Таиланд экстрадировал организатора криптовалютной пирамиды на $14 млрд в Китай

Важное событие в международной борьбе с финансовыми преступлениями. Китай добился экстрадиции подозреваемого по фамилии Чжан из Таиланда. Злоумышленник возглавлял пирамидальную схему, связанную с криптовалютами, в результате которой было похищено $14 млрд. Это первый случай «отправки» финансового преступника в рамках соглашения между этими странами, действующего с 1999 года.

Согласно заявлению Министерства общественной безопасности Китая, власти обоих государств создали специальную рабочую группу под названием «Охота на лис», чтобы вернуть Чжана в Китай. Позавчера он был официально экстрадирован на родину.

С 2012 года злоумышленник руководил схемой MBI Group, которая привлекала инвесторов с обещанием высоких доходов. В обмен на членство потенциальные участники платили от 700 юаней (около $98) до 245 тыс. юаней (около $34,3 тыс.). Всего в схеме было задействовано более 10 млн человек, а общая сумма вложений превысила 100 млрд ($14 млрд).

Расследование началось в ноябре 2020 года на юго-западе Китая в Чунцине. В марте 2021 года местное подразделение Интерпола выдало «красное уведомление» для ареста Чжана. Спустя полтора года, в июле 2022 года, полиция Таиланда задержала подозреваемого и только в мае 2024 года суд постановил экстрадировать его в КНР.

На фоне этих событий стоит отметить, что Китай ввел запрет на торговлю криптовалютами на своей территории в 2021 году. Однако многие инвесторы продолжали обходить этот запрет, что привело к усилению мер со стороны правоохранительных органов. В мае 2024 года китайская полиция раскрыла деятельность подпольного банка, который использовал стейблкоин USDT для обмена иностранной валюты на сумму около 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд).

Также на этой неделе власти Китая расширили перечень преступных действий, связанных с использованием криптовалют, добавив их в список методов отмывания денег. Это нововведение облегчает расследование преступлений, связанных с цифровыми активами.