Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 413 037 741 263,22
Объём за 24 ч: $89 301 363 479,861
ETH Газ: 1,362 Gwei
Быстро
1,501 Gwei
Стандарт
1,362 Gwei
Медленно
1,312 Gwei

AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году

Популярность криптовалют сильно выросла за последние годы — от никому не известного платежного средства до инструмента, которым пользуются инвестиционные фонды. Поэтому правительства стремятся регулировать операции на цифровых биржах и в обменных пунктах. Если пользователь переведет на свой счет монеты, замеченные в подозрительных сделках, их заблокируют. Чтобы обезопасить расчеты, лучше убедиться в чистоте криптовалюты. В 2024 году AML-проверка USDT (TRC-20) бесплатно проводится на платформах Crystal Blockchain, Alfabit. Сервисы GetBlock, AMLBot взимают за услугу небольшую комиссию. Но нужно учитывать, что ни одна программа не дает 100%-ного результата.

AML-сервисСпособ проверкиСтоимость анализаБлокчейны
Победитель CryptoAwards
GetBlock
Telegram-бот
$0,3 — $1
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, BNB Smart Chain, Ripple, Ethereum Classic, Stellar, Bitcoin SV
AMLBot
Telegram-бот, приложение на iOS
$2 — $3
Ethereum Ethereum Classic, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum
BitOK
Telegram-бот
Веб сервис
KYT API
От $0.05
Поддерживает более 100 блокчейнов и монет, включая BTC, TRON, ETH, BNB, DAI и др.
Alfabit
Telegram-бот
$0,4 — $1,5
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Ripple, Zcash, TRON, BNB Smart Chain, Solana, Cardano и другие
Matbea
Сайт
€0,12
Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Solana, Avalanche, Polkadot, NEAR и другие
Traceer
Сайт
$1
Bitcoin

Что значит AML-проверка

Anti-Money Laundering — комплекс процедур, которые выполняются для предотвращения легализации средств, полученных незаконным путем. Международный контролирующий орган FATF регулярно выпускает рекомендации, чтобы помочь правительствам разработать собственные протоколы для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Правила сервисов могут отличаться, но во всех включена обязательная AML-проверка входящих переводов.

Блокчейн — прозрачная сеть, все транзакции записываются в распределенную книгу. Поэтому не составит труда проследить путь монеты от эмиссии до кошелька пользователя.

Если криптовалюта участвовала в незаконных операциях, ее добавят в черный список. Последствия при переводе таких монет в сервис с AML-проверкой следующие:

  • Платформа заблокирует криптовалюту. Пользователь не сможет ее вывести.
  • На сервисах с KYC учетная запись клиента будет заморожена. Он не сможет совершать криптовалютные операции и использовать другие средства с баланса.

По данным исследователей, больше 46% цифровых монет так или иначе замешаны в преступных делах. Даже криптовалюта из надежного источника может быть скомпрометирована.

Монета
Цена
24 ч %
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Объем, 7д
Изменения за 7 дней
1
BTC
Bitcoin BTC
107 387,46 0,48742
Оценка
5.0
Отзывы
Цена
107 387,46 0,48742
0,48742
Объем за 24 ч
15,73 млрд 166 379,44
Min/Max за 24 ч
105 143,10 107 892,43
Капитализация
2,14 трлн 22,59 млн
Изменения за 7 дней
btc-usd
Обзор
2
ETH
Ethereum ETH
2438,14 0,26
Оценка
4.9
Отзывы
Цена
2438,14 0,26
0,26
Объем за 24 ч
7,73 млрд 81 731,15
Min/Max за 24 ч
2375,73 2461,26
Капитализация
294,33 млрд 3,11 млн
Изменения за 7 дней
eth-usd
Обзор
3
USDT
Tether USDT
1,00 0,03
Оценка
4.9
Отзывы
Цена
1,00 0,03
0,03
Объем за 24 ч
577,44 млн 6108,24
Min/Max за 24 ч
1,00 1,00
Капитализация
164,98 млрд 1,75 млн
Изменения за 7 дней
usdt-usd
Обзор
4
XRP
Ripple XRP
2,18 1,00
Оценка
4.8
Отзывы
Цена
2,18 1,00
1,00
Объем за 24 ч
1,82 млрд 19 300,46
Min/Max за 24 ч
2,15 2,21
Капитализация
217,47 млрд 2,30 млн
Изменения за 7 дней
xrp-usd
Обзор
5
BNB
656,73 0,78477
Оценка
4.8
Отзывы
Цена
656,73 0,78477
0,78477
Объем за 24 ч
377,72 млн 3995,60
Min/Max за 24 ч
644,00 660,42
Капитализация
92,52 млрд 978 730,53
Изменения за 7 дней
bnb-usd
Обзор

