Глава группировки из Майами признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $4 млн

6358

2 мин

Лидер преступной группировки из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года

Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители министерства, преступление состоялось в 2020 году.

Кабрера да Корте являлся одним из членов группировки, состоящей из 3 человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Злоумышленника и его подельников обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых монет». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личности других людей».

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В то же время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые монеты на сумму, равную $3,5 млн.

Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».

По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных средств на сумму $1,2 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За сутки ликвидировали $226 млн в криптовалютных позициях

За последние 24 часа в криптовалютной сети ликвидировали позиции на сумму $226 млн, из которых $96,91 млн пришлось на длинные, а $129 млн — на короткие позиции. Это привело к значительному сжатию рынка.

Binance Alpha объявляет конкурс торговли с призовым фондом $1,6 млн на BNB Smart Chain

Binance Alpha запускает конкурс торговли токенами BAY, JCT и DGRAM на BNB Smart Chain с призовым фондом $1,6 млн. Участники смогут торговать через Binance Wallet или Binance Alpha с 27 ноября по 11 декабря 2025 года (UTC+8). Призовые выплаты разделят между собой активные трейдеры в этот период.

Grayscale подала заявку на запуск ETF с Zcash

Компания Grayscale подала регистрационное заявление S-3 для запуска ETF на основе криптовалюты Zcash. Этот шаг может расширить доступ инвесторов к ZEC через традиционные финансовые рынки.

Мем-монета WOJAK на базе Solana достигла рыночной стоимости свыше $40 млн

Мем-монета WOJAK, созданная на блокчейне Solana, за короткое время поднялась до рыночной стоимости более $40 млн, установив новый исторический максимум. За последние сутки её цена выросла почти на 91%, сейчас капитализация составляет около $38,07 млн. Эксперты предупреждают, что мем-монеты часто подвержены сильным колебаниям и требуют осторожного подхода к инвестициям.

Трейдеры прогнозируют снижение ставки Банка Англии на 0,68% к концу 2026 года

Доходность двухлетних гособлигаций Великобритании упала до 3,693%, что стало минимальным уровнем с августа 2024 года. Трейдеры увеличивают ставки на снижение процентной ставки Банка Англии, ожидая её снижения на 68 базисных пунктов к концу 2026 года.