Полиция КНР рассказала о раскрытии криптовалютного преступления

1155

2 мин

18.01.2022

Представители правоохранительных органов Китая рассказали о том, что раскрыли дело о мошенничестве, связанном с криптовалютами. Полиция КНР арестовала 8 человек, подозреваемых в хищении крупной суммы в цифровых монетах. Их кошельки и счета были заморожены до выяснения всех обстоятельств.

Власти Пекина заявили о том, что поймали преступников, которые подозреваются в хищении криптовалют более чем на 50 млн юаней ($7,8 млн). Часть из этих средств удалось обнаружить и конфисковать, остальные виртуальные активы все еще не найдены. В полиции заявили, что инициировали уголовное расследование еще летом 2021 года, когда первые потерпевшие криптовалютные инвесторы обратились к ним с заявлениями, сообщив о том, что стали жертвами обмана.

Правоохранители КНР рассказали, что преступники запустили собственную платформу децентрализованного финансирования () еще весной 2020 года. Они обещали своим инвесторам огромную прибыль в кратчайшие сроки. Однако как только организаторы мошеннической схемы получили достаточное количество пользовательских средств, они отмыли цифровые активы через анонимные пулы и исчезли из проекта.

Правоохранители провели расследование, благодаря которому сумели обнаружить всех членов преступной группировки, проживающих в различных провинциях государства. Помимо виртуальных денежных средств, полицейские также изъяли несколько дорогих автомобилей, арестовали дома, конфисковали премиальные часы и прочие аксессуары, которые, возможно, были приобретены на полученные мошенническим путем деньги.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что, по данным компании Chainalysis, киберпреступники украли более $14 млрд в 2021 году. Эта сумма стала рекордной за всю историю наблюдений за криптовалютной отраслью. Большая часть преступлений пришлась на сектор децентрализованного финансирования, популярность которого значительно выросла в прошедшем году.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За неделю чистый приток на централизованные биржи составил 4300,25 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней совокупный чистый приток на централизованные биржи достиг 4300,25 BTC. Больше всего BTC поступило на coinbase Pro 24 964,19 BTC, Bitfinex 22 672,72 BTC и OKX 4 096,39 BTC.

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.

Майкл Сэйлор снова намекнул на возможную покупку BTC

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал новые данные Bitcoin Tracker, что может указывать на очередную покупку BTC. Обычно Strategy раскрывает информацию о своих запасах биткоина на второй день после появления подобных сигналов.

Polymarket оценивает шанс роста BTC до $100 000 в этом году в 40%

Polymarket оценивает вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, в 40%. По данным платформы, вероятность роста BTC до $80 000 составляет 76%, до $90 000 — 53%, а падения до $50 000 — 61%.