Полиция КНР рассказала о раскрытии криптовалютного преступления

1050

2 мин

18.01.2022

Представители правоохранительных органов Китая рассказали о том, что раскрыли дело о мошенничестве, связанном с криптовалютами. Полиция КНР арестовала 8 человек, подозреваемых в хищении крупной суммы в цифровых монетах. Их кошельки и счета были заморожены до выяснения всех обстоятельств.

Власти Пекина заявили о том, что поймали преступников, которые подозреваются в хищении криптовалют более чем на 50 млн юаней ($7,8 млн). Часть из этих средств удалось обнаружить и конфисковать, остальные виртуальные активы все еще не найдены. В полиции заявили, что инициировали уголовное расследование еще летом 2021 года, когда первые потерпевшие криптовалютные инвесторы обратились к ним с заявлениями, сообщив о том, что стали жертвами обмана.

Правоохранители КНР рассказали, что преступники запустили собственную платформу децентрализованного финансирования () еще весной 2020 года. Они обещали своим инвесторам огромную прибыль в кратчайшие сроки. Однако как только организаторы мошеннической схемы получили достаточное количество пользовательских средств, они отмыли цифровые активы через анонимные пулы и исчезли из проекта.

Правоохранители провели расследование, благодаря которому сумели обнаружить всех членов преступной группировки, проживающих в различных провинциях государства. Помимо виртуальных денежных средств, полицейские также изъяли несколько дорогих автомобилей, арестовали дома, конфисковали премиальные часы и прочие аксессуары, которые, возможно, были приобретены на полученные мошенническим путем деньги.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что, по данным компании Chainalysis, киберпреступники украли более $14 млрд в 2021 году. Эта сумма стала рекордной за всю историю наблюдений за криптовалютной отраслью. Большая часть преступлений пришлась на сектор децентрализованного финансирования, популярность которого значительно выросла в прошедшем году.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Адрес pension-usdt.eth заработал $24,04 млн на сделках с ETH в Hyperliquid

В декабре адрес pension-usdt.eth совершил 17 сделок, из которых 16 принесли прибыль, суммарно заработав $24,04 млн на платформе Hyperliquid. Сейчас на счету адреса 30 000 ETH на сумму $89,72 млн, а недавно была закрыта длинная позиция по BTC с прибылью $1,258 млн.

Farcaster запустил кредитование USDC с доходностью 5,% и мгновенным выводом

Farcaster объявил о запуске сервиса кредитования USDC через платформу Morpho с доходностью 5,%. Пользователи могут начать зарабатывать, перейдя в раздел "USDC Lending" в кошельке, при этом вывод средств доступен в любое время.

BlackRock Bitcoin ETF показал отрицательную доходность среди топ-25 ETF США по притоку средств

Среди 25 лучших американских ETF по годовому притоку только BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) показал отрицательную доходность — -9,59%. Несмотря на это, IBIT занял шестое место по притоку средств, обогнав даже GLD с доходностью 64%, и привлек более $25 млрд, что говорит о высоком интересе инвесторов к этому фонду в долгосрочной перспективе.

Трамп заявил о продажах золотых карт на $1,3 млрд, Polymarket сомневается в данных

Президент Трамп сообщил, что продажи его золотых карт превысили $1,3 млрд, однако платформа Polymarket отметила, что учитывает только подтвержденные платежи, и вероятность нулевых продаж в этом году остается на уровне 89%. Золотая карта Трампа — программа для инвесторов, позволяющая получить вид на жительство в США за $1 млн плюс $15 000 за обработку.

ФРС запускает новый раунд смягчения, биткоин может вырасти до $124 000

Артур Хейз заявил, что новая программа ФРС по управлению резервами фактически повторяет количественное смягчение, что приведет к росту ликвидности и риску девальвации доллара. По его прогнозу, биткоин в ближайшее время будет колебаться между $80 000 и $100 000, а затем может вырасти до $124 000 и даже $200 000 к марту следующего года. При этом Хейз недавно перевел 508,647 ETH на $1,5 млн в Galaxy Digital, возможно, для продажи.