В Южной Корее арестовали 16 криптовалютных мошенников

1549

2 мин

31.08.2022

СМИ в лице Newsis, а также KBS и NoCut News, сообщили об аресте 16 человек, подозреваемых в нарушении правил торговли (Премия Кимчи), связанной с криптовалютами. Власти Южной Кореи заключили под стражу более полутора десятка человек, которые якобы осуществили незаконные транзакции с виртуальными валютами на сумму около $1,4 млрд.

Все лица были арестованы сеульскими таможенниками, несколько дел сразу отправлено в прокуратуру. По первоначальным данным, не все из 16 подозреваемых являются трейдерами — некоторые из них могут быть брокерами или посредниками. Арестованных продолжали допрашивать офицеры местной полиции.

Все граждане азиатской страны были задержаны в соответствии с положениями Закона о валютных операциях Южной Кореи. Финансовые регуляторы инициировали расследование в отношении крупных коммерческих банков страны по подозрению в халатности. Они заверили, что общая сумма незаконной торговли по методу Премии Кимчи, проведенной через местные банки, могла достигать $6,5 млрд.

Премиальная торговля Kimchi заключалась в том, что искусственный рост спроса на криптовалютные активы в стране приводил к тому, что стоимость биткоин (BTC) и других ведущих цифровых валют значительно превышала средние показатели по мировым торговым площадкам.

Трейдеры приобретали BTC у внебиржевых (OTC) пользователей из Китая или Японии, после чего мгновенно продавали цифровые валюты на южнокорейских биржах, обменивая их на фиатные деньги. Считается, что большинство подобных случаев пришлось на 2021 года и начало 2022 года.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: власти Южной Кореи стали облагать налогом бесплатные раздачи криптовалют, включая аирдропы монет в связи с хардфорками и прочие случаи. Владельцы виртуальных активов будут обязаны заплатить от 10% до 50% в казну государства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин удерживает отметку $100 000 на фоне неопределенности с финансированием правительства США

Биткоин вернулся к уровню $106 000 после попыток опуститься ниже $100 000 на фоне оптимизма по поводу сделки по финансированию правительства США. Несмотря на давление со стороны крупных продавцов и отток средств из ETF, рынок сохраняет позитивные настроения, а удержание отметки $100 000 поддерживает стабильность на американском рынке облигаций. Если цена превысит $118 000, возможен новый рост с усилением активности крупных игроков.

STRK выросла более чем на 45% и достигла $0,205

Криптовалюта STRK преодолела отметку $0,2 и сейчас торгуется на уровне $0,205, показав рост за последние 24 часа в 45,24%. Такой скачок свидетельствует о значительном интересе инвесторов к этой монете.

0G и Наньянгский технологический университет создают центр децентрализованного ИИ с инвестициями в 5 миллионов SGD

Компания 0G и Наньянгский технологический университет в Сингапуре вложат 5 миллионов SGD в создание исследовательского центра по децентрализованному искусственному интеллекту на базе блокчейна. Проект рассчитан на четыре года и будет включать семинары, хакатоны и стипендии, а первые результаты планируют представить в течение двух лет для применения в финансах, здравоохранении и инфраструктуре. Центр поддержит открытость и прозрачность ИИ, привлекая разработчиков и исследователей к верификации и аудиту систем.

Инвестиционные продукты для цифровых активов за неделю потеряли $1,17 млрд

По данным CoinShares, на прошлой неделе инвестиционные продукты в цифровые активы зафиксировали чистый отток средств в размере $1,17 млрд, что связано с колебаниями ликвидности и неопределенностью вокруг процентных ставок в США. Из них $932 млн ушли из BTC и $438 млн из ETH, тогда как Solana привлекла $118 млн, показывая рост интереса инвесторов. За последние 9 недель объем вложений в Solana достиг $2,1 млрд.

Bybit планирует купить южнокорейскую криптобиржу Korbit

Bybit ведет переговоры о покупке южнокорейской криптовалютной биржи Korbit, сообщают рыночные источники. Сделка позволит Bybit укрепить позиции на азиатском рынке.