Индия ввела новые законы по борьбе с «отмыванием» денег через криптовалюты

4281

2 мин

Индийское правительство добавило правила о криптовалютных транзакциях в закон о борьбе с «отмыванием» денег. По словам представителей власти, операторы обязаны хранить данные о переводах в течение 10 лет и передавать их регуляторам по первому требованию.

Поздно вечером 7 марта 2023 года The Gazette of India опубликовала уведомление Министерства финансов, согласно которому ряд транзакций с криптовалютой будет подчиняться Закону о предотвращении «отмыванию» денег (PLMA) от 2002-го. В их число вошли обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и продажей виртуальных активов, также стали подпадать под действие PMLA.

В уведомлении не содержалось больших подробностей, однако журналисты подчеркнули, что Закон обязал учреждения вести учет всех транзакций. Кроме того, компании должны регулярно предоставлять отчеты о записях местным органам надзора и проверять личность всех клиентов.

Исследователи рынка отметили: сейчас регуляторы всего мира ужесточают стандарты AML для криптографии. С марта 2022 года, согласно измененным налоговым правилам, хранение и передача криптовалют в Индии стали облагаться налогом в размере 30%.

Вслед за этими нововведениями объем торгов на основных биржах страны упал на 70% в течение первых 10 дней и почти на 90% в следующие 3 месяца. Жесткая политика вынудила криптотрейдеров уходить на зарубежные торговые площадки, а начинающие цифровые стартапы передислоцироваться из Индии.

В феврале 2023 года власти страны в очередной раз продемонстрировали свою жесткую позицию в отношении криптовалют. Они инициировали запрет на рекламу и спонсорство цифровых монет в местной женской крикетной лиге. Кроме того, министр финансов страны Нирмала Ситхараман призвала членов стран G20 усилить регулирование сектора виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Moon Pursuit Capital запускает криптофонд на $100 млн с рыночной нейтральной стратегией

Moon Pursuit Capital объявила о запуске второго криптофонда объемом $100 млн, который использует алгоритмическую торговлю для стабильной доходности без ставок на рост или падение рынка. Фонд инвестирует в BTC на низких уровнях и торгует альткоинами в периоды сильных движений, чтобы повысить прибыль и снизить риски. Первый фонд компании показал доходность более 52% с начала года и почти 170% с апреля 2024 года, а активы под управлением достигли $30 млн.

Binance готовит перезапуск Binance.US на фоне поддержки криптовалюты со стороны Трампа

Основатель Binance CZ усиливает влияние на американском рынке криптовалют, поддерживая политику президента Трампа. Binance рассматривает реструктуризацию Binance.US с возможным выкупом доли CZ, что позволит компании назначить новое руководство и активнее развивать бизнес. Также Binance планирует укрепить сотрудничество с крупнейшей управляющей активами компанией BlackRock.

Акции Robinhood опережают S&P 500, инвесторы рассчитывают на дальнейший рост

Акции Robinhood (HOOD) с начала года выросли более чем на 200%, значительно превзойдя индекс S&P 500, и аналитики продолжают рекомендовать их к покупке. Truist повысила целевую цену, отмечая потенциал компании в прогнозировании рынков и расширении бизнеса. Однако некоторые эксперты предупреждают о возможной краткосрочной нестабильности из-за волатильности и снижения операционных показателей.

Акции Hut 8 выросли на 18% после подписания крупного лизингового соглашения

Акции майнинговой компании Hut 8 подорожали более чем на 18% в предрыночных торгах, доведя рыночную стоимость до $3,981 млрд. Компания заключила 15-летний договор аренды с Fluidstack на $7 млрд, передав в аренду 245 МВт мощностей в дата-центре River Bend и предоставив право первого предложения на дополнительные 1000 МВт при расширении кампуса.

ETHZilla раскрыла прогресс в токенизации реальных активов на базе Ethereum

ETHZilla сообщила о значительном прогрессе в реализации стратегии токенизации реальных активов (RWA) на Ethereum, включая партнерство с регулируемым брокером Liquidity.io. Компания планирует выпускать токенизированные активы на Ethereum Layer 2 с возможностью торговли на первичных и вторичных рынках. ETHZilla продолжит накапливать ETH и развивать инфраструктуру для интеграции традиционных финансов с DeFi.