Форум
Монеты: 8 707 Биржи: 728
Рыночная капитализация: $ 906 454 969 028,18
Объём за 24 ч: $ 76 863 683 789,82
ETH Газ: 19 Gwei
Быстро
21 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
19 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
18 Gwei (~ 10 мин. 0 сек.)
Токио

Официальные лица Токио (Япония) сообщили, что раскрыли преступление, связанное криптовалютами. Они обнаружили мошенническую аферу в секторе недвижимости. Как выяснилось, к делу оказались причастны граждане Китая.

Оно было раскрыто относительно случайно. Это произошло после того, как члены Токийского регионального налогового бюро инициировали проверку нескольких компании в столичном районе Таито. Представители государственного органа заметили, что годовые объем продаж одной из компании составили порядка 10 млрд китайских иен (около $87 млн).

Однако им показалось странным, что на счета компании регулярно поступают крупные суммы денег, а затем отсылаются дальше в неизвестном направлении. Более того, один из аккаунтов организации был также связан с криптовалютной биржей, на которой активно конвертировались цифровые валюты.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2016 по 2019 годы трое граждан Китая суммарно перевели около 27 млрд иен ($237 млн) в криптовалюте. Все средства были отправлены на счета токийского обменника и переконвертированы в фиат.

Причастность этих граждан КНР к преступлениям была установлена после того, как удалось получить доступ к их перепискам в мессенджере WeChat. Там нашлось подтверждение нескольким сделкам с недвижимостью, которые были осуществлены с использованием криптоактивов.

Мошенники привлекали и других китайских инвесторов, желающих приобрести квартиры и дома на территории Токио. Преступники выступали в качестве посредников между местными компаниями по продаже недвижимости и своими соотечественниками.

Экс-сотрудник Национального налогового агентства страны Нобухиро Цунода заявил, что правоохранительным органам Японии и Китая необходимо плотно сотрудничать. Чтобы окончательно распутать все ниточки в этом деле и прояснить все нюансы с транзакциями, необходимо приложить немало усилий.

Эксперты рынка отмечают, что неспособность Народного банка Китая (PBoC) отслеживать переводы цифровых валют ранее стала одной из важнейших причин введения репрессий по отношению к криптовалютам в КНР.

Смотрите на Crypto.ru
Что такое криптовалюта Ethereum (Эфириум)? | Токен, монета ETH | Крипта простым языком
Топ-10 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Terra | Крипта простым языком
Как пользоваться калькулятором криптовалюты онлайн | Крипта простым языком
Блокчейн, криптовалюта и майнинг. 1-й день Форум Blockchain Life 2021
ТОП-5 новостей о криптовалютах от Crypto.ru
Заместитель главного редактора
Регистрируйтесь, задавайте вопросы и общайтесь!
Форум Crypto.Ru
На нашем форуме вы можете узнать много полезной информации о криптовалютах для новичков и продвинутых пользователей
Открыть форум
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту