США могут исключить Huione Group из финсистемы из-за отмывания $4 млрд

679

2 мин

02.05.2025

безопасность
SEC
Регулирование
Ограничения
КНДР
Минфин
FinCEN

Минфин США и его подразделение FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) предложили запретить Huione Group из Камбоджи доступ к американской системе. Причиной стали обвинения в отмывании денежных средств и связях с хакерской группировкой Lazarus, поддерживаемой КНДР.

Согласно заявлению FinCEN, с августа 2021 по январь 2025 года Huione Group участвовала в незаконном обороте более $4 млрд, включая $37 млн, украденные в результате кибератак, организованных хакерами Северной Кореи. Группа использовала криптоторговые платформы, фиатные платежные сервисы и собственный стейблкоин для обхода санкций и продвижения киберпреступлений.

FinCEN планирует применить к Huione наказания в рамках Раздела 311 Патриотического акта. Это позволит американским финансовым учреждениям отказывать в открытии и ведении счетов, напрямую блокируя участие группы в глобальной банковской системе.

Huione была названа «излюбленным маркетплейсом» киберпреступников. По данным исследователей по безопасности из Elliptic, компания предлагала инфраструктуру для реализации кибермошенничества, включая «все необходимое» — от поддельных документов до анонимных платежных каналов. Ранее Huione выпустила собственный стейблкоин для обхода ограничений.

Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) описывает маркетплейс Haowang, управляемый Huione, как «единый центр» для мошенников. Также отмечается появление конкурентов Huione в регионе, что может усложнить ее изоляцию.

Период общественного обсуждения проекта продлится 30 дней с момента его публикации в Федеральном реестре. Если инициатива будет одобрена, это станет одним из самых жестких мер США против криптосервисов, подозреваемых в сотрудничестве с организованной киберпреступностью.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ван Фэн предсказывает скорый ценовой прорыв биткоина на фоне роста золота

Основатель Linekong Interactive Ван Фэн отметил, что цена золота превысила $4400 за унцию, и подчеркнул, что технологический прогресс, включая искусственный интеллект, приведет к девальвации всех валют, включая доллар. По его словам, биткоин обязательно достигнет нового рекордного уровня, и этот момент не за горами. Ван Фэн советует не торопиться и дать рынку время для развития.

Криптоказна Upexi подала заявку на привлечение $1 млрд через SEC

Компания Upexi, крупный держатель токенов SOL, подала в SEC заявку на полочную регистрацию ценных бумаг на сумму $1 млрд для финансирования оборотного капитала, НИОКР и погашения долгов. Сейчас Upexi владеет около 2 миллионов SOL и занимает четвертое место среди корпоративных держателей. При этом цена акций компании упала с $22,57 в мае до $1,825, снизившись сегодня еще на 8,3% при рыночной капитализации $115 млн.

Американские акции продолжают рост, S&P 500 близок к рекордному уровню

24 декабря фондовый рынок США продолжил рост: индекс S&P 500 приблизился к 6900 пунктам, отстав менее чем на 10 пунктов от исторического максимума закрытия. Индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,18% и 0,27% соответственно.

Биткоин превысил $88 000, суточное падение снизилось до 1,88%

По данным рынка HTX, биткоин поднялся выше отметки в $88 000, при этом его падение за последние сутки сократилось до 1,88%. Это свидетельствует о стабилизации криптовалюты после недавних колебаний.

Трамп объявил о "золотом веке" экономики и отсутствии инфляции

Президент Трамп заявил, что экономика США переживает "золотой век" с ростом ВВП в третьем квартале на 4,3%, что превысило прогнозы экспертов. Он отметил высокие потребительские расходы, рост экспорта и снижение дефицита торгового баланса, а также отсутствие инфляции. По его словам, успех связан с налоговой реформой и торговой политикой, которые стимулируют рекордные инвестиции.