Владелец кошелька Plus Token Ponzi 2 осуществил транзакции ETH на $2 млрд

2516

2 мин

Исследователи компании LookOnChain зафиксировали перемещения значительных объемов криптовалюты Ethereum (ETH) с сотен различных кошельков, которые оставались неактивными более 3 лет. Владельцы этих хранилищ начали переводить огромную сумму в размере 789 533 ETH, что составляет примерно $2 млрд.

Путем анализа данных блокчейна специалистам удалось выяснить, что эти средства исходят из первоначального кошелька, помеченного как Plus Token Ponzi 2. Ранее он распределил ETH по тысячам адресов в 2020 году. Хранилище не использовалось с апреля 2021-го.

Местные СМИ тогда сообщали о том, что организаторы преступной пирамиды обманули более 2 млн человек. Они получили более 50 млн юаней, или 7,6 млрд. Согласно данным, PlusToken официально была запущена в мае 2018 года. Ее создатели рекламировали платформу арбитражной торговли криптовалютой. Она обещала пользователям привлекательные ежедневные выплаты.

Сообщается, что часть средств изъята китайской полицией в ходе расследования мошеннической схемы PlusToken. В рамках процедуры удалось конфисковать криптоактивы на сумму более $4,2 млрд. В ноябре 2020 года судом была опубликована информация о заморозке 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 млн XRP, 79 581 BCH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 6 млрд DOGE и 213 724 USDT.

Эти активы были изъяты у 7 преступников в рамках масштабного расследования, которое стало одним из крупнейших в истории криптовалютных мошенничеств. Перемещение столь крупных объемов ETH может существенно повлиять на рынок криптовалют, что уже вызвало повышенное внимание аналитиков и инвесторов.

Большие переводы способны вызвать колебания цен и повлиять на ликвидность на рынке. Эта ситуация напоминает о важности осторожности и тщательной проверки источников средств при работе с криптовалютами, особенно в условиях продолжающихся расследований и судебных процессов, связанных с мошенническими схемами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CNBC: Рынки прогнозов в США растут, несмотря на споры с регуляторами

В США 17 штатов оспаривают работу платформ рынков прогнозов, включая Kalshi, Polymarket, Robinhood и Coinbase: власти ряда штатов считают контракты на спортивные события азартными играми, а CFTC относит их к деривативам и настаивает на федеральном надзоре. Конгресс тоже подключился: глава комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер запросил у Kalshi и Polymarket документы о мерах против инсайдерской торговли. На фоне неопределенности оценки компаний растут: Kalshi после раунда финансирования оценили в $22 млрд против $11 млрд в декабре, Polymarket — до $15 млрд.

Уоллер: ФРС может сократить баланс на $300–500 млрд

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор может сократить свой баланс на $300–500 млрд. Об этом сообщает FXStreet.

ETF Hyperliquid привлёк $16,1 млн за день и продлил серию притоков до 8 сессий

Вчера ETF Hyperliquid зафиксировал чистый приток $16,1 млн: $8,4 млн пришлись на BHYP, ещё $7,7 млн — на THYP. Фонд показывает приток средств уже 8 торговых дней подряд, а общий объём чистых поступлений почти достиг $70 млн.

Рынок заложил в цены повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов к концу 2026 года

Рыночные котировки показывают, что трейдеры полностью учли в ценах повышение ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов к концу 2026 года. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятору не стоит давать сигналы о дальнейшем снижении ставок и сейчас лучше сохранить текущую политику.

Дочерние компании Up Fintech оштрафованы в Пекине на 308,1 млн юаней за нелицензированную торговлю ценными бумагами

Up Fintech (ранее Tiger Securities) сообщила, что 22 мая 2026 года несколько ее дочерних компаний получили уведомление от пекинского подразделения CSRC о расследовании подозрений в незаконной деятельности с ценными бумагами, фондами и фьючерсами. Регулятор пришел к выводу, что компании вели несанкционированную трансграничную торговлю ценными бумагами и другую нелицензированную работу на материковом Китае, назначив штрафы на 308,1 млн юаней и конфисковав незаконную прибыль на 103,1 млн юаней. Глава компании У Тяньхуа получил предупреждение и штраф 1,25 млн юаней; на конец 2025 года активы розничных клиентов из материкового Китая составляли около 10% от всех клиентских активов группы.