Правоохранители Индии заморозили $1,5 млн в биткоинах

1441

2 мин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер Джеймс Уинн считает, что Ethereum вступает в бычий цикл

Трейдер Джеймс Уинн, ранее едва не доведший себя до банкротства, написал в соцсетях, что Ethereum выглядит довольно сильным и возможно начинается долгожданный бычий цикл. По его мнению, в первом квартале сохранится бычий рынок, и интерес к монетам ETH, PEPE, DRB, BYTE может усилиться. Многие участники пока в стороне, но ситуация может быстро измениться.

Если Ethereum опустится ниже $3200, ликвидации длинных на основных CEX могут достичь 920 миллионов долларов

По данным Coinglass, падение цены Ethereum ниже $3200 приведет к накопленной интенсивности ликвидации длинных позиций на основных CEX в размере 920 миллионов долларов, тогда как пробой $3400 вызовет интенсивность ликвидации коротких позиций в 985 миллионов долларов. График ликвидаций отражает относительную интенсивность кластеров ликвидаций, а не точное число ожидающих контрактов или их стоимость.

Трейдер Юджин: лонги по альтам закрыты, позиция по биткоину держится

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил в личном канале, что большинство длинных позиций по альткойнам закрыты — прибыли не вышли сверхожидаемых, но он доволен зафиксированным результатом. Основная длинная позиция по биткоину сохраняется, но сейчас портфель в основном в наличности в ожидании следующей возможности для входа.

Если BTC опустится ниже $94 000, ликвидации длинных превысят $442 миллионов

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $94 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $442 миллионов, а при преодолении $96 000 суммарные ликвидации коротких позиций составят $250 миллионов. График ликвидаций отражает относительную силу кластеров ликвидности и показывает, насколько сильно может отреагировать цена при достижении этих уровней.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...