Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 19 025 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 467 840 218 563,01
Объём за 24 ч: $120 181 813 772,392
ETH Газ: 0,809 Gwei
Быстро
0,953 Gwei
Стандарт
0,809 Gwei
Медленно
0,789 Gwei
Арест

Представители Бюро общественной безопасности округа Хэнъян в Китае сообщили о задержании крупной преступной группировки. Подозреваемые по данному делу обвинялись в том, что они отмыли более $5,6 млрд с использованием криптовалют. Такие сведения были обнародованы в рамках отчета, где было рассказано о расследовании 9 уголовных дел, связанных с цифровыми активами.

Самым крупным из них стало преступление в котором обвинялась банда под названием 9.15. В документе было заявлено о том, что злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания денег на сумму до 40 млрд китайских юаней. Преступная группировка, возглавлялась неким Хун Моу. Он и его подельники были арестованы. В ходе спецоперации полиции удалось взять под страху 93 подозреваемых, а также уничтожить более 10 пунктов для отмывания денежных средств, а также тайников. Кроме того, правоохранителям удалось конфисковать около 100 смартфонов и персональных компьютеров.

Кроме того, стало известно, что правоохранительные органы получили доступ к цифровым кошелькам преступников и сумели заморозить около 300 млн юаней ($42 млн) и уже возместили ущерб в размере примерно 7,8 млн юаней ($1,09 млн) потерпевшим от деятельности преступников.

Банда мошенников начала заниматься незаконной деятельностью еще в 2018 году. Тогда члены группировки связывались с руководителями различных сайтов платежных систем страны и конвертировали незаконные средства, полученные путем мошенничества, в криптовалюту, а затем обналичивали их в долларах США (USD).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: стоимость криптовалюты Terra Classic (LUNC) упала примерно 20% после сообщений о том, что Интерпол все-таки выписал Красное предупреждение главе Terraform Labs До Квону. Курс снизился до значения $0,000019, потеряв 19,7%, а суммарное предложение активов зафиксировалось на отметке $1,16 млрд.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.