Владелец кошелька Plus Token Ponzi 2 осуществил транзакции ETH на $2 млрд

2554

2 мин

Исследователи компании LookOnChain зафиксировали перемещения значительных объемов криптовалюты Ethereum (ETH) с сотен различных кошельков, которые оставались неактивными более 3 лет. Владельцы этих хранилищ начали переводить огромную сумму в размере 789 533 ETH, что составляет примерно $2 млрд.

Путем анализа данных блокчейна специалистам удалось выяснить, что эти средства исходят из первоначального кошелька, помеченного как Plus Token Ponzi 2. Ранее он распределил ETH по тысячам адресов в 2020 году. Хранилище не использовалось с апреля 2021-го.

Местные СМИ тогда сообщали о том, что организаторы преступной пирамиды обманули более 2 млн человек. Они получили более 50 млн юаней, или 7,6 млрд. Согласно данным, PlusToken официально была запущена в мае 2018 года. Ее создатели рекламировали платформу арбитражной торговли криптовалютой. Она обещала пользователям привлекательные ежедневные выплаты.

Сообщается, что часть средств изъята китайской полицией в ходе расследования мошеннической схемы PlusToken. В рамках процедуры удалось конфисковать криптоактивы на сумму более $4,2 млрд. В ноябре 2020 года судом была опубликована информация о заморозке 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 млн XRP, 79 581 BCH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 6 млрд DOGE и 213 724 USDT.

Эти активы были изъяты у 7 преступников в рамках масштабного расследования, которое стало одним из крупнейших в истории криптовалютных мошенничеств. Перемещение столь крупных объемов ETH может существенно повлиять на рынок криптовалют, что уже вызвало повышенное внимание аналитиков и инвесторов.

Большие переводы способны вызвать колебания цен и повлиять на ликвидность на рынке. Эта ситуация напоминает о важности осторожности и тщательной проверки источников средств при работе с криптовалютами, особенно в условиях продолжающихся расследований и судебных процессов, связанных с мошенническими схемами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker

Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор Strategy, снова поделился информацией о Bitcoin Tracker и написал: «Оранжевые точки отражают лишь часть картины». По прежним наблюдениям, Strategy обычно сообщает об увеличении своих запасов BTC на следующий день после таких публикаций.

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.

Аналитик: давление продаж у краткосрочных держателей BTC снижается, но спрос со стороны фондов под вопросом

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер сообщил, что давление на покупку и продажу со стороны краткосрочных держателей BTC ослабевает, при этом покупки пока все еще преобладают. После 8 недель оттока спотовые ETF зафиксировали чистый приток около $197,4 млн, но этого недостаточно, чтобы говорить о восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов. На следующей неделе рынок ждет публикацию важных макроэкономических данных и несколько значимых событий, поэтому возвращение крупных фондов пока остается под вопросом.

Трейдер заработал более чем в 12 раз на CASHCAT за 6 дней

Трейдер за 6 дней закрыл позицию в CASHCAT с прибылью более чем в 12 раз. По данным ончейн-аналитика Ai Auntie, 6 дней назад он купил токен на $1 190 по средней цене $0,00664, а 8 часов назад продал по средней цене $0,17585 и зафиксировал чистую прибыль $14 400.