Арестован еще один подозреваемый в деле о краже $243 млн в биткоинах

407

2 мин

Сегодня расследователь ZachXBT сообщил о важном обновлении в громком деле о краже $243 млн у кредитора Genesis. По словам аналитика, новое обвинительное заключение, опубликованное несколько часов назад, подтвердило ранний анализ эксперта. Сообщается, что Даниш Зулфикар (Khan) был арестован в Дубае. Он также назвал адрес, с которого были изъяты средства, что дало возможность следствию продолжить отслеживание путей движения криптоактивов.

Этот арест стал очередным в серии задержаний, начавшейся после масштабной мошеннической аферы с использованием социальной инженерии, совершенной против потерпевших. Следственные органы разных стран продолжают координировать действия, чтобы восстановить контроль над украденными активами.

История началась в августе 2024 года, когда группа злоумышленников провела сложную многоступенчатую атаку, включавшую подмену номеров, имитацию техподдержки и захват личных аккаунтов жертвы. В результате им удалось вывести 4064 BTC одним траншем и вскоре после этого разделить $243 млн между участниками преступления.

Деньги были быстро распределены по множеству адресов и прогнаны через более чем 15 бирж, на которых их конвертировали в BTC, LTC, ETH и XMR, усложняя отслеживание. Эта схема стала одной из самых дерзких и технически проработанных за последние годы, что привлекло к делу внимание правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее были задержаны другие ключевые фигуранты, включая Wiz (Виир Шетал), который был арестован американскими маршалами. Его личность установлена благодаря ошибке во время трансляции экрана, когда он случайно раскрыл свое полное имя. На одном из адресов, связанных с ним, до сих пор находится $34,5 млн, и он фигурирует как один из получателей крупнейшей доли похищенных средств.

Другой участник схемы, известный как Light/Dark или Aakaash, помогал Wiz отмывать средства через eXch и Thorswap. Он также допустил ошибку во время экранной демонстрации, случайно раскрыв свое реальное имя. В сентябре 2024 года были раскрыты обвинительные документы в отношении Box (Жандиэль Серрано) и Greavys (Малоун Иам). Последний активно тратил похищенные средства, приобретя десятки автомобилей и проводя дорогостоящие вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами. Всего было предъявлено обвинение 12 людям, участвовавшим в преступной схеме.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Anthropic готовит кредитную линию более чем на $10 млрд перед выходом на биржу

Anthropic ищет ведущий банк для привлечения кредита примерно на $1,25 млрд, при этом другие крупные банки могут предоставить по $1 млрд каждый. По данным рынка, общий объем кредитных линий, которые компания рассчитывает получить до выхода на биржу, может превысить $10 млрд.

Токен CASHCAT упал на 30% после листинга на Robinhood, убыток трейдера достиг $412 000

Трейдер 0x4B1 купил токены CASHCAT примерно на $1,29 млн во время появления актива на Robinhood, получив около 0,85% от общего объема выпуска, следует из данных Arkham. После листинга цена CASHCAT снизилась примерно на 30%, из-за чего нереализованный убыток трейдера вырос примерно до $412 000, при этом, по данным блокчейна, он пока не продал ни одного токена.

Zhibao Technology привлекла $154,7 млн в PIPE и увеличила резервы до 2 380 BTC

Zhibao Technology, торгующаяся на Nasdaq под тикером ZBAO, закрыла ранее объявленный раунд PIPE: инвесторы внесли 2 380 BTC, что при ориентировочной цене $65 000 за BTC соответствует примерно $154,7 млн. В обмен компания выпустила 442 млн PIPE-единиц по $0,35 за штуку, каждая включает 1 обыкновенную акцию класса A и 1 варрант с ценой исполнения $0,35 и сроком действия два года. Компания сообщила, что будет держать BTC в качестве корпоративных ликвидных активов для повседневной деятельности, расширения бизнеса, исследований и разработок, а также создания приложений в сфере искусственного интеллекта. После сделки Zhibao Technology заняла 33-е место среди публичных компаний мира по объему BTC на балансе.

Пенсионер из Гонконга потерял более HK$5 миллионов из-за поддельного приложения Trust Wallet

Полиция Гонконга сообщила, что мужчина старше 80 лет за полтора месяца перевел мошенникам ETH на сумму более HK$5 миллионов после установки поддельного приложения Trust Wallet по ссылке из онлайн-рекламы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников поддержки и обещали высокую прибыль, а пострадавший обменивал наличные на криптовалюту и отправлял средства на указанный кошелек. О мошенничестве он узнал только после того, как не смог вывести деньги и потерял связь с лжеподдержкой.

Сектор волоконной оптики в США усилил падение, индекс AAOI снизился почти на 12%

Сектор оптической связи на фондовом рынке США продолжил снижаться. По рыночным данным bit com, ETF Roundhill Photonic (LYTE) подешевел на 8,27%, а индекс AAOI потерял почти 12%.