Из Северной Кореи заграницу перевели $7,2 млрд

Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила отчет о махинациях. Согласно данным, начиная с июня 2022 года, резидентами государства было совершено множество «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $7,2 млрд. Большинство из этих денежных средств проводились через криптовалютные биржи.

В отчете сказано, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и 7 других банков в стране в данный момент тщательно изучаются финансовыми регуляторами и правоохранительными органами. Транзакции как минимум на $680 млн вызвали особенное подозрение. Расследование по данному делу ориентировочно будет завершено к концу октября текущего года. В сообщении говорилось: большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% из суммы всех транзакций были сделаны в долларах США (USD).

Читайте также

Список программ для скальпинга криптовалют

Финансовые рынки позволяют зарабатывать любому человеку. Для этого есть разные инструменты и...

Как фиксировать прибыль на бирже криптовалют

Для заработка на и монетах нужно не только уметь определять, в какую сторону изменится их курс. В...

Пассивный доход от криптовалюты

В году есть много способов получения прибыли с цифровых активов без активного вовлечения в...

Ранее власти Южной Кореи арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму $2 млрд, а также стало известно о том, что расследуется дело двух предпринимателей, которые якобы вывели за рубеж $3,4 млрд.

Южная Корея, как и Северная активно борется с финансовыми преступлениями, хотя граждане последней зачастую и сами становятся подозреваемыми.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности из Elliptic и других организаций заявили: за взлом протокола Harmony ответственна группировка из Северной Кореи Lazarus Group. Данная команда хакеров, по слухам, финансируется правительством страны. По итогам атаки, злоумышленники смогли похитить более $100 млн.

Напомним, что по сведениям CoinCub, Северная Корея стала лидером по хакерским взломам. Местные хакеры украли более $1,59 млрд из криптовалютного сектора за прошедшие 5 лет по состоянию на конец июня 2022 года.

Монета

Цена

24 ч %

Объем за 24 ч

Min/Max за 24 ч

Капитализация

Объем, 7д

Изменения за 7 дней

1

BTC

Bitcoin BTC

111 174,93 2,66

5.0

31

Действия

Оценка

5.0

Отзывы

31

Цена

111 174,93 2,66

2,66

Объем за 24 ч

34,41 млрд 364 000,52

Min/Max за 24 ч

108 010,06 111 998,96

Капитализация

2,21 трлн 23,37 млн

Изменения за 7 дней

Действия

Обзор

2

ETH

Ethereum ETH

2633,86 4,95

4.9

19

Действия

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

2633,86 4,95

4,95

Объем за 24 ч

16,50 млрд 174 521,06

Min/Max за 24 ч

2500,07 2692,69

Капитализация

317,98 млрд 3,36 млн

Изменения за 7 дней

Действия

Обзор

3

USDT

Tether USDT

1,00 0,03

4.9

19

Действия

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

1,00 0,03

0,03

Объем за 24 ч

405,56 млн 4290,06

Min/Max за 24 ч

0,99987 1,00

Капитализация

159,49 млрд 1,69 млн

Изменения за 7 дней

Действия

Обзор

4

XRP

Ripple XRP

2,42 1,65

4.8

19

Действия

Оценка

4.8

Отзывы

19

Цена

2,42 1,65

1,65

Объем за 24 ч

2,75 млрд 29 086,18

Min/Max за 24 ч

2,37 2,46

Капитализация

242,39 млрд 2,56 млн

Изменения за 7 дней

Действия

Обзор

5

BNB

Binance Coin BNB

681,14 1,69

4.8

5

Действия

Оценка

4.8

Отзывы

5

Цена

681,14 1,69

1,69

Объем за 24 ч

999,25 млн 10 570,21

Min/Max за 24 ч

669,49 690,21

Капитализация

95,96 млрд 1,02 млн

Изменения за 7 дней

Действия

Обзор