Арестован еще один подозреваемый в деле о краже $243 млн в биткоинах

450

2 мин

Сегодня расследователь ZachXBT сообщил о важном обновлении в громком деле о краже $243 млн у кредитора Genesis. По словам аналитика, новое обвинительное заключение, опубликованное несколько часов назад, подтвердило ранний анализ эксперта. Сообщается, что Даниш Зулфикар (Khan) был арестован в Дубае. Он также назвал адрес, с которого были изъяты средства, что дало возможность следствию продолжить отслеживание путей движения криптоактивов.

Этот арест стал очередным в серии задержаний, начавшейся после масштабной мошеннической аферы с использованием социальной инженерии, совершенной против потерпевших. Следственные органы разных стран продолжают координировать действия, чтобы восстановить контроль над украденными активами.

История началась в августе 2024 года, когда группа злоумышленников провела сложную многоступенчатую атаку, включавшую подмену номеров, имитацию техподдержки и захват личных аккаунтов жертвы. В результате им удалось вывести 4064 BTC одним траншем и вскоре после этого разделить $243 млн между участниками преступления.

Деньги были быстро распределены по множеству адресов и прогнаны через более чем 15 бирж, на которых их конвертировали в BTC, LTC, ETH и XMR, усложняя отслеживание. Эта схема стала одной из самых дерзких и технически проработанных за последние годы, что привлекло к делу внимание правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее были задержаны другие ключевые фигуранты, включая Wiz (Виир Шетал), который был арестован американскими маршалами. Его личность установлена благодаря ошибке во время трансляции экрана, когда он случайно раскрыл свое полное имя. На одном из адресов, связанных с ним, до сих пор находится $34,5 млн, и он фигурирует как один из получателей крупнейшей доли похищенных средств.

Другой участник схемы, известный как Light/Dark или Aakaash, помогал Wiz отмывать средства через eXch и Thorswap. Он также допустил ошибку во время экранной демонстрации, случайно раскрыв свое реальное имя. В сентябре 2024 года были раскрыты обвинительные документы в отношении Box (Жандиэль Серрано) и Greavys (Малоун Иам). Последний активно тратил похищенные средства, приобретя десятки автомобилей и проводя дорогостоящие вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами. Всего было предъявлено обвинение 12 людям, участвовавшим в преступной схеме.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitpanda: MiCA усилил доверие европейских пользователей к регулируемым криптоплатформам

Со-генеральный директор Bitpanda Кристиан Траммер заявил в программе Cointelegraph Chain Reaction, что после внедрения правил MiCA европейские пользователи криптовалют стали больше доверять регулируемым платформам и чаще выбирают их вместо самостоятельного хранения активов. По его словам, часть компаний по-прежнему обслуживает клиентов из ЕС без лицензии MiCA, поэтому регуляторам следует строже следить за соблюдением требований. Переходный период MiCA для уже работающих криптокомпаний завершился не позднее 1 июля, после чего ESMA поручило национальным регуляторам принять меры против неавторизованных сервисов. Ведомство также призвало усилить надзор за компаниями из третьих стран, которые привлекают инвесторов из ЕС без разрешения MiCA.

Anchorage Digital с оценкой $4,2 млрд сократил 17% сотрудников на фоне спада крипторынка

Американский криптобанк Anchorage Digital с федеральной лицензией и оценкой $4,2 млрд сократил 17% сотрудников, сообщают СМИ. По данным The Information, в феврале в компании работали около 400 человек, поэтому под сокращение могли попасть примерно 68 сотрудников. Сокращения произошли на фоне затяжного спада на крипторынке, хотя Anchorage продолжает расширять работу с институциональными клиентами, включая выпуск стейблкоинов и привлечение стратегических инвестиций Tether на $100 млн. В пятницу BTC ненадолго поднимался выше $87 000, но остается заметно ниже пика в $126 000, достигнутого в октябре прошлого года.

Прибыль криптобирж Южной Кореи упала на 78% в первом полугодии 2026 года

Операционная прибыль криптобирж Южной Кореи в первом полугодии 2026 года сократилась на 78% на фоне падения торговой активности, рыночной капитализации и клиентских депозитов, следует из данных KoFIU. Средний дневной объем торгов снизился на 44%, рыночная капитализация — на 33%, депозиты в вонах — на 35%, а выручка бирж — на 41%, при этом число счетов для торговли выросло на 0,4%. Исследование охватило 26 зарегистрированных операторов, включая 17 бирж и 9 сервисов хранения активов и кошельков, за период с 1 января по 30 июня. На этом фоне южнокорейские инвесторы, по данным местных СМИ, все чаще переводят капитал из криптовалют в акции: в мае стоимость принадлежащих им криптоактивов за год упала на 50,2% до 60,6 трлн вон ($41,4 млрд).

Южная Корея представила правила для токенизированных ценных бумаг перед запуском в 2027 году

Финансовый регулятор Южной Кореи предложил правила для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, которые должны вступить в силу 4 февраля 2027 года. Компании, выпускающие такие активы и напрямую управляющие счетами клиентов, должны будут иметь не менее 4 млрд южнокорейских вон ($2,8 млн) собственного капитала, а для внебиржевой торговли долговыми бумагами введут отдельную лицензию. Также для розничных инвесторов установят лимит годовых чистых покупок на каждой внебиржевой площадке в 100 млн вон ($70 000), а общественное обсуждение проекта продлится с пятницы по 11 ноября.

Dune: токенизированные активы торгуются иначе, чем традиционные рынки

Dune сообщила, что токенизированные активы показывают другую торговую динамику по сравнению с традиционными рынками, а объем рынка токенизированных реальных активов на 31 августа достиг $34,5 млрд, увеличившись более чем на 140% за год. На рынке токенизированных акций 81% спотового предложения приходится на отдельные бумаги, а 19% — на ETF, при этом сами акции остаются лишь небольшой частью глобального рынка: по данным Binance Research, на 15 сентября сегмент оценивался в $4,43 млрд против $151,9 трлн мирового рынка акций. В США регуляторы и биржи также расширяют инфраструктуру для таких инструментов: 17 сентября SEC разрешила ограниченную ончейн-торговлю токенизированными акциями, зарегистрированными в США, а NYSE и Blockchain com объявили о планах запустить цифровую платформу с токенизированными акциями и ETF после одобрения регуляторов. По базовому сценарию Binance Research, к 2030 году рынок токенизированных акций может вырасти примерно до $349 млрд.