Отчет Колина Ву о борьбе с криптовалютным криминалом в Сингапуре

1812

2 мин

Популярный журналист Колин Ву обнародовал еженедельный отчет о криптовалютных событиях в Азии. Первым делом он рассказал о новостях из Сингапура. Исследователь рынка подчеркнул: главным стало то, что местная полиция почти раскрыла очень крупное дело. Было арестовано более 10 человек, в розыск объявлены еще 8. Предположительно все они причастны к мошеннической деятельности, связанной с азартными играми и отмыванием денег с помощью криптовалют.

Отмечаются, что все арестованные являются иностранцами. Они входили в состав организованной преступной группировки. Власти Сингапура выписали приказы о конфискации 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств на сумму более 815 млн сингапурских долларов (SGD), или $600,72 млн. Кроме того, заморожено 35 банковских счетов с общим балансом, превышающим $81 млн.

Помимо прочего, на уходящей неделе Валютное управление Сингапура (MAS) объявило о сотрудничестве с Департаментом по коммерческим вопросам (CAD). Совместно они будут бороться с преступниками, которые отмывают деньги через криптовалютные платформы. По словам представителей организации, это необходимо для стабилизации финансовой системы страны и предотвращения оттока средств.

Также стало известно, что представители сектора Web3 в Сингапуре причастны к деятельности по отмыванию денег. Репортер Caixin Media пообщался с анонимным представителем индустрии, который рассказал о помощи в совершении трансграничных переводов и обмене иностранной валюты. Клиенты платят за такие услуги 20-30% комиссии.

Наконец, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) также представило новую нормативно-правовую базу для стейблкоинов. Инфраструктура предназначена для одновалентных стабильных монет (SCS), привязанных к стоимости местной национальной валюты или любым другим фиатным деньгам, выпускаемым на территории страны.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Криптовалютные акции в США демонстрируют рост

20 июня акции компаний, связанных с криптовалютами в США, показали значительное увеличение: Semler Scientific подскочила на 11,37%, Sharplink Gaming – на 8,50%, Circle – на 14,01%, а Coinbase увеличилась на 4,75%. Остальные компании также зафиксировали незначительный рост.

Цена акций Standard Supply AS выросла на 75,59% за один день

20 июня акции норвежской компании Standard Supply AS подорожали на 75,59%, в результате чего ее рыночная стоимость достигла $6,88 млн. Это происходит на фоне объявления компании о выходе на рынок цифровых активов с первоначальными инвестициями в размере 50 млн норвежских крон (около $4,97 млн) для покупки биткоина.

Standard Supply AS инвестирует $4,97 млн в биткоин и переименуется в StandardCoin

Норвежская компания Standard Supply AS объявила о первой инвестиции в сферу цифровых активов в размере 50 миллионов норвежских крон (около $4,97 млн) для покупки биткоина. Также компания планирует провести ребрендинг под названием StandardCoin и заключила партнерство с надежным провайдером для безопасного хранения криптовалюты.

Акции Bridge Biotherapeutics выросли на 20% после инвестиционной сделки

Акции корейской биотехнологической компании Bridge Biotherapeutics подскочили на 20,59%, увеличив рыночную капитализацию до $36 миллионов. Успех связан с соглашением с инвестиционной компанией Parataxis Holdings о вложении 25 миллиардов корейских вон для приобретения контрольного пакета акций, после чего Bridge планирует переименоваться в Parataxis Korea.

Несколько компаний сообщили о начале инвестиций в биткоин

Во вторник 4 американские компании, акции которых котируются на фондовой бирже, объявили о значительном увеличении своих инвестиций в криптовалюту на общую сумму $844 млн. Тем самым...