Полиция КНР рассказала о раскрытии криптовалютного преступления

1156

2 мин

18.01.2022

Представители правоохранительных органов Китая рассказали о том, что раскрыли дело о мошенничестве, связанном с криптовалютами. Полиция КНР арестовала 8 человек, подозреваемых в хищении крупной суммы в цифровых монетах. Их кошельки и счета были заморожены до выяснения всех обстоятельств.

Власти Пекина заявили о том, что поймали преступников, которые подозреваются в хищении криптовалют более чем на 50 млн юаней ($7,8 млн). Часть из этих средств удалось обнаружить и конфисковать, остальные виртуальные активы все еще не найдены. В полиции заявили, что инициировали уголовное расследование еще летом 2021 года, когда первые потерпевшие криптовалютные инвесторы обратились к ним с заявлениями, сообщив о том, что стали жертвами обмана.

Правоохранители КНР рассказали, что преступники запустили собственную платформу децентрализованного финансирования () еще весной 2020 года. Они обещали своим инвесторам огромную прибыль в кратчайшие сроки. Однако как только организаторы мошеннической схемы получили достаточное количество пользовательских средств, они отмыли цифровые активы через анонимные пулы и исчезли из проекта.

Правоохранители провели расследование, благодаря которому сумели обнаружить всех членов преступной группировки, проживающих в различных провинциях государства. Помимо виртуальных денежных средств, полицейские также изъяли несколько дорогих автомобилей, арестовали дома, конфисковали премиальные часы и прочие аксессуары, которые, возможно, были приобретены на полученные мошенническим путем деньги.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что, по данным компании Chainalysis, киберпреступники украли более $14 млрд в 2021 году. Эта сумма стала рекордной за всю историю наблюдений за криптовалютной отраслью. Большая часть преступлений пришлась на сектор децентрализованного финансирования, популярность которого значительно выросла в прошедшем году.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Barclays: Банк Англии, вероятно, сохранит ставки без изменений в марте

По оценке Barclays, Банк Англии в марте, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, хотя ранее ожидалось снижение на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает ForexLive.

Moody's Analytics: Банк Японии пока не тронет ставку, но к середине года возможен рост до 1%

Moody's Analytics прогнозирует, что на этой неделе Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений, но к середине года может повысить их до 1%. В агентстве отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке усилил риски нового ускорения инфляции, однако неопределенность из-за него, вероятно, заставит регулятора взять паузу. Дополнительным фактором для повышения ставки к концу года может стать дальнейшее ослабление иены, но замедление роста зарплат и слабые сигналы из реальной экономики ограничивают потенциал ужесточения выше 1%.

На этой неделе запланированы крупные разовые разблокировки токенов ARB, ZRO, KAITO и других

На этой неделе ожидаются разовые разблокировки токенов ARB, ZK, BARD, ZRO, YZY, BR, LISTA, PIXEL и KAITO. Среди крупнейших: ZRO разблокируют 20 марта на ~$55,53 млн 5,64%, BARD — 17 марта на ~$32,43 млн 11,09%, ARB — 16 марта на ~$9,65 млн 1,78%, а KAITO — 20 марта около 18 млн токенов на ~$6,3 млн 5,19%. Также 19 марта запланированы разблокировки YZY на ~$6,8 млн 4,90%, BR на ~$4,15 млн 68,45% и PIXEL на ~$1,05 млн 3,57%, а 20 марта — LISTA на ~$2,9 млн 6,17%.

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.