Правоохранители Индии заморозили $1,5 млн в биткоинах

1448

2 мин

Согласно официальному пресс-релизу, Управление правоприменения Индии (ED) заморозило цифровые активы в биткоинах (BTC) на сумму около 128 млн местных рупий ($1,5 млн) в рамках расследования по отмыванию денежных средств. Данное дело было связано с криптовалютным игровым приложением E-nuggets. По мнению Агентства, преступники осуществляли незаконные операции в сотрудничестве с гражданами Китая.

Расследование началось после того, как регулирующие органами города Калькутта на востоке Индии подали официальную жалобу против Амира Хана и его предполагаемых сообщников. Расследование длилось примерно 1,5 года. В начале сентября 2022 года представители ED инициировали обыски в 6 квартирах, где были обнаружены пачки наличных денег на сумму более 170 миллионов индийских рупий ($2 млн).

Руководство организации заверило, Хан вместе с подельниками запустил игровое приложение, чтобы обманывать пользователей, собирая их криптовалютные активы, а затем замораживая вывод средств под различными предлогами. В конечном итоге руководитель компании удалил все данные и программное обеспечение, поздне скрывшись в неизвестном направлении.

По сведениям ED, обвиняемый перевел большую часть денежных средств за границу используя некоторые криптовалютные биржи. Предположительно, он действовал совместно с коллегами из КНР.

Было заявлено, что один фиктивный счет был открыт на индийской торговой платформе WazirX, откуда купленная криптовалюта была переведена на кошелек учетной записи Binance. Баланс в размере 77,6 BTC заморожен правоохранителями.

Ранее редакция Сrypto.ru сообщила: индийский криптовалютный рынок оказался под угрозой. Речь идет о том, что в связи с возможным введением налогообложения в размере 30% от прибыли с продажи криптовалют может оттолкнуть множество от отрасли.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Мем-токен NPM рухнул более чем на 80% за час

По данным GMGN, токен NPM экосистемы BAGS за час потерял более 80% стоимости: рыночная капитализация упала с $8,9 миллиона до $800 000, а объем торгов за первые 5 часов достиг $13,2 миллиона. Токен посвящен Isaac Z. Schlueter, основателю менеджера пакетов NPM, которого в среде разработчиков называют богом V. Мем-монеты часто не имеют практического применения и подвержены сильным ценовым колебаниям, поэтому к инвестициям в них следует относиться осторожно.

Meme-токен на NPM за 4 часа набрал капитализацию $6,9 млн и объем торгов $6,4 млн

По данным GMGN, токен Meme экосистемы BAGS NPM был выставлен на торги и за 4 часа достиг краткосрочной рыночной стоимости $6,9 млн, сейчас его капитализация составляет $5,4 млн, а объем торгов — $6,4 млн. Проект подают как дань уважения Isaac Z. Schlueter, основателю NPM; эксперты предупреждают о высокой волатильности мем-монет и рисках инвестирования.

Trend Research увеличила позицию в ETH после перевода 10 миллионов USDT на Binance

По данным аналитика блокчейна Ai Auntie, компания Trend Research из группы Yihua заимствовала 10 миллионов USDT у Aave и примерно через 5 минут перевела их на Binance, вероятно для наращивания позиции в ETH. Сейчас Trend Research держит 626 778,65 ETH на сумму $1,94 миллиарда, со средней стоимостью $3105,5 и нереализованной прибылью $53,52 миллиона.

Токены экосистемы BAGS расходятся: резкие падения RALPH и GAS

По данным GMGN токены экосистемы BAGS показывают разнонаправленную динамику: RALPH упал до $14 миллионов рыночной капитализации, потеряв 54,66% за 24 часа, а GAS снизился до $830 000, потеряв 91,76%. Одновременно выросли ELIZA TOWN до $2,2 млн (+834%), CMEM до $1,26 млн (+45%) и GOLEM до $930 000 (+427%), тогда как ORY ($1,33 миллиона, −19,16%) и LORIA ($1,23 млн, −26,8%) также заметно просели. Эксперты предупреждают об высокой волатильности мем-монет и рисках инвестиций в них.

Dark Side of the Moon привлекает новый раунд с оценкой $4,8 миллиарда

Dark Side of the Moon завершает очередной раунд финансирования с предварительной оценкой $4,8 миллиарда, что выше предыдущей оценки $4,3 миллиарда несколько недель назад; раунд планируют закрыть в ближайшее время, компания комментариев не дала. Ранее, 31 декабря 2025 года, компания объявляла о завершении раунда серии C на $500 миллионов, где IDG вложила $150 миллионов, а Alibaba, Tencent и Wang Huiwen увеличили свои доли, доведя постинвестоционную оценку до $4,3 миллиарда. Основатель Ян Чжилин сообщил о более 10 миллиардов юаней в денежных резервах, сопоставимых с показателями Zhipu и MiniMax после IPO ($2,55 миллиарда и $7,35 млрд соответственно), из чего делают вывод, что компания может не торопиться с IPO.