Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 407 240 867 791,17
Объём за 24 ч: $86 759 307 170,648
ETH Газ: 1,156 Gwei
Быстро
1,271 Gwei
Стандарт
1,156 Gwei
Медленно
1,128 Gwei
Полиция Гонконга

В августе 2023 года полиция Гонконга провела глобальную операцию по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют и платформ для ставок. Было арестовано 458 человек по 314 делам, связанным с оборотом 470 млн китайских юаней (CNY) на сумму около $64,37 млн. Часть их этих средств была отмыта путем вывода наличных, а также с помощью криптовалютных транзакций.

Все арестованные проходят как подозреваемые в преступлениях и мошенничестве в интернете. В ходе операции местная полиция успешно изъяла денежные средства на сумму более 16 млн китайских юаней ($2,19 млн). Представители правоохранительных органов сообщили, что синдикат по отмыванию денег привлекал местных жителей и иностранцев, заставляя их предоставлять свои банковские счета.

Злоумышленники предлагали от 300 до 1500 юаней (от $41 до $205) комиссий с операций. С октября 2022 года по июнь 2023-го преступники успешно вывели около 110 млн юаней ($15,06 млн) посредством снятия наличных и торговли криптовалютами.

Полиция также обнаружила крупный цифровой счет, контролируемый членами глобальной банды. Правоохранители заявили, что с января прошлого года по февраль текущего также были совершены подозрительные ставки на сумму более 200 юаней ($27,39 млн). Средства выводились через игровую онлайн-платформу.

Всего в ходе масштабной операции арестовано 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. По данным полиции, некоторые из них сами стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или при поиске работы. Граждане были завербованы членами преступной группировки и невольно стали соучастниками злодеяний.

Стало известно, что некоторые члены синдиката приглашали доверчивых пользователей на встречи, в ходе которых предлагали им получить банковские скидки и обманом заставляли предоставить удостоверения личности и сделать селфи. Затем преступники открывали на имена этих граждан виртуальные банковские счета, с помощью которых и отмывали денежные средства.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.