Глава группировки из Майами признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $4 млн

6323

2 мин

Лидер преступной группировки из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года

Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители министерства, преступление состоялось в 2020 году.

Кабрера да Корте являлся одним из членов группировки, состоящей из 3 человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Злоумышленника и его подельников обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых монет». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личности других людей».

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В то же время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые монеты на сумму, равную $3,5 млн.

Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».

По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных средств на сумму $1,2 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $180 млн, большая часть — длинные позиции

За последний час в криптосети ликвидировали позиции на сумму $180 млн, из которых $178 млн пришлось на длинные, а $2,75 млн — на короткие. Такие данные предоставил Coinglass.

Объем ликвидаций на CEX превысит $700 млн при падении ETH ниже $3700

Если цена Ethereum опустится ниже $3700, общий объем длинных ликвидаций на крупных централизованных биржах достигнет $722 млн. При росте ETH выше $4000 ожидается ликвидация коротких позиций на сумму $1,623 млрд. Эти данные отражают интенсивность ликвидаций и возможное влияние ценовых уровней на рынок.

Кит полностью купил 15 000 ETH, убыток приближается к $10 млн

Крупный инвестор полностью исполнил лимитный ордер на покупку 15 000 ETH по цене $3 800, при этом общий нереализованный убыток его счета достиг почти $10 млн. Среди позиций — длинные сделки с кредитным плечом на BTC, ETH и SOL, где убытки варьируются от $1,48 млн до $6,39 млн.

Ethereum опустился ниже $3800 с падением более 5% за сутки

Курс Ethereum снизился ниже отметки $3800, потеряв за последние 24 часа 5,41%. Такое падение отражает текущую волатильность на крипторынке.

Биткоин упал ниже $109 000 с падением за сутки на 3,65%

30 октября биткоин снизился ниже отметки $109 000, потеряв за последние 24 часа 3,65% стоимости, согласно данным HTX.