GetBlock: сервис для AML-проверки криптовалют

В ноябре 2024 года капитализация рынка криптовалют достигла исторического максимума в $3,1 трлн. Это глобальная индустрия, которая предлагает массу возможностей для заработка обычным пользователям и профессиональным инвесторам. Чтобы ориентироваться в огромном потоке рыночных данных и аналитики созданы блокчейн-обозреватели. На этих платформах можно быстро найти и структурировать информацию о любой криптовалюте. Некоторые обозреватели предлагают дополнительный функционал. Например, на сайте GetBlock есть встроенный сервис AML-проверок транзакций и цифровых кошельков. С его помощью можно обезопасить себя от получения «грязной» криптовалюты и блокировок на биржах. Пользователям предлагают несколько тарифов на выбор и одну бесплатную проверку после регистрации.

Что такое GetBlock

Это популярный блокчейн-обозреватель с функцией AML-проверки криптовалют. Сервис поддерживает 9 крупнейших сетей:

• Bitcoin
• Ethereum
• Bitcoin Cash
• Zcash
• Dash
• Litecoin
• TRON
• Dogecoin
• BNB Smart Chain.

GetBlock подключается к полным узлам цепочек с помощью API, отслеживая их работу в реальном времени. Полная статистика отображается на странице криптовалюты. Для просмотра данных достаточно нажать на баннер с названием сети.

Чтобы отследить состояние конкретной транзакции, нужно ввести идентификатор TxID в поисковую строку на главном экране. Кроме того, можно посмотреть баланс и историю операций криптовалютного кошелька.

Блокчейн-обозреватель доступен для всех пользователей GetBlock. После регистрации на сайте можно запускать AML-проверки транзакций и кошельков. Сервис отслеживает, из каких источников поступили монеты. Владея информацией, пользователи криптовалют могут обезопасить себя от блокировок на регулируемых платформах.

Монета

Цена

24 ч %

Объем за 24 ч

Min/Max за 24 ч

Капитализация

Объем, 7д

Изменения за 7 дней

1

BTC

Bitcoin BTC

96 774,67 0,80060

5.0

33

Действия

Оценка

5.0

Отзывы

33

Цена

96 774,67 0,80060

0,80060

Объем за 24 ч

31,57 млрд 326 177,30

Min/Max за 24 ч

94 663,42 97 019,35

Капитализация

1,91 трлн 19,69 млн

Изменения за 7 дней

Действия Обзор

2

ETH

Ethereum ETH

3836,97 5,57

4.9

19

Действия

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

3836,97 5,57

5,57

Объем за 24 ч

26,37 млрд 272 508,26

Min/Max за 24 ч

3575,76 3859,10

Капитализация

455,11 млрд 4,70 млн

Изменения за 7 дней

Действия Обзор

3

USDT

Tether USDT

1,00 0,07607

4.9

19

Действия

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

1,00 0,07607

0,07607

Объем за 24 ч

921,01 млн 9517,10

Min/Max за 24 ч

1,00 1,00

Капитализация

140,48 млрд 1,45 млн

Изменения за 7 дней

Действия Обзор

4

XRP

XRP XRP

2,43 8,16

4.8

18

Действия

Оценка

4.8

Отзывы

18

Цена

2,43 8,16

8,16

Объем за 24 ч

12,82 млрд 132 484,57

Min/Max за 24 ч

2,31 2,69

Капитализация

236,27 млрд 2,44 млн

Изменения за 7 дней

Действия Обзор

5

BNB

Binance Coin BNB

741,97 8,30

4.8

5

Действия

Оценка

4.8

Отзывы

5

Цена

741,97 8,30

8,30

Объем за 24 ч

3,85 млрд 39 752,47

Min/Max за 24 ч

687,95 794,78

Капитализация

105,75 млрд 1,09 млн

Изменения за 7 дней

Действия Обзор

Сервис для AML-проверок транзакций и кошельков

GetBlock предлагает удобный функционал для риск-скоринга криптовалютных переводов. Запустить проверку можно прямо в браузере. Результат выдается в виде процентного соотношения «чистых» и «грязных» денег в транзакции или кошельке.

