Глава группировки из Майами признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $4 млн

6434

2 мин

Лидер преступной группировки из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года

Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители министерства, преступление состоялось в 2020 году.

Кабрера да Корте являлся одним из членов группировки, состоящей из 3 человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Злоумышленника и его подельников обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых монет». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личности других людей».

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В то же время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые монеты на сумму, равную $3,5 млн.

Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».

По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных средств на сумму $1,2 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции криптокомпаний резко выросли во главе с Applied Digital

По данным Bitget, 28 января акции американских компаний, связанных с криптовалютами, подскочили: Applied Digital выросли более чем на 14%, IREN — более чем на 9%, TeraWulf и Cipher Mining — более чем на 7%. Рост отмечается на фоне повышенного интереса инвесторов к майнингу и инфраструктурным сервисам.

SharpLink получила 465 ETH за стейкинг, общий доход достиг 12 079 ETH

SharpLink объявила, что на прошлой неделе получила вознаграждение за стейкинг в размере 465 ETH, доведя общий доход со старта стратегии 2 июня 2025 года до 12 079 ETH. Запасы ETH компании по-прежнему на 100% заблокированы институциональными инвесторами.

Goldman Sachs: волатильность серебра сохранится, риск роста цели по золоту

Goldman Sachs считает, что двусторонняя интенсивная волатильность цен на серебро может сохраниться, а прогноз цены золота на конец года $5 400 подвержен значительным рискам роста. Банк снизил прогноз по избытку предложения алюминия в 2026 году с 1,1 млн тонн до 800 000 тонн и сохранил избыток в 1,6 млн тонн на 2027 год, при этом повысив прогноз избытка на 2028 год с 1,25 млн тонн до 2,3 млн тонн. Goldman Sachs также повысил прогноз цены на алюминий на IV квартал 2026 года с $2 350 за тонну до $2 500 за тонну и оставил среднюю цену в $2 400 за тонну на 2027 год.

Grayscale запустила мини-ETF Bitcoin на платформе Morgan Stanley

Генеральный директор Grayscale Питер Минцберг сообщил, что ETF Grayscale Bitcoin Mini Trust (тикер: BTC) теперь доступен на платформе Morgan Stanley, открывая доступ к активам под управлением консультантов на сумму $7,4 триллиона долларов. Платформа предоставляет клиентам Morgan Stanley возможность инвестировать в мини-ETF через привычные брокерские сервисы.

Tether увеличит золотые резервы примерно на 27 тонн в IV квартале 2025 года

Эмитент стейблкоина Tether сообщил, что в IV квартале 2025 года нарастил физические золотые запасы примерно на 27 тонн; к концу квартала они достигли 520 089,350 унций, а объем токенов XAUT в обращении составил 520 089,3. Tether вошел в число 30 крупнейших держателей золота в мире, опередив Грецию, Катар и Австралию. Объем USDT в обращении составляет примерно $187 миллиардов, при этом резервы в основном представлены казначейскими облигациями США, а доля золота около 7%.