Покупатель предмета NFT CrypToadz мог отмывать деньги с помощью сделки на $1,6 млн

6351

2 мин

10.10.2023

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH). Иными словами покупатель заплатил за него $1,6 млн. Некоторые криптовалютные аналитики сразу заподозрили, что речь идет об отмывании денежных средств.

Сделка состоялась на платформе OpenSea еще вчера — 9 октября 2023 года. Неизвестный коллекционер приобрел «маленькое бородавчатое существо-амфибию». Это 1 из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена в 2021 году и за первые 10 дней на рынке ее объем торгов превысил 12 тыс. ETH ($38 млн). Внимание привлекло то, что 2 недели назад этот виртуальный предмет был приобретен за 0,95 ETH или $1600. Вчера же он был продан по цене в 1000 раз выше.

Многочисленные аналитики по безопасности заметили, что владелец кошелька покупателя ранее совершал транзакции на платформе микширования монет Ethereum Tornado Cash. Данный сервис позволяет «смешивать» цифровые средства, запутывая след их происхождения и часто используется преступниками. Новый владелец CrypToadz NFT недавно получил 1115,9 ETH на сумму $1,6 млн. Транзакция была осуществлена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера предпочитают квалифицировать покупку NFT CrypTozdz как «ошибку с толстым пальцем». Это означает, что коллекционер хотел приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но ошибочно ввел на клавиатуре 1055 WETH и не заметил этого. Однако все же сделка очень похожа на мошенническую схему.

Сервис Tornado Cash славится своей популярностью среди преступников, стремящихся отмыть криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении криптомиксера.

В Июле 2023 года почти $60 млн в ETH, украденные у AnubisDAO 2-мя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Polymarket оценивает шанс достижения BTC $100 000 в январе в 43%

По данным Polymarket, вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в январе, составляет 43%. Вероятность достижения $105 000 — 15%, снижения до $85 000 — 15%, до $80 000 — 5%.

Pantera Capital заработал более $21 млн прибыли за неделю

По данным Nansen, криптофонд Pantera Capital лидирует по прибыли: три кошелька принесли $12,1 млн, $6 млн и $3,6 млн. Arrington XRP Capital также зафиксировал прибыль, но значительно меньше, тогда как большинство других фондов показали посредственные результаты.

Мем-монета 1 быстро набрала капитализацию на BNB Chain

Мем-монета 1 на BNB Chain менее чем за 6 часов после запуска превысила рыночную капитализацию $10 миллионов, а объём торгов за первые 6 часов составил $12,3 миллиона. Сейчас рыночная стоимость токена составляет $7,6 миллиона. Инвесторам напоминают о высокой волатильности мем-монет и рисках при вложениях.

Токены экосистемы BAGS резко падают — RALPH и GAS в лидерах снижения

По данным GMGN, популярные токены экосистемы BAGS показали значительное падение: рыночная капитализация RALPH составляет 25,4 млн долларов, с падением за 24 часа на 35,89%, GAS — 15,8 млн долларов, падение 44,5%, LORIA — 1,9 млн долларов, падение 18,6%, CMEM — 1,6 млн долларов, падение 52,87%, ORY — 1,45 млн долларов, падение 27,45%. Инвесторам напоминают, что мем-монеты часто лишены реального применения и подвержены высокой волатильности, поэтому вложения требуют осторожности.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...