Где сделать AML-проверку кошелька USDT (TRC-20) на чистоту

Базы криптовалютных сервисов обновляются регулярно. Если вчера кошелек имел нулевой риск, сегодня он мог получить транзакцию и получить «черную метку». Поэтому эксперты рекомендуют проверять каждую операцию.

При AML алгоритм устанавливает, через какие кошельки проходили монеты в ордере. Каждому адресу в зависимости от типа устанавливают метку. Они бывают:

  • Красные (даркнет, юридические лица под арестом, миксеры, украденные монеты).
  • Желтые (биржи без KYC, криптоматы).
  • Зеленые (майнеры, законные криптосервисы, биржи и P2P-обменники с верификацией).

В результате рассчитывается усредненное значение общего риска операции. По нему можно оценить вероятность связи контрагента с нелегальной деятельностью. В отчет также включают список криптосервисов.

Даже один красный флажок в итоговом документе может стать поводом для блокировки транзакции. Поэтому лучше отказаться от перевода, чтобы не попасть в черный список.

Каждый пользователь сам определяет, какой уровень риска для него приемлем. В таблице собраны условные разделения итоговых данных.

Вероятность связи с незаконными операциями (%)Пояснение
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
0-25
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
Чистая транзакция
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
25-75
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
Средний уровень
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
75-100
AML-проверка USDT (TRC-20) в 2025 году
Высокая вероятность участия в нелегальной деятельности

Провести AML-проверку USDT (TRC-20) можно по известному адресу кошелька или с помощью TxID-транзакции. В первом случае анализируются все связи — кому отправлял и от кого получал средства контрагент. В последнем — история криптовалюты. Проверка адреса кошелька нужна, чтобы убедиться в отсутствии риска получить «грязные» активы. Можно также посмотреть личный кошелек, чтобы доказать получателю чистоту криптовалюты.

AMLBot

Сервис онлайн-оценки рисков основан в 2019 году командой RegTech. Компания строго придерживается рекомендаций FATF. В 2024 году над проектом работают 43 инженера, которые постоянно совершенствуют алгоритм и добавляют в базу новые источники.

5 главных принципов блокчейна
5 главных принципов блокчейна

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Заказать проверку можно на сайте или в Telegram-боте. Доступны все основные блокчейны и популярные криптовалюты. Первый скрининг выполняется бесплатно. Для продолжения работы потребуется купить подписку. Цена услуги — $0,2-2 за операцию.

GetBlock

Это веб-обозреватель с функцией AML-проверки транзакций. Его создатели выпустили Telegram-бот для удобного взаимодействия с сервисом. Для работы нужно создать личный кабинет и привязать ник в Телеграм.

Платформа делает поиск по 8 наиболее популярным блокчейнам, включая TRON. Первую операцию можно провести бесплатно. Далее — $0,3-1 за одну AML-проверку.

Читайте также
Как перевести средства с CommEX на OKX

В сентябре 2023 года крупнейшая криптобиржа Binance объявила об уходе из РФ и продаже российского...

Что такое приватный ключ

В отличие от традиционных денег, криптомонеты не имеют физической формы. Цифровой кошелек хранит...

