Huobi 
Poloniex 
StormGain 
Kucoin 
Exmo 
Bybit 
Coinbase 
Bibox 
OKX 
AscendEX Наркокартели Мексики стали активно использовать криптовалюты
Сразу несколько организаций правопорядка и компаний по безопасности блокчейнов заявили о том, что зафиксировали рост использования криптовалютных активов наркокартелями из Мексики. Они обратили внимание общественности на то, что появляется все больше новостей о транзакциях цифровых монет, осуществляемых преступниками.
По словам экспертов, данный класс активов используется многими мексиканскими наркокартелями для отмывания денег или непосредственного приема оплаты при реализации запрещенных препаратов. Злоумышленники предпочитают получать средства за противоправные действия в Bitcoin.
Продолжаем наш эксперимент по инвестициям в Axie Infinity. Подробно игра, возможности для...
Сфера криптовалютных инвестиций не ограничивается трейдингом и майнингом цифровых валют. Получать...
Crypto.ru решила провести инвестиционный эксперимент, связанный с популярной онлайн-игрой Axie...
В частности, Международный совет по контролю над наркотиками Мексики сообщил о 2 наркокартелях в государстве, которые причастны к отмыванию денег на сумму более чем $25 млрд. Они осуществляли незаконную деятельность, используя флагманскую криптовалюту, после чего совершали онлайн-покупки или обналичивали средства.
Преступники действовали умело. Они старались разбивать транзакции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимания и избегать подозрений в нелегальной деятельности. После чего злоумышленники переводили денежные средства своим партнерам по всему миру.
По заявлениям экспертов, Bitcoin широко используется потому, что многие преступники еще не освоили другие, более безопасные варианты, но это дело времени.
Криптовалюты интересны наркокартелям, так как позволяют оставаться анонимными и совершать мгновенные трансграничные платежи без участия третьих лиц.
Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что прокуратура Гессена (Германия) решила продать цифровые монеты на сумму $113 млн. Они были изъяты у наркоторговцев. Правоохранительные органы страны арестовали троих преступников и конфисковали их счета, на которых хранились криптовалюты. Для того, чтобы осуществить продажу, подразделение по борьбе с киберпреступностью попросило о помощи компанию Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.
