Покупатель предмета NFT CrypToadz мог отмывать деньги с помощью сделки на $1,6 млн

6357

2 мин

10.10.2023

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH). Иными словами покупатель заплатил за него $1,6 млн. Некоторые криптовалютные аналитики сразу заподозрили, что речь идет об отмывании денежных средств.

Сделка состоялась на платформе OpenSea еще вчера — 9 октября 2023 года. Неизвестный коллекционер приобрел «маленькое бородавчатое существо-амфибию». Это 1 из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена в 2021 году и за первые 10 дней на рынке ее объем торгов превысил 12 тыс. ETH ($38 млн). Внимание привлекло то, что 2 недели назад этот виртуальный предмет был приобретен за 0,95 ETH или $1600. Вчера же он был продан по цене в 1000 раз выше.

Многочисленные аналитики по безопасности заметили, что владелец кошелька покупателя ранее совершал транзакции на платформе микширования монет Ethereum Tornado Cash. Данный сервис позволяет «смешивать» цифровые средства, запутывая след их происхождения и часто используется преступниками. Новый владелец CrypToadz NFT недавно получил 1115,9 ETH на сумму $1,6 млн. Транзакция была осуществлена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера предпочитают квалифицировать покупку NFT CrypTozdz как «ошибку с толстым пальцем». Это означает, что коллекционер хотел приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но ошибочно ввел на клавиатуре 1055 WETH и не заметил этого. Однако все же сделка очень похожа на мошенническую схему.

Сервис Tornado Cash славится своей популярностью среди преступников, стремящихся отмыть криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении криптомиксера.

В Июле 2023 года почти $60 млн в ETH, украденные у AnubisDAO 2-мя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит накопил 20 000 ETH и зафиксировал $98,18 млн прибыли на колебаниях

Кит с адресом 0xFB7…5e0A3 вновь накопил 20 000 ETH, открыв длинную позицию через Wintermute и FalxonX на общую сумму $59,4 млн со средней ценой входа около $2970. Ранее этот же адрес за пару дней до этого зафиксировал прибыль в $1,51 млн; суммарная прибыль по операциям с ETH достигла $98,18 млн. Операции произошли в течение последних 8 часов на фоне отката курса ETH.

Скарамуччи ожидает возвращения цены биткоина в $125 000–$150 000

Энтони Скарамуччи, основатель и генеральный директор SkyBridge Capital, заявил на экономическом форуме в Давосе, что долгосрочные перспективы биткоина остаются сильными, и падение цены — следствие консолидации рынка. Он выразил надежду, что цена вернётся в диапазон $125 000–$150 000, отметив при этом осторожный оптимизм по поводу текущего года. В августе 2025 года Скарамуччи ранее говорил, что владеет большим количеством биткоинов и сохраняет целевой диапазон $180 000–$200 000 на конец года.

Solana Mobile открыла прием заявок на airdrop токенов SKR

Solana Mobile объявила о старте 90-дневного приема заявок на распределение токенов SKR в рамках airdrop. Пользователям рекомендуют подать заявки в течение этого срока, чтобы претендовать на выдачу токенов.

Цена SKR упала более чем на 53,4% перед листингом Solana Mobile

Solana Mobile откроет заявки на аирдроп SKR примерно через полчаса (10:00 UTC+8). Цена перед открытием рынка упала более чем на 53,4% за 24 часа и составляет $0,00769, полностью разводненная оценка — $76,9 млн, тогда как вчерашняя предрыночная цена была $0,0165. Ранее ожидали цену после листинга в диапазоне $0,02–$0,04, что значительно выше текущего уровня.

Спотовое золото впервые превысило $4800 за унцию, рост 10% за 20 дней

Согласно данным Bitget, спотовая цена на золото подскочила на 10% за 20 дней и впервые преодолела отметку $4800 за унцию. С начала года стоимость выросла более чем на $480.