Покупатель предмета NFT CrypToadz мог отмывать деньги с помощью сделки на $1,6 млн

6264

2 мин

10.10.2023

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH). Иными словами покупатель заплатил за него $1,6 млн. Некоторые криптовалютные аналитики сразу заподозрили, что речь идет об отмывании денежных средств.

Сделка состоялась на платформе OpenSea еще вчера — 9 октября 2023 года. Неизвестный коллекционер приобрел «маленькое бородавчатое существо-амфибию». Это 1 из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена в 2021 году и за первые 10 дней на рынке ее объем торгов превысил 12 тыс. ETH ($38 млн). Внимание привлекло то, что 2 недели назад этот виртуальный предмет был приобретен за 0,95 ETH или $1600. Вчера же он был продан по цене в 1000 раз выше.

Многочисленные аналитики по безопасности заметили, что владелец кошелька покупателя ранее совершал транзакции на платформе микширования монет Ethereum Tornado Cash. Данный сервис позволяет «смешивать» цифровые средства, запутывая след их происхождения и часто используется преступниками. Новый владелец CrypToadz NFT недавно получил 1115,9 ETH на сумму $1,6 млн. Транзакция была осуществлена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера предпочитают квалифицировать покупку NFT CrypTozdz как «ошибку с толстым пальцем». Это означает, что коллекционер хотел приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но ошибочно ввел на клавиатуре 1055 WETH и не заметил этого. Однако все же сделка очень похожа на мошенническую схему.

Сервис Tornado Cash славится своей популярностью среди преступников, стремящихся отмыть криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении криптомиксера.

В Июле 2023 года почти $60 млн в ETH, украденные у AnubisDAO 2-мя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок криптовалют ожидает глубокий спад, DAT Flywheel приостанавливается

Соучредитель Alliance DAO QwQiao предупредил, что следующий медвежий рынок в крипте может оказаться гораздо хуже, чем ожидают многие, из-за большого числа неопытных инвесторов, покупающих спотовые активы и ETF. По его мнению, рынку потребуется еще один откат на 50%, чтобы очистить позиции таких игроков. Партнер Крис Бурниске добавил, что продажи DAT только начинаются и падение продолжится до конца.

Ключевые события на крипторынке: падение Nasdaq и рост ликвидности

Nasdaq упал более чем на 2%, а биткоин опустился до $86 100, несмотря на сильный отчет Nvidia с ростом выручки на 62%. Токен jesse сооснователя Base достиг рыночной стоимости $14 млн, а NMR вырос более чем на 15% после новости о финансировании в $30 млн. За последние 12 часов ликвидировали $7,35 млрд, из которых $6,5 млрд пришлось на лонги, а публичная продажа Monad собрала свыше $140 млн, достигнув 78,4% цели.

Ark Invest увеличила долю в Bitmine до более 380 000 акций

Ark Invest продолжила наращивать позиции в Bitmine, купив дополнительно 380 244 акции BMNR. Ранее компания также инвестировала $17,7 млн в Circle и $16,9 млн в Bullish через свои ETF, а на прошлой неделе увеличила пакеты акций Coinbase, Circle и Bullish.

QLGN переименована в AIxCrypto и начнет токенизацию акций Faraday Future

Компания QLGN, зарегистрированная на Nasdaq и инвестированная Faraday Future, сменила название на AIxCrypto (AIXC) и объявила о запуске токенизации акций. Первый проект — токенизация акций FFAI на сумму $5 миллионов через независимую третью сторону, что позволит Faraday Future привлечь финансирование в Web3 по более выгодной цене.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...