Покупатель предмета NFT CrypToadz мог отмывать деньги с помощью сделки на $1,6 млн

6348

2 мин

10.10.2023

Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH). Иными словами покупатель заплатил за него $1,6 млн. Некоторые криптовалютные аналитики сразу заподозрили, что речь идет об отмывании денежных средств.

Сделка состоялась на платформе OpenSea еще вчера — 9 октября 2023 года. Неизвестный коллекционер приобрел «маленькое бородавчатое существо-амфибию». Это 1 из 6969 экземпляров, отчеканенных цифровым художником Gremplin. Коллекция CrypToadz была запущена в 2021 году и за первые 10 дней на рынке ее объем торгов превысил 12 тыс. ETH ($38 млн). Внимание привлекло то, что 2 недели назад этот виртуальный предмет был приобретен за 0,95 ETH или $1600. Вчера же он был продан по цене в 1000 раз выше.

Многочисленные аналитики по безопасности заметили, что владелец кошелька покупателя ранее совершал транзакции на платформе микширования монет Ethereum Tornado Cash. Данный сервис позволяет «смешивать» цифровые средства, запутывая след их происхождения и часто используется преступниками. Новый владелец CrypToadz NFT недавно получил 1115,9 ETH на сумму $1,6 млн. Транзакция была осуществлена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера предпочитают квалифицировать покупку NFT CrypTozdz как «ошибку с толстым пальцем». Это означает, что коллекционер хотел приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но ошибочно ввел на клавиатуре 1055 WETH и не заметил этого. Однако все же сделка очень похожа на мошенническую схему.

Сервис Tornado Cash славится своей популярностью среди преступников, стремящихся отмыть криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении криптомиксера.

В Июле 2023 года почти $60 млн в ETH, украденные у AnubisDAO 2-мя годами ранее, были переведены через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Если Ethereum опустится ниже $3200, ликвидации длинных на основных CEX могут достичь 920 миллионов долларов

По данным Coinglass, падение цены Ethereum ниже $3200 приведет к накопленной интенсивности ликвидации длинных позиций на основных CEX в размере 920 миллионов долларов, тогда как пробой $3400 вызовет интенсивность ликвидации коротких позиций в 985 миллионов долларов. График ликвидаций отражает относительную интенсивность кластеров ликвидаций, а не точное число ожидающих контрактов или их стоимость.

Трейдер Юджин: лонги по альтам закрыты, позиция по биткоину держится

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил в личном канале, что большинство длинных позиций по альткойнам закрыты — прибыли не вышли сверхожидаемых, но он доволен зафиксированным результатом. Основная длинная позиция по биткоину сохраняется, но сейчас портфель в основном в наличности в ожидании следующей возможности для входа.

Если BTC опустится ниже $94 000, ликвидации длинных превысят $442 миллионов

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $94 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $442 миллионов, а при преодолении $96 000 суммарные ликвидации коротких позиций составят $250 миллионов. График ликвидаций отражает относительную силу кластеров ликвидности и показывает, насколько сильно может отреагировать цена при достижении этих уровней.

Генеральный директор Etherealize ожидает переоценки Ethereum до триллиона долларов и роста до $15 000

Вивек Раман, генеральный директор Etherealize, в интервью Coindesk заявил, что рыночная стоимость Ethereum может быть переоценена с сотен миллиардов долларов до триллиона долларов. По его словам, Ethereum — инфраструктура цивилизационного уровня, чья ценность измеряется десятками триллионов долларов, поэтому цена в $15 000 выглядит разумной и, по его прогнозу, достигнется довольно быстро.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...