СБУ Украины закрыли подпольные криптообменники

717

2 мин

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что с начала 2021 года закрыла несколько криптовалютных обменников. Согласно заявлению, размещенном на официальном сайте ведомства, нелегальные сервисы базировались в Киеве. С начала года ими обслужено более 1000 клиентов. Ежемесячно фирмы обменивали средства на сумму в размере $30 млн.

Украинские правоохранители утверждают, что криптобменники предоставляли анонимные транзакционные услуги. Незаконные денежные средства поступали с электронных кошельков, WebMoney и Яндекс Деньги. Кроме того, были обнаружены компьютеры, в которых содержалась информация о данных преступлениях.

Сотрудники СБУ провели рейды по офисам в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. Были обнаружены поддельные документы несуществующих компаний, мобильные телефона с VPN, а также $37 тыс наличными. По сообщениям ведомства, некоторые пользователи криптобирж являлись организаторами массовых протестов накануне Дня Независимости Украины.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие продолжает устанавливать детали совершенного преступления.

Напомним, в июне сотрудники полиции Украины сообщили, что удалось вычислить хакеров группировки Clop. Злоумышленники на протяжении 2,5 лет взламывали крупные корпорации и требовали выкуп. За отказ платить, хакеры угрожали опубликовать данные сотрудников на своем сайте. Между тем, парламент страны готовит законопроект о легализации криптоплатежей. ЦБ Украины также работает над проектом по созданию цифровой валюты.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Короткая позиция трейдера @qwatio вновь привела к убыткам в $17,11

8 июля стало известно, что инсайдерский трейдер @qwatio снова столкнулся с убытками. Его короткая позиция по BTC с плечом 40x и по ETH с плечом 25x потеряли в сумме $17,11.

Компания Upexi увеличила запасы SOL до 735 000 монет и рассматривает токенизацию акций

Компания Upexi сообщила, что к концу июня ее запасы монеты SOL составили 735 692 монеты, что на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Акции Upexi упали на 60% до уровня ниже $4 после подачи заявок на продажу миллионов акций, хотя в прошлом месяце цена временно превышала $15. Upexi пытается повторить успешную стратегию накопления, фокусируясь на альткоинах.

Кит потерял $631 000, продав FARTCOIN всего через 3 дня после покупки

Крупный инвестор ликвидировал свою позицию по FARTCOIN, продав монеты на сумму $4,53 млн и понес убытки в размере $631 000. Сделка была осуществлена всего через три дня после покупки, в результате чего кит получил только $3,9 млн.

KULR подписала соглашение на $20 млн с дочерней компанией Coinbase для покупки биткоинов

Компания KULR Technology Group заключила кредитное соглашение на $20 млн с дочерней компанией Coinbase. Средства от этой линии будут направлены на поддержку стратегических целей по накоплению биткоинов.

Британский суд приговорил двух криптомошенников к 12 годам тюрьмы за $2 млн мошенничества

Суд Великобритании наказал двух мошенников, которые обманом заманили 65 человек инвестировать в несуществующую криптовалютную консультацию. Они получили в общей сложности 12 лет тюремного заключения за мошенничество на сумму около $2 млн.