Глава группировки из Майами признал вину в мошенничестве с криптовалютами на $4 млн

6363

2 мин

Лидер преступной группировки из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года

Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители министерства, преступление состоялось в 2020 году.

Кабрера да Корте являлся одним из членов группировки, состоящей из 3 человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Злоумышленника и его подельников обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых монет». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личности других людей».

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В то же время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые монеты на сумму, равную $3,5 млн.

Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».

По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных средств на сумму $1,2 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цена BTC кратковременно упала ниже $91 000, снизившись на 1,26% за час

Цена BTC на короткое время опустилась ниже $91 000, после чего быстро восстановилась до $91 205. За последний час криптовалюта потеряла 1,26% в стоимости.

Генеральный директор OpenSea опроверг слухи об утечке данных ICO через Coinbase

Генеральный директор OpenSea Адам Холландер отверг информацию о якобы произошедшей утечке данных с Coinbase, связанной с публичной продажей OpenSea на $150 миллионов. Он назвал эти сообщения ложными и безосновательными.

Рыночная стоимость мем-монеты WOJAK из экосистемы Solana превысила $60 млн

Мем-монета WOJAK из экосистемы Solana за сутки выросла в цене более чем на 38%, достигнув рыночной капитализации свыше $60 млн. Сейчас её стоимость составляет около $58,58 млн. Эксперты предупреждают о высокой волатильности мем-монет и советуют инвестировать с осторожностью.

Китайские мем-монеты на BSC выросли за час до 20%

В экосистеме BSC за последний час резко выросли цены на китайские мем-монеты: Binance Life подскочила на 20%, достигнув рыночной стоимости $120 млн, а Hakimi — на 13% с капитализацией $26 млн. Эксперты предупреждают о высокой волатильности таких активов и советуют инвестировать осторожно.

Вероятность запуска токена OpenSea выросла до 52% после слухов о публичной продаже

На рынке прогнозов Polymarket вероятность выпуска токена OpenSea в этом году резко поднялась с 5% до 52% после появления информации о предстоящем IPO OpenSea. Coinbase якобы опубликовала в Twitter сообщение о публичной продаже токена на следующей неделе, но быстро его удалила. Ожидается, что оценка OpenSea составит $30 млрд, а в ходе продажи планируют привлечь $1,5 млрд.