Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 19 105 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 739 267 822 324,23
Объём за 24 ч: $117 369 070 710,006
ETH Газ: 0,435 Gwei
Быстро
0,445 Gwei
Стандарт
0,435 Gwei
Медленно
0,435 Gwei
Мошенничество

Южнокорейская полиция раскрыла мошенническую схему с криптовалютами, в которой пострадало более 15 тыс. человек. Главным подозреваемым стал YouTube-блогер с 620 тыс. подписчиков, который организовал инвестиционную аферу с участием 28 видов цифровых активов, среди которых были как известные токены, так и практически не торгуемые виртуальные валюты. За период с декабря 2021 года по март 2023 года он вместе с соучастниками «заработал» около 325,6 млрд корейских вон (примерно $213 млн), обещая вкладчикам огромную прибыль.

Чтобы привлечь инвесторов, подозреваемые использовали агрессивную рекламу и телефонные звонки. Они уверяли, что вложения принесут до 20-кратной прибыли и предлагали покупать токены, продавая недвижимость и беря кредиты. Главной мишенью стали люди среднего и старшего возраста, которые готовы были рисковать значительными суммами в надежде на большие доходы. В некоторых случаях инвесторы продали свои квартиры, чтобы вложиться в криптовалюту.

В ходе расследования выяснилось, что аферисты искусственно поднимали стоимость «своих» токенов, манипулируя ценами на международных биржах через скупку и последующую продажу криптовалют. Цифровые валюты имели крайне низкую ликвидность и никакой реальной ценности. Некоторые жертвы, потеряв деньги на предыдущих инвестициях, снова попадались на обещания возмещения убытков с помощью «перспективных монет».

Полиция также раскрыла схему обмана с поддельными визитками и фальшивыми телефонами. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых организаций и требовали документы для «компенсации ущерба». Эти данные использовались для оформления кредитов на имена жертв. В результате пострадавшие понесли дополнительные убытки.

Полиция проанализировала более 1,44 тыс. банковских счетов и проследила денежные потоки, ведущие в зарубежные оффшоры, включая Гонконг и Сингапур. Лидера группировки удалось задержать в Австралии. У него изъято 22 биткоина (BTC), а также заморожено имущество на сумму около 47,8 млрд корейских вон (около $32 млн). Кроме того арестовано несколько подельников.

Понравилась новость? Поделись мнением!
Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Трендовый рынок Биткойна может быть на горизонте
Аналитик Мерфи отметил, что внутренняя структура Биткойна показывает зону перелома в диапазоне от $111 000 до $115 000. Это редкое явление истории часто предшествует сильным ценовым движениям, но трейдерам стоит помнить о возможной нестабильности, особенно из-за отсутствия общего роста альткоинов. История показала, что в подобных ситуациях все пробелы в URPD заполнялись, что делает дальнейшее развитие событий непредсказуемым.
Google приобретает стартап Windsurf за $2,4 миллиарда
Компания Google согласилась заплатить около $2,4 миллиарда за стартап Windsurf, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Сделка включает в себя лицензию на технологии и трудоустройство генерального директора Windsurf. Эта покупка случилась после неудачных переговоров с OpenAI.
SpaceX инвестирует $2 миллиарда в xAI
SpaceX объявила о решении вложить $2 миллиарда в компанию xAI. По информации The Wall Street Journal, этот шаг обусловлен огромным потенциалом для бизнес-сотрудничества. Инвестиции станут частью недавнего акционерного финансирования на сумму $5 миллиардов.
Кит перевел 26 000 ETH на CEX за 3 дня
За последние три дня некий кит перевел 26 000 ETH на CEX, что соответствует $74,11. С 11 июня он также перевел 146 000 ETH на CEX, а на его адресах осталось 8 919 ETH, что составляет примерно $26,21.
Рост премаркетного контракта PUMP на 21% за 2 часа
Премаркетный контракт PUMP резко подскочил, достигнув уровня $0,0067, что соответствует приросту более чем на 21% за 2 часа.