Правоохранители Индии заморозили $1,5 млн в биткоинах

1386

2 мин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ликвидность в праздники может усилить рост золота выше $4400

Аналитик Джастин Лоу отметил, что спотовое золото достигло рекордного уровня выше $4400 за унцию и при закреплении выше этой отметки может продолжить рост. Несмотря на ожидания повышения ставок центральными банками во второй половине 2026 года, покупатели золота сохраняют оптимизм. Низкая ликвидность в рождественский период может усилить текущее ралли, учитывая, что декабрь и январь традиционно были сильными месяцами для золота.

Binance добавит KGST в список для спот-торгов 24 декабря

Binance объявила о запуске спот-торговли токеном KGST с 24 декабря 2025 года. Пользователи смогут торговать этой криптовалютой на платформе с указанной даты.

Аналитика: долгосрочные держатели активно продают BTC после падения 10 ноября

После флэш-крэша 10 ноября долгосрочные держатели BTC начали массово фиксировать прибыль, особенно с монет, купленных в диапазоне $60 000–$70 000. Сейчас самый крупный объем накоплений сосредоточен в диапазоне $80 000–$90 000, где находится 2,536 млн BTC, что на 1,874 млн больше, чем до падения. При цене BTC около $30 000 структура стоимости почти сбалансирована, а диапазон $70 000–$80 000 стал «воздушным карманом» с минимальным количеством монет, что может привлечь новую ликвидность при снижении цены до этого уровня.

Binance объявил порог для участия в Pre-TGE токена Bitway (BTW)

Binance Wallet установил порог в 216 баллов для участия в Pre-TGE токена Bitway (BTW), которое пройдет 22 декабря с 16:00 до 18:00 (UTC+8). Для участия потребуется минимум 15 баллов, а полученные токены будут заблокированы на неопределенный срок и не подлежат обмену или передаче. Пользователям рекомендуют внимательно оценить риски перед участием.

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи выросли 22 декабря

Индексы Nikkei 225 и KOSPI 22 декабря закрылись с ростом на 1,81% и 2,12% соответственно, достигнув отметок 50 402,39 и 4 105,93 пункта. Японский и южнокорейский рынки показали уверенный рост в начале недели.