Министерство юстиции США обвинило россиян во взломе криптобиржи Mt.Gox
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения 2 гражданам России (Алексею Билюченко и Александру Вернеру) во взломе криптовалютной торговой платформы Mt.Gox в 2014 году. Напомним, что та кража стала рекордной в истории данной отрасли на тот момент. Преступники похитили около 650 тыс. BTC и затем «отмыли» похищенные средства.
Министерство Юстиции утверждало, что Билюченко также был оператором криптобиржи BTC-e вместе с ее основателем Александром Винником. Последний ранее также проходил по делу о мошенничестве и отмывании денег. DOJ опубликовали документ 2016 года, посвященный деятельности обоих преступников.
Цифровые децентрализованные активы, которые используют технологию блокчейн, появились в 2008 году.... Торговля цифровыми активами отпугивает новичков, потому что кажется чем-то сложным. С другой...
Россиянам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, а Билюченко также подозревается в ведении нелицензионного бизнеса по оказанию финансовых услуг. Ранее основатель Messari Райан Селкис заявлял, что Mt.Gox прекратила осуществлять транзакции в феврале 2014 года. По его словам, компания потеряла почти 750 тыс. BTC.
В сообщении помощника прокурора Министерства Юстиции Кеннета Полита говорится: «Это объявление знаменует важную веху в расследованиях криптовалютных афер. Как утверждается в обвинительных актах, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер похитили огромное количество биткоинов у Mt. Gox, что привело к краху торговой площадки. Затем предположительно была создана другая платформа BTC-e, которая позволила отмывать средства киберпреступников по всему миру».
Представители DOJ также подчеркнули, что Билюченко, Вернер и другие неназванные сообщники использовали известную нью-йоркскую брокерскую службу для незаконных переводов цифровых активов. В конечном итоге им удалось отправить более 6,6 млн в фиате на «зарубежные банковские счета». Кроме того, данная организация помогла отмыть более 300 тыс. BTC.
