Правоохранители Индии заморозили $1,5 млн в биткоинах

1305

2 мин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Stablecoin привлекла более $650 млн во втором этапе предпродажи депозитов

Вторая фаза предпродажи депозитов Stablecoin собрала свыше $650 млн, при этом планируется принять до $500 млн в виде допустимых депозитов. Депозиты, сделанные напрямую через Etherscan или программно, не учитываются в предпродаже и могут быть выведены с помощью специальной функции. Минимальный депозит в $100 000 будет доступен еще минимум на один час.

Депозиты через Etherscan не участвуют в акции Hourglass

Компания Hourglass сообщила о временных проблемах с доступом к сайту из-за высокого трафика. Депозиты, сделанные напрямую через Etherscan или автоматические программы, не будут участвовать в акции Stable pre-staking и могут быть выведены через функцию redeemNonKYC. Минимальный депозит в $100 000 продлен минимум на час, пользователям советуют дождаться восстановления работы сайта.

Stablecoin привлекла свыше $230 млн во втором этапе депозитной активности

После запуска второго этапа предварительной депозитной активности Stablecoin собрала более $230 млн из запланированных $500 млн. Для участия пользователи должны внести депозит в USDC и пройти верификацию KYC, при этом каждому разрешен только один кошелек.

Кэти Вуд снизила прогноз цены BTC на 2030 год до $1,2 млн

Основатель Ark Invest Кэти Вуд пересмотрела прогноз максимальной цены биткоина к 2030 году с $1,5 млн до $1,2 млн из-за быстрого роста стабильных монет, которые теперь занимают важную роль на развивающихся рынках и в платежах. При этом она сохраняет оптимизм по поводу долгосрочного потенциала BTC в институциональном внедрении и изменении мировой финансовой системы.

Arx Research привлекла $6,1 млн для запуска портативного торгового терминала

Компания Arx Research завершила раунд начального финансирования на сумму $6,1 млн под руководством Castle Island Ventures. Средства пойдут на запуск "Burner Terminal" — портативного устройства для приема цифровых активов, бесконтактных платежей и карт с чипом, сертифицированного по международным стандартам безопасности EMV.