Первую проверку можно провести бесплатно после регистрации. Информация будет доступна по ссылке неограниченное время.

Зачем нужно проверять криптовалюту на «чистоту»

С развитием крипторынка и более глубокой интеграцией технологии блокчейн во все сферы жизни на первое место выходит безопасность транзакций. Чтобы исключить из оборота монеты, полученные преступным путем или связанные с незаконной деятельностью, государства принимают соответствующие законы. Процедуры AML (Anti Money Laundering) могут различаться, однако многие страны стремятся привести их к единому стандарту, рекомендованному международной организацией FATF (Financial Action Task Force).

5 правил для транзакций в криптовалюте

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Наиболее безопасными считаются переводы с регулируемых криптобирж. Эти платформы используют собственные инструменты для проверки монет на «чистоту» или взаимодействуют с партнерскими сервисами. AML-функции также внедрили многие обменники и децентрализованные платформы.

Чтобы вернуть деньги, пользователю придется объяснить их происхождение, предоставив подтверждающие документы. Кошелек также может быть внесен в черный список и заблокирован. Поэтому многие предпочитают заранее убедиться, что криптовалюта не была использована в незаконных операциях.

Читайте также

Чем обеспечен биткоин: к чему привязан?

Биткойн, первая и наиболее известная криптовалюта, не обеспечен физическими активами или...

Как создать кошелек Ethereum

Создание кошелька Ethereum - важный шаг для взаимодействия с блокчейном Ethereum и управления...

Онлайн-генератор seed- (мнемонических) фраз

Криптовалютные кошельки — программы или веб-сервисы, на которых пользователи сберегают цифровые...

Как работает AML-проверка GetBlock

Сервис оценивает уровень риска криптовалютных транзакций и кошельков. Опция доступна зарегистрированным пользователям. Инструкция следующая:

1. Авторизоваться на сайте.
2. Скопировать TxID перевода или публичный адрес хранилища.
3. Вставить данные в поисковик на главной странице GetBlock. Также можно использовать форму быстрой проверки в аккаунте.
4. Дождаться результатов скоринга. Анализ может занять несколько минут, чаще выполняется быстрее.
5. На странице с данными кликнуть по кнопке «Проверить транзакцию» или «Проверить кошелек».

Результат анализа появится на экране. После изучения можно сформировать краткий отчет по проверке и получить ссылку на страницу. Соответствующие кнопки находятся в блоке справа.

Также можно скачать pdf-файл с отчетом. Кнопка для загрузки документа находится вверху экрана.

Результат проверки

GetBlock предоставляет полную информацию о криптотранзакции. Результат AML-проверки включает:

• Данные об источниках получения цифровой валюты.
• Общую техническую информацию.
• Процентное соотношение «чистых» и «грязных» монет.
• Сумму рискованного актива.
• Адреса предыдущих отправителей и получателей цифровой валюты.

На основе полученных данных автоматически определяется уровень риска. Критерии оценки можно посмотреть в таблице.

При проверке криптовалютных кошельков анализируются все операции, в которых участвовал адрес. Алгоритм определяет процент средств, поступивших из опасных и подозрительных источников. В результате устанавливается уровень риска при взаимодействии с аккаунтом. Критерии оценки те же.

К опасным источникам относятся миксеры, нелегальные казино, украденные активы, мошеннические проекты и прочие сайты, связанные с нелегальной деятельностью. Подозрительными считаются криптовалютные банкоматы, нелицензированные биржи, P2P-сервисы без KYC или находящиеся в юрисдикциях, не подконтрольных с FATF.

Информация о нем будет занесена в общие базы данных AML-сервисов. Впоследствии депозит с такого аккаунта может быть заблокирован биржей или обменником.

Тарифы

GetBlock предлагает новичкам бесплатно протестировать сервис. Постоянные пользователи также могут получить бонусные возможности для AML-скоринга, проявляя активность в соцсетях. Для регулярных проверок можно приобрести пакеты проверок разного объема.

