Глава группировки из Майами признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $4 млн

6509

2 мин

Лидер преступной группировки из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года

Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители министерства, преступление состоялось в 2020 году.

Кабрера да Корте являлся одним из членов группировки, состоящей из 3 человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Злоумышленника и его подельников обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых монет». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личности других людей».

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В то же время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые монеты на сумму, равную $3,5 млн.

Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».

По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных средств на сумму $1,2 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Bitmine BMNR выросли более чем на 11% за день и торгуются по $22,88

Акции Bitmine BMNR в ходе дневных торгов прибавили более 11% и сейчас стоят $22,88, следует из данных Bitget.

T. Rowe Price подала обновлённую заявку на активно управляемый крипто-ETF

T. Rowe Price направила второе дополнение к заявке на запуск активно управляемого криптовалютного ETF, сообщает Coindesk. Фонд будет отслеживать динамику ряда активов, включая BTC, ETH, XRP, LTC и SHIB.

Strategy купила 22 337 BTC на $1,5 миллиарда за неделю

На прошлой неделе Strategy приобрела 22 337 BTC по средней цене $70 194 за монету, потратив $1,5 миллиарда. Компания продолжает наращивать запасы BTC на фоне интереса рынка к криптовалюте.

Abra планирует листинг на Nasdaq через слияние со SPAC New Providence Acquisition Corp. III

Платформа управления цифровыми активами Abra Financial Holdings, Inc. договорилась о слиянии со SPAC New Providence Acquisition Corp. III (Nasdaq: nPACU), чтобы выйти на биржу Nasdaq под тикером ABRX. Сделку оценили исходя из оценки собственного капитала Abra в $7,5 млрд до финансирования, а объем привлекаемых средств может составить до $300 млн наличными из траста (за вычетом выплат акционерам). После слияния текущие акционеры Abra сохранят 100% акций объединенной компании, а сама Abra планирует развивать направление управления активами на рынке объемом $100 трлн с фокусом на цифровые активы и токенизацию.

Capital B увеличила запасы BTC до 2 844 монет после покупки еще 8 BTC

Французская публичная компания Capital B приобрела 8 BTC и довела общий объем своих биткоин-резервов до 2 844 BTC.