Полиция Гонконга арестовала 458 человек по делу об отмывании денег с помощью криптовалют
В августе 2023 года полиция Гонконга провела глобальную операцию по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют и платформ для ставок. Было арестовано 458 человек по 314 делам, связанным с оборотом 470 млн китайских юаней (CNY) на сумму около $64,37 млн. Часть их этих средств была отмыта путем вывода наличных, а также с помощью криптовалютных транзакций.
Все арестованные проходят как подозреваемые в преступлениях и мошенничестве в интернете. В ходе операции местная полиция успешно изъяла денежные средства на сумму более 16 млн китайских юаней ($2,19 млн). Представители правоохранительных органов сообщили, что синдикат по отмыванию денег привлекал местных жителей и иностранцев, заставляя их предоставлять свои банковские счета.
Площадки разрешают заключать неограниченное количество сделок. Но трейдер не может открывать более...
Чтобы стать владельцем альткоинов, пользователю не всегда нужно покупать их на бирже или...
Злоумышленники предлагали от 300 до 1500 юаней (от $41 до $205) комиссий с операций. С октября 2022 года по июнь 2023-го преступники успешно вывели около 110 млн юаней ($15,06 млн) посредством снятия наличных и торговли криптовалютами.
Полиция также обнаружила крупный цифровой счет, контролируемый членами глобальной банды. Правоохранители заявили, что с января прошлого года по февраль текущего также были совершены подозрительные ставки на сумму более 200 юаней ($27,39 млн). Средства выводились через игровую онлайн-платформу.
Всего в ходе масштабной операции арестовано 330 мужчин и 128 женщин в возрасте от 15 до 82 лет. По данным полиции, некоторые из них сами стали жертвами мошенничества в сфере онлайн-знакомств или при поиске работы. Граждане были завербованы членами преступной группировки и невольно стали соучастниками злодеяний.
Стало известно, что некоторые члены синдиката приглашали доверчивых пользователей на встречи, в ходе которых предлагали им получить банковские скидки и обманом заставляли предоставить удостоверения личности и сделать селфи. Затем преступники открывали на имена этих граждан виртуальные банковские счета, с помощью которых и отмывали денежные средства.
