Правоохранители Индии заморозили $1,5 млн в биткоинах

1293

2 мин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Sky Protocol потратил свыше $79 млн на выкуп токенов SKY

Sky Protocol выкупил токены SKY на сумму более $79 млн, включая $680 000, потраченные на покупку 11,25 млн токенов на прошлой неделе. Компания продолжает активное приобретение своих токенов на рынке.

Индексы Nikkei 225 и KOSPI выросли более чем на 1% на открытии торгов

21 октября индексы Nikkei 225 и южнокорейский KOSPI начали торги с ростом: Nikkei поднялся на 1,08% до 49717,89 пункта, а KOSPI вырос на 1,19% до 3860,23 пункта.

Coinbase приобрела NFT UpOnly у Коби за $25 млн

Coinbase потратила $25 млн на покупку NFT UpOnly у Коби, ведущего популярного криптоблог-шоу. Генеральный директор компании Брайан Армстронг подтвердил эту сделку, которая связана с проектом, где обсуждают тренды криптовалют и технологии.

Акции США выросли более чем на 1% по итогам торгов в понедельник

Индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq закрылись с ростом на 1,1%, 1,07% и 1,37% соответственно. Акции Apple подорожали на 4%, а капитализация компании приблизилась к $4 трлн.

Спотовое золото превысило $4380 за унцию, обновив рекорд

Спотовое золото достигло нового исторического максимума, ненадолго превысив отметку $4380 за унцию с дневным ростом около $130. Это стало очередным рекордом на фоне повышенного спроса на драгоценный металл.