Chainalysis

Это одна из самых известных аналитических компаний, которая стремится предотвратить отмывание денег в интернете. Бизнес Chainalysis ориентирован на предоставление услуг корпоративным клиентам. Компания помогает крупным организациям, государственным учреждениям и правоохранительным органам отслеживать операции и выявлять злоумышленников. Пользователи могут проверить отдельную транзакцию или DeFi-платформу. Цена — по запросу.

Crystal Blockchain

Сайт принадлежит известному разработчику аппаратов и программ для работы с блокчейнами — Bitfury. Crystal Blockchain — обозреватель блоков с возможностью AML-поверки операций. Сервис предназначен в основном для компаний, которым нужно определять чистоту полученных активов. Среди клиентов Crystal Blockchain — биржа Upbit, криптовалютный платежный провайдер CoinsPaid.

Аналитика криптовалют
Проверка в формате Lite

Частные лица могут использовать бесплатную версию. Расширенный сервис для бизнеса включает в себя дополнительные опции и круглосуточную поддержку.

Alfabit

AML-бот для проверки подозрительных транзакций — это только один продукт в экосистеме. Разработчики Alfabit также выпустили криптокошелек, платежный сервис для обмена монет и приема цифровых платежей юридическими лицами.

AML-скрининг
Результат бесплатной проверки кошелька

Компания предлагает услуги и обычным пользователям. Первую проверку в AML-боте можно провести бесплатно, далее — $0,85-1,5.

Как осуществляется AML-проверка транзакций USDT (TRC-20)

Технология блокчейн позиционируется как анонимная. Но это не совсем так. Из-за ряда особенностей операции в блокчейне можно отследить:

  • Информацию нельзя удалить или изменить. Каждый блок содержит данные о предыдущих операциях.
  • Распределенная книга данных не может быть утеряна. Копии хранятся на жестких дисках всех участников сети.
  • Информация по каждой транзакции доступна всем пользователям. Для поиска достаточно указать идентификатор в обозревателе блоков.
  • Баланс участника сети составной. Каждая монета имеет историю, которую можно проследить.

Учитывая эти особенности, программисты пишут аналитические алгоритмы, способные по номеру кошелька определить, были ли монеты замешаны в преступных операциях. Адреса в блокчейне анонимны, но в процессе работы пользователи сами связывают себя с ними — проходят KYC на биржах, публикуют номера на форумах. Алгоритм считывает эти связи и присваивает метки монетами:

  • Даркнет-сервисы.
  • Обменники с KYC.
  • Тотализаторы, форекс-биржи.
  • Криптовалютные платформы с KYC.
  • Майнеры.
  • Криптобиржи без KYC.
  • Миксеры.

У каждой категории — своя степень риска. Алгоритм проверяет все единицы криптовалюты в транзакции и выдает общее заключение. Показатель меньше 60% считается плохим результатом.

Частые вопросы

✨ Как выглядит отчет сервиса AML-проверки USDT?

Алгоритм выдает процент криптовалюты, связанной с конкретным типом платформ (биржи, обменники, миксеры, даркнет), и общую оценку риска. Если в отчете есть красные пометки, лучше отказаться от сделки.

📌 Обязательно ли проводить проверку AML каждой транзакции?

Это поможет избежать блокировки аккаунта. Нужно хотя бы проверить монеты, полученные от частных лиц или прошедшие миксер.

⚡ Можно ли выполнить AML-проверку анонимно?

Для операции надо указать только e-mail, адрес кошелька или TxID. Верифицировать аккаунт не требуется.

🔔 Как сервисы помогают защититься от блокировки?

Можно проверить операцию по TxID. При высоком риске монеты не рекомендуется отправлять на биржу с KYC. Если отчет хороший, а криптовалюту заблокировали, можно выслать оператору результаты для подтверждения чистоты активов.

📢 Сервис показывает уровень риска больше 50%, но есть уверенность в надежности контрагента. Что делать?

Базы обновляются ежедневно. Пользователь мог совершить перевод на проверенный кошелек и получить метку. Отправлять такие монеты не рекомендуется.