В сеть попала информация об инструментах сбора данных Chainalysis

1208

2 мин

Аналитическая платформа Chainalysis сотрудничает с правительствами и частными компаниями для предотвращения использования цифровых активов в незаконных целях. В даркнет загрузили презентацию, созданную компанией для полиции Италии, слайды которой демонстрируют основные инструменты, использующиеся в расследованиях криптопреступлений.

Согласно данным из презентации, Chainalysis владеет и управляет сервисом по отслеживаю блокчейнов walletexplorer.com. Несмотря на то, что домен существует с 2015 года, компания не указана в регистрационных данных.

«Собранные данные мы передаем полиции, помогая им раскрывать всевозможные преступления, связанные с кражами цифровых активов» — говорится в документах, переведенных с итальянского языка.

Сервис являлся «приманкой» для злоумышленников, которые хотят проверить транзакции, не беспокоясь об «оставленных следах» на криптовалютных биржах. Аналитический инструмент собирает данные о подозрительных пользователях, аккумулируя базу для расследований.

Конфиденциальность монеты Monero может быть поставлена под сомнения, опираясь на данные презентации. В ней приводится любопытная статистика: компания предоставила правоохранительным органам полезные сведения, в которых фигурирует Monero, примерно в 65% случаев обращения полиции.

Презентация подтверждает, что Chainalysis также собирает персональные данные относящиеся к Bitcoin, используя , которые проверяют транзакции. Это позволяет компании фиксировать утечки данных с кошельков упрощенной проверки платежей (SPV) пользователей.

Презентация проиллюстрировала план Chainalysis по отслеживанию «грязных» криптовалют для правоохранительных органов, но полученная известность может негативно отразиться на их дальнейшей работе.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Мировые ликвидации за 24 часа достигли $6,03 млрд

За последние 24 часа общая ликвидация по всем сетям составила $6,03 млрд. По данным Coinglass, за сутки ликвидировали $603 миллиона позиций, из которых $304 миллиона пришлись на длинные и $299 миллионов на короткие; в общей сложности пострадали 140 060 трейдеров. Самая крупная единичная ликвидация зафиксирована на Hyperliquid — ETH-USD на $40,2261 млн.

Binance Alpha добавила SKR в листинг

Binance Alpha объявила о запуске торговой поддержки токена SKR. Деталей по срокам торгов и парам пока не раскрыли.

Binance листингует бессрочные фьючерсы на ELSA

Binance объявила о листинге бессрочного фьючерсного контракта на токен ELSA, запуск назначен на 22 января. Биржа уточнила условия контракта и порядок маржинальных требований, а торги начнутся в указное время. Операторы рекомендуют пользователям учитывать риски бессрочной маржинальной торговли.

Биткоин может держаться в диапазоне $85 000–$95 000, внебиржевые фонды не проявляют интерес

Крипто-KOL и экс-партнёр сообщества FTX Бенсон Сан заявил, что Трамп снова отказывается от кризисных мер, при этом американский фондовый рынок восстановился до уровня падения, а Биткоин остаётся значительно ниже. По его словам внебиржевые фонды пока не интересуются BTC, что затрудняет прорыв $100 000, и рынок может колебаться в диапазоне $85 000–$95 000. Он рекомендовал не держать длинные позиции слишком жёстко и предпочитать гибкую торговлю.

Neynar купила Farcaster — в сообществе разгорелась дискуссия

Децентрализованный социальный протокол Farcaster купила его основная инфраструктурная компания Neynar, после чего основатели подтвердили передачу контракта, кодовой базы, официального приложения и проекта Clanker Neynar и частичный уход команды Merkle от повседневного управления. Сторонники называют это логичным преемством, подчёркивая, что Neynar долгое время был фактическим бэкендом проекта и может дать Farcaster новое направление развития. Критики обращают внимание, что Farcaster при поддержке Paradigm и a16z привлёк $150 миллионов при оценке $1 миллиард, не подтвердил PMF и модель доходов, и рассматривают сделку как выход основателей по высокой оценке.