Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 394 556 571 503,15
Объём за 24 ч: $85 390 502 184,198
ETH Газ: 0,378 Gwei
Быстро
0,456 Gwei
Стандарт
0,378 Gwei
Медленно
0,377 Gwei
btc

Сразу несколько организаций правопорядка и компаний по безопасности блокчейнов заявили о том, что зафиксировали рост использования криптовалютных активов наркокартелями из Мексики. Они обратили внимание общественности на то, что появляется все больше новостей о транзакциях цифровых монет, осуществляемых преступниками.

По словам экспертов, данный класс активов используется многими мексиканскими наркокартелями для отмывания денег или непосредственного приема оплаты при реализации запрещенных препаратов. Злоумышленники предпочитают получать средства за противоправные действия в Bitcoin.

В частности, Международный совет по контролю над наркотиками Мексики сообщил о 2 наркокартелях в государстве, которые причастны к отмыванию денег на сумму более чем $25 млрд. Они осуществляли незаконную деятельность, используя флагманскую криптовалюту, после чего совершали онлайн-покупки или обналичивали средства.

Преступники действовали умело. Они старались разбивать транзакции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимания и избегать подозрений в нелегальной деятельности. После чего злоумышленники переводили денежные средства своим партнерам по всему миру.

По заявлениям экспертов, Bitcoin широко используется потому, что многие преступники еще не освоили другие, более безопасные варианты, но это дело времени.

Криптовалюты интересны наркокартелям, так как позволяют оставаться анонимными и совершать мгновенные трансграничные платежи без участия третьих лиц.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что прокуратура Гессена (Германия) решила продать цифровые монеты на сумму $113 млн. Они были изъяты у наркоторговцев. Правоохранительные органы страны арестовали троих преступников и конфисковали их счета, на которых хранились криптовалюты. Для того, чтобы осуществить продажу, подразделение по борьбе с киберпреступностью попросило о помощи компанию Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.