В сеть попала информация об инструментах сбора данных Chainalysis

1388

2 мин

Аналитическая платформа Chainalysis сотрудничает с правительствами и частными компаниями для предотвращения использования цифровых активов в незаконных целях. В даркнет загрузили презентацию, созданную компанией для полиции Италии, слайды которой демонстрируют основные инструменты, использующиеся в расследованиях криптопреступлений.

Согласно данным из презентации, Chainalysis владеет и управляет сервисом по отслеживаю блокчейнов walletexplorer.com. Несмотря на то, что домен существует с 2015 года, компания не указана в регистрационных данных.

«Собранные данные мы передаем полиции, помогая им раскрывать всевозможные преступления, связанные с кражами цифровых активов» — говорится в документах, переведенных с итальянского языка.

Сервис являлся «приманкой» для злоумышленников, которые хотят проверить транзакции, не беспокоясь об «оставленных следах» на криптовалютных биржах. Аналитический инструмент собирает данные о подозрительных пользователях, аккумулируя базу для расследований.

Конфиденциальность монеты Monero может быть поставлена под сомнения, опираясь на данные презентации. В ней приводится любопытная статистика: компания предоставила правоохранительным органам полезные сведения, в которых фигурирует Monero, примерно в 65% случаев обращения полиции.

Презентация подтверждает, что Chainalysis также собирает персональные данные относящиеся к Bitcoin, используя , которые проверяют транзакции. Это позволяет компании фиксировать утечки данных с кошельков упрощенной проверки платежей (SPV) пользователей.

Презентация проиллюстрировала план Chainalysis по отслеживанию «грязных» криптовалют для правоохранительных органов, но полученная известность может негативно отразиться на их дальнейшей работе.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance обновила кошелёк: покупка в один клик, доходность активов и Hotspot Radar

Binance выпустила обновление кошелька с быстрым поиском и покупкой токенов в один клик. На странице активов теперь показывается годовая доходность основных монет и доступен переход в раздел управления финансами, а в карточках DeFi-токенов появились стейкинг и выкуп с данными о протоколе и доходности. Также добавлен настраиваемый раздел Hotspot Radar, который помогает отслеживать рыночные тренды и сигналы.

Спотовые ETF на BTC привлекли почти $996 млн за неделю на фоне роста интереса к риску

За прошлую неделю спотовые ETF на BTC получили чистый приток около $996 млн — лучший результат за 3 месяца, при этом в пятницу инвесторы внесли $664 млн. На конец пятницы активы под управлением превысили $101 млрд, а дневной оборот торгов был почти $4,8 млрд. Аналитики связывают приток с ослаблением геополитической напряженности между США и Ираном и восстановлением судоходства в Ормузском проливе; при этом BTC остается в диапазоне с сопротивлением около $75 000 и поддержкой около $72 000.

Цзян Чжоэр заявил о продаже половины своих запасов ETH и раскритиковал слова Трампа об Ормузском проливе

Основатель BitPool (B.TOP) Цзян Чжоэр сообщил, что продал 25% своей спотовой позиции в ETH по $2420 и в сумме с продажей 8 апреля реализовал 50% позиции со средней ценой $2331. Он уточнил, что его заявление 8 апреля о «короткой продаже Ethereum по $2242» было ошибочным. По словам Цзяна, Трамп лжет об открытии Ормузского пролива: данные по судоходству показывают, что почти все суда развернулись, и рынок может переоценить ситуацию после реакции на это.

ARK Invest продала акции Circle и Bullish более чем на $2,5 млн

17 апреля ARK Invest под руководством Кэти Вуд сократила позиции в акциях Circle на 11 465 акций (примерно на $1,215 млн) и Bullish на 31 417 акций (примерно на $1,367 млн). Общая сумма продаж превысила $2,5 млн.

Strategy предложила платить дивиденды по STRC раз в две недели

Strategy внесла предложение изменить периодичность выплаты дивидендов по STRC с ежемесячной на раз в две недели. Предварительный документ представили 17 апреля, официальный планируют подать 28 апреля, голосование завершится 8 июня. В случае одобрения новый график начнет действовать 30 июня, а первая выплата запланирована на 15 июля, что, по оценке инициаторов, повысит ликвидность и эффективность рынка.