AML-бот в Telegram

Для удобства пользователей разработчики GetBlock запустили сервис AML-скоринга в популярном мессенджере. Перейти в Telegram-бот можно из личного кабинета или с главной страницы сайта. Чек-лист для проверки монет на «чистоту»:

1. Открыть бот по ссылке. Для запуска нажать на кнопку Start.
2. Чтобы начать работу, нужно привязать Telegram-аккаунт к профилю пользователя на сайте GetBlock.
3. Для запуска проверки выбрать команду /check.
4. Указать тип скоринга — «Адрес» или «Транзакция».
5. Выбрать цифровую валюту из списка доступных.
6. Ввести адрес хранилища или TxID перевода.
7. Результат скоринга будет загружен в чат бота.

Можно скопировать постоянную ссылку на результат проверки. Информация также появится в журнале на сайте GetBlock. Там же можно посмотреть детали мониторинга и загрузить отчет.

Регистрация

Чтобы получить доступ к полному функционалу, нужно создать аккаунт на сайте. Инструкция следующая:

1. На главной странице кликнуть по кнопке «Регистрация».
2. В новом окне ввести имя пользователя, e-mail и пароль.
3. Дать согласие на обработку персональных данных (поставить галочку).
4. Нажать на кнопку «Регистрация».
5. Также можно авторизоваться с помощью аккаунта в соцсетях (Google, VK).

Регистрационные данные будут отправлены на привязанный e-mail. Также на почту придет приветственное письмо с описание функций сайта и предложением провести первую бесплатную AML-проверку. Подтверждать электронный адрес не нужно. Аккаунт готов к работе сразу после регистрации.

Обзор личного кабинета

После первого входа на платформу рекомендуется установить персональные настройки профиля. Можно указать имя и фамилию пользователя, привязать соцсети, активировать отправку результатов AML-проверок на e-mail, в Telegram.

Если авторизация была выполнена с помощью учетной записи Google или VK, можно задать пароль для входа на сайт. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию, ввести и сохранить данные. Для управления аккаунтом доступны такие разделы:

• «Журнал проверок». Для быстрого поиска результата нужно ввести TxID транзакции или адрес кошелька. Также можно отфильтровать список по тикеру криптовалюты, уровню риска, датам проверки.
• «Кошельки». Можно добавить любое количество адресов, чтобы отслеживать входящие переводы и проверять их на соответствие нормам AML.
• «Мои пакеты». На странице отображаются оплаченные и бонусные проверки. Можно отследить срок действия пакета.
• «Платежи». В разделе можно выбрать тариф, а также получить бесплатные проверки. Сделки фиксируются в таблице.
• «Бонусная программа». Пользователям GetBlock доступны несколько способов получения бесплатных проверок. Ознакомиться с ними можно в этом разделе.

В верхней части личного кабинета установлены счетчики выполненных и доступных AML-проверок. Из любого раздела можно перейти на страницу с тарифами. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Купить пакет проверок».

GetBlock работает с физическими и юридическими лицами. С корпоративными клиентами заключаются официальные договора на оказание услуг. Обменники, кошельки, биржи могут подключить API. Это не сложный процесс, на каждом этапе которого помогают специалисты сервиса.

Бонусная программа

Зарегистрированные пользователи платформы могут получать бесплатные возможности для AML-скоринга за активность. Условия участия в бонусной программе:

• Оставить отзыв в социальных сетях. За письменный комментарий можно получить 10 бонусных AML-проверок. За видеоотзыв — 100.
• Активировать промокод. Бонусные комбинации регулярно публикуются в Telegram-канале и социальных аккаунтах GetBlock.
• Проявлять активность в соцсетях. Например, на подписку на канал в Telegram предоставляют одну бесплатную возможность для скоринга. Новые задания появляются каждый месяц.
• Приглашать друзей. Реферальную ссылку можно скопировать в личном кабинете. Сервис начисляет 20% от платежей приглашенных пользователей. Эти деньги можно потратить на покупку пакетов или вывести.

Техподдержка

Связаться с оператором можно по e-mail. Сотрудники техподдержки отвечают на вопросы пользователей в порядке очереди. При покупке тарифов PRO и «Максимальный» клиентов платформы подключают к Telegram-чату с выделенным менеджером.

Часто задаваемые вопросы

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка