Покупатель предмета NFT CrypToadz мог отмывать деньги с помощью сделки на $1,6 млн

6203

2 мин

10.10.2023

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH). Иными словами покупатель заплатил за него $1,6 млн. Некоторые криптовалютные аналитики сразу заподозрили, что речь идет об отмывании денежных средств.

Сделка состоялась на платформе OpenSea еще вчера — 9 октября 2023 года. Неизвестный коллекционер приобрел «маленькое бородавчатое существо-амфибию». Это 1 из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена в 2021 году и за первые 10 дней на рынке ее объем торгов превысил 12 тыс. ETH ($38 млн). Внимание привлекло то, что 2 недели назад этот виртуальный предмет был приобретен за 0,95 ETH или $1600. Вчера же он был продан по цене в 1000 раз выше.

Многочисленные аналитики по безопасности заметили, что владелец кошелька покупателя ранее совершал транзакции на платформе микширования монет Ethereum Tornado Cash. Данный сервис позволяет «смешивать» цифровые средства, запутывая след их происхождения и часто используется преступниками. Новый владелец CrypToadz NFT недавно получил 1115,9 ETH на сумму $1,6 млн. Транзакция была осуществлена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера предпочитают квалифицировать покупку NFT CrypTozdz как «ошибку с толстым пальцем». Это означает, что коллекционер хотел приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но ошибочно ввел на клавиатуре 1055 WETH и не заметил этого. Однако все же сделка очень похожа на мошенническую схему.

Сервис Tornado Cash славится своей популярностью среди преступников, стремящихся отмыть криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении криптомиксера.

В Июле 2023 года почти $60 млн в ETH, украденные у AnubisDAO 2-мя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Трамп примет участие в собрании акционеров Metaplanet 1 сентября

Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, 1 сентября посетит собрание акционеров японской компании Metaplanet, которая с начала 2024 года накапливает биткоины и уже держит 18 888 BTC на сумму свыше $2,1 млрд. В марте Эрик стал стратегическим советником компании, а на собрании акционеры обсудят новый способ финансирования. Metaplanet планирует увеличить свои биткоин-запасы до 30 000 монет в этом году.

Токен BIO вырос более чем на 37% и достиг $0,21

Токен BIO ненадолго поднялся до $0,21, увеличившись более чем на 37% за последние сутки и сейчас торгуется около $0,2035. Платформа Bio-протокола DeSci запустила проект Aubrai, где пользователи могут получить токены, вложив BIO и сделав ставку BioXP. Продажа токенов AUBRAI продлится 24 часа, после чего токен сразу появится на бирже.

MicroBit запустила спотовые ETF на BTC и ETH на Гонконгской бирже

Гонконгская компания MicroBit Asset Management зарегистрировала на HKEX два спотовых ETF на биткоин и эфир с комиссиями за управление по 0,5%. В листинге представлены MicroBit Bitcoin Spot ETF (3430.HK и 9430.HK) и MicroBit Ethereum Spot ETF (3425.HK и 9425.HK).

Tyr Capital запустила криптовалютный хедж-фонд с нейтральной стратегией

Швейцарская компания Tyr Capital представила новый хедж-фонд, который не зависит от направления криптовалютного рынка. Фонд будет использовать рыночно-нейтральные и арбитражные стратегии для получения стабильной доходности. Портфель мета-стратегий помогает сохранять независимость от колебаний рынка.

SBI Holdings приобретает контрольный пакет акций медиакомпании CoinPost

Японская финансовая группа SBI Holdings купит более 50% акций Web3-медиа CoinPost, превратив компанию в свою дочернюю структуру. Сделка завершится 1 октября 2025 года, после чего стороны будут совместно развивать медиа, поддерживать инвестиции в цифровые активы и проводить отраслевые мероприятия. SBI рассчитывает, что это ускорит внедрение Web3 и укрепит цифровую финансовую индустрию в Японии.