Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 396 266 374 152,28
Объём за 24 ч: $85 303 835 243,580
ETH Газ: 0,316 Gwei
Быстро
0,347 Gwei
Стандарт
0,316 Gwei
Медленно
0,315 Gwei
Токио

Официальные лица Токио (Япония) сообщили, что раскрыли преступление, связанное криптовалютами. Они обнаружили мошенническую аферу в секторе недвижимости. Как выяснилось, к делу оказались причастны граждане Китая.

Оно было раскрыто относительно случайно. Это произошло после того, как члены Токийского регионального налогового бюро инициировали проверку нескольких компании в столичном районе Таито. Представители государственного органа заметили, что годовые объем продаж одной из компании составили порядка 10 млрд китайских иен (около $87 млн).

Однако им показалось странным, что на счета компании регулярно поступают крупные суммы денег, а затем отсылаются дальше в неизвестном направлении. Более того, один из аккаунтов организации был также связан с криптовалютной биржей, на которой активно конвертировались цифровые валюты.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2016 по 2019 годы трое граждан Китая суммарно перевели около 27 млрд иен ($237 млн) в криптовалюте. Все средства были отправлены на счета токийского обменника и переконвертированы в .

Причастность этих граждан КНР к преступлениям была установлена после того, как удалось получить доступ к их перепи в мессенджере WeChat. Там нашлось подтверждение нескольким сделкам с недвижимостью, которые были осуществлены с использованием криптоактивов.

Мошенники привлекали и других китайских инвесторов, желающих приобрести квартиры и дома на территории Токио. Преступники выступали в качестве посредников между местными компаниями по продаже недвижимости и своими соотечественниками.

Экс-сотрудник Национального налогового агентства страны Нобухиро Цу заявил, что правоохранительным органам Японии и Китая необходимо плотно сотрудничать. Чтобы окончательно распутать все ниточки в этом деле и прояснить все нюансы с транзакциями, необходимо приложить немало усилий.

Эксперты рынка отмечают, что неспособность Народного банка Китая (PBoC) отслеживать переводы цифровых валют ранее стала одной из важнейших причин введения репрессий по отношению к криптовалютам в КНР.

Евгений Лукин
Заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.