СБУ Украины закрыли подпольные криптообменники

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что с начала 2021 года закрыла несколько криптовалютных обменников. Согласно заявлению, размещенном на официальном сайте ведомства, нелегальные сервисы базировались в Киеве. С начала года ими обслужено более 1000 клиентов. Ежемесячно фирмы обменивали средства на сумму в размере $30 млн.

Украинские правоохранители утверждают, что криптобменники предоставляли анонимные транзакционные услуги. Незаконные денежные средства поступали с электронных кошельков Qiwi, WebMoney и Яндекс Деньги. Кроме того, были обнаружены компьютеры, в которых содержалась информация о данных преступлениях.

Сотрудники СБУ провели рейды по офисам в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. Были обнаружены поддельные документы несуществующих компаний, мобильные телефона с VPN, а также $37 тыс наличными. По сообщениям ведомства, некоторые пользователи криптобирж являлись организаторами массовых протестов накануне Дня Независимости Украины.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие продолжает устанавливать детали совершенного преступления.

Напомним, в июне сотрудники полиции Украины сообщили, что удалось вычислить хакеров группировки Clop. Злоумышленники на протяжении 2,5 лет взламывали крупные корпорации и требовали выкуп. За отказ платить, хакеры угрожали опубликовать данные сотрудников на своем сайте. Между тем, парламент страны готовит законопроект о легализации криптоплатежей. ЦБ Украины также работает над проектом по созданию цифровой валюты.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист