Австралийские регуляторы усиливают борьбу с криптомошенничеством

476

2 мин

22.08.2025

Комиссия по ценным бумагам и биржам Австралии (ASIC) расширяет кампанию по борьбе интернет-преступлениями. С середины лета 2023 года ведомство заблокировало 14 000 сайтов из которых более 3000 были связаны с криптовалютной тематикой. Чаще всего фишинговые ресурсы, которые рекламируются посредством онлайн-рассылок. Уполномоченный представитель ASIC Сара Корт заявила, что теперь внимание будет уделено и объявлениям в соцсетях, которые часто используют аферисты.

Регулятор получил право блокировать сомнительные сайты, передавая их данные на проверку специализированным киберкомпаниям. В 2024 году еженедельно выявлялось в среднем 140 мошеннических схем, но этом году показатель снизился до 130. Однако ущерб от атак в сфере цифровых активов продолжает расширяться. Только за первые 6 месяцев этого года суммарные потери достигли $2,47 млрд, превысив показатели прошлого года.

Мошенники используют все более сложные методы. Среди них можно выделить: торговые боты, якобы работающие на основе искусственного интеллекта, поддельные сайты, а также фейковые публикации с участием знаменитостей, изображения и видео с которыми генерируются AI. Это делает потенциальное мошенничество более убедительным и снижает шансы пользователей оперативно распознать угрозу.

Инвестиционные аферы остаются самым распространенным видом финансовых преступлений, но общий размер ущерба от сокращается. В 2023 году австралийцы потеряли $291 млн, в 2024 году около $192 млн. Пока в текущем году зафиксирован убыток в размере $73 млн.

По словам Сары Корт, снижение связано с эффективной работой ASIC и Национального центра по борьбе с мошенничеством. Но подчеркивалось, преступные группы продолжают адаптироваться к условиям и использовать новые инструменты.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitwise и Coinbase запустили автоматические портфели токенизированных акций для инвесторов вне США

Bitwise Asset Management представила автоматические портфели токенизированных акций американских компаний на базе Coinbase для инвесторов за пределами США. Сервис Glider будет автоматически ребалансировать активы в некастодиальных кошельках пользователей по стратегиям Bitwise, включая Mag7X, робототехнику и искусственный интеллект. В Bitwise сообщили, что комиссия за доступ к методологии составляет 0,15% без учета торговых издержек и комиссии Glider. По данным rwa xyz, объем токенизированных публичных акций достиг $2,49 млрд, число держателей составило 2,25 млн, а месячный объем переводов — $27,28 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...

Индия в сентябре протестирует первые токенизированные облигации с расчетами в цифровой рупии

Индия в сентябре планирует запустить пилотный выпуск токенизированных корпоративных облигаций с расчетами в оптовой CBDC. Государственная REC Limited может разместить бумаги на сумму менее 5 млрд индийских рупий ($57 млн), а доступ к проекту на первом этапе получит ограниченный круг инвесторов. Для участия инвесторам понадобятся два цифровых счета: банковский кошелек для оптовой CBDC и отдельный электронный кошелек для ценных бумаг. RBI и SEBI вместе с индийскими депозитариями готовят новую систему учета, а первоначальный период блокировки облигаций составит три месяца, после чего к декабрю ожидается запуск вторичного рынка.

Владельцу Profit Connect грозит до 280 лет по делу о криптосхеме на $24 млн

Федеральное жюри признало владельца Profit Connect Брента Ковара виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о криптовалютной схеме на $24 млн, от которой пострадали как минимум 400 инвесторов. По данным Минюста США, с конца 2017 года по июль 2021 года он обещал доходность от 15% до 30% годовых и 100% возврат средств, хотя компания не вела прибыльной деятельности и не имела заявленных резервов. Ковару должны вынести приговор 30 ноября, максимальный срок по всем пунктам обвинения составляет 280 лет.

Приток в спотовые BTC-ETF за день достиг $337,6 млн, шестидневный объем вырос до $2,26 млрд

Американские спотовые BTC-ETF в понедельник получили чистый приток $337,6 млн, а за шесть торговых дней подряд он достиг $2,26 млрд. Это сократило чистый отток с начала 2025 года примерно до $2,57 млрд, тогда как совокупный чистый приток с момента запуска вырос до $54 млрд, а объем чистых активов — до $98,56 млрд. Спотовые ETF на ETH также продлили серию притоков до шести дней, получив $115,600,000 за сессию и около $812,800,000 за весь период, при этом отток с начала года остается на уровне около $1,300,000,000. ETF на XRP привлекли $13,800,000 за день, а приток с начала года достиг почти $400,000,000.