-м.

По данным специалистов, 2/3 объема взломов криптовалют приходилось на биткоины еще в 2016 году, а к 2022-му объем снизился до 3%. Слабину восполнили Ethereum (68%) и BNB Smart Chain (19%), об этом сказано в отчете. Между тем BTC ранее был «эксклюзивной цифровой валютой» для финансирования преступной деятельности. К 2022 году его на 92% заменил Tron. Кроме того, эксперты отметили, что применение Tether увеличилось на 240% среди людей, спонсирующих запрещенные организации, которые специалисты отслеживали в 2022 году.

По информации TRM Labs, пользователи вложили около $7,8 млрд в криптовалютные финансовые пирамиды, $1,5 млрд потратили в даркнете и $3,7 млрд украли после взломов DeFi-проектов в 2022-м. Данный отчет может стать одной из причин усиления регулирования индустрии, поскольку он подтверждает опасения SEC, ЦБ РФ и других организаций, занимающихся исследованиями цифровых монет.

«Хотя криптовалюты стали популярны, наличные до сих пор остаются главным средством, с помощью которого финансируется незаконная деятельность и «отмываются» доходы от нее», — подвели итоги эксперты TRM Labs. Кроме того, специалисты подчеркнули что политика регуляторов и разработчиков, стремящихся к полной прозрачности, мотивирует отказаться от криптовалюты.

Ранее издание Cointelegraph сообщило, что 2022-й поставил рекорд по нелегальным криптотранзакциям. По данным Chainalysis, суммарная стоимость цифровых активов, отправленных и полученных через отслеживаемые адреса, в прошлом году достигла $20 млрд.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BitMine не планирует продавать свои запасы ETH – Том Ли

Том Ли, глава Ethereum Treasury компании BitMine, сообщил, что компания владеет почти 4% от общего объема ETH и не собирается продавать эти активы. По его словам, если бы BitMine использовала этот ETH сейчас, это приносило бы более $1 млн чистой прибыли в день.

Торговля иеной снизилась, биткоин может вырасти после решения Банка Японии

Торговля иеной заметно сократилась на фоне ясности в политике Банка Японии, что снизило неопределенность на рынке. Эксперты отмечают, что биткоин обычно укрепляется после снижения политического давления, и сейчас ситуация может подготовить почву для его роста. Краткосрочно кредитное плечо останется под давлением, но волатильность открывает новые возможности для инвесторов.

Вероятность достижения BTC $100 000 в 2024 году снизилась до 25%

На платформе Polymarket вероятность того, что BTC поднимется до $100 000 в этом году, упала до 25%. Шанс достижения отметки $110 000 составляет 4%, а вероятность падения ниже $80 000 — 22%.

Опционы на BTC на $23,8 млрд истекают 26 декабря, ожидается высокая волатильность

26 декабря истекают опционы на биткоин на сумму около $23,8 млрд, что может привести к резкой переоценке рисков и значительным колебаниям цены. Основной объем открытого интереса сосредоточен в диапазоне от $85 000 до $100 000, где крупные инвесторы хеджируют свои позиции. Это создаст ценовой коридор, в котором BTC будет колебаться до конца года с ограниченным ростом и поддержкой снизу.

Генеральный партнер Paradigm Чарли Нойес покинул компанию

Чарли Нойес, генеральный партнер криптовалютной венчурной фирмы Paradigm, ушел с этой должности, но останется наблюдателем в совете директоров Kalshi и продолжит поддерживать портфельные компании и основателей. Нойес был первым сотрудником Paradigm и получил повышение до генерального партнера в феврале этого года.