СБУ Украины закрыли подпольные криптообменники

795

1 мин

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что с начала 2021 года закрыла несколько криптовалютных обменников. Согласно заявлению, размещенном на официальном сайте ведомства, нелегальные сервисы базировались в Киеве. С начала года ими обслужено более 1000 клиентов. Ежемесячно фирмы обменивали средства на сумму в размере $30 млн.

Украинские правоохранители утверждают, что криптобменники предоставляли анонимные транзакционные услуги. Незаконные денежные средства поступали с электронных кошельков, WebMoney и Яндекс Деньги. Кроме того, были обнаружены компьютеры, в которых содержалась информация о данных преступлениях.

Сотрудники СБУ провели рейды по офисам в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. Были обнаружены поддельные документы несуществующих компаний, $37 тыс. наличными. По сообщениям ведомства, некоторые пользователи криптобирж являлись организаторами массовых протестов накануне Дня Независимости Украины.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие продолжает устанавливать детали совершенного преступления.

Напомним, в июне сотрудники полиции Украины сообщили, что удалось вычислить хакеров группировки Clop. Злоумышленники на протяжении 2,5 лет взламывали крупные корпорации и требовали выкуп. За отказ платить, хакеры угрожали опубликовать данные сотрудников на своем сайте. Между тем, парламент страны готовит законопроект о легализации криптоплатежей. ЦБ Украины также работает над проектом по созданию цифровой валюты.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Криптовалюта ASTER выросла более чем на 9% за сутки

За последние 24 часа цена ASTER поднялась с $1,399 до $1,358, а рыночная капитализация достигла $3,272 млрд. Несмотря на небольшое снижение после пика, монета показала значительный рост.

Криптовалюта FORM подорожала более чем на 18% за сутки

Курс токена FORM вырос на 18,4% за последние 24 часа и достиг $0,4429, а рыночная капитализация увеличилась до $169 млн. Актив демонстрирует значительный рост на фоне текущих торгов.

Объем ликвидаций на крипторынке за сутки превысил $7,9 млрд

За последние 24 часа ликвидировали активов на сумму $7,9 млрд, из которых $6,33 млрд пришлось на длинные позиции и $1,57 млрд — на короткие. В общей сложности закрыли 171 599 счетов, а крупнейший ордер на ликвидацию BTC-USD на Hyperliquid достиг $21,38 млн.

Fidelity и Canary Marinade запустили новые ETF на Solana

Fidelity FSOL и Canary SOLC официально появились в листинге, увеличив число спотовых ETF на Solana до пяти. FSOL зарегистрирован на NYSE Arca с комиссией 0,25%, а SOLC от Canary Marinade торгуется на Nasdaq с комиссией 0,5%.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...