Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 915 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 361 214 733 039,69
Объём за 24 ч: $157 417 276 181,256
ETH Газ: 2,250 Gwei
Быстро
2,529 Gwei
Стандарт
2,250 Gwei
Медленно
2,249 Gwei
Бинанс

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной торговой площадки Bitzlato. Власти США обвинили последню в отмывании средств на сумму $700 млн. Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей, связанных с торговой площадкой.

В отчете организации было отмечено, что примерно 2/3 основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Тремя основными контрагентами по общему количеству входящих биткоинов (BTC), полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были Binance, VASP, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и российская финансовая пирамида TheFiniko.

В документе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили все та же Hydra, а также Local Bitcoins и TheFiniko.

Неназванный представитель Binance заверил, что руководство платформы будет радо оказать помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержке данного расследования. Это станет свидетельством приверженности компании совместной работе с финансовыми регуляторами по всему миру.

Представители Local Bitcoin и TheFiniko отказались давать комментарии по этому вопросу. FinCEN официально назвал компанию Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Вердикт регулятора означал полный запрет на передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением.

Также отмечено, что «помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России». Российский основатель компании Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 18 января 2023 года.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Трейдеры уменьшают вероятность снижения ставки ФРС
24 июня краткосрочные фьючерсы на процентные ставки в США продемонстрировали снижение, так как трейдеры ожидают менее вероятного снижения ставки ФРС.
Спотовое золото упало до $3310 за унцию
24 июня спотовая цена на золото снизилась ниже отметки $3310 за унцию, показав внутридневнее падение на 1,76%.
Майкл Сейлор: MicroStrategy владеет 592 345 биткоинами и заработала $13,133 миллиарда
Основатель MicroStrategy, Майкл Сейлор, сообщил, что компания владеет 592 345 биткоинами, чья рыночная стоимость составляет $62,356 миллиарда. С начала 2024 года активы компании выросли на 85 871 BTC, что принесло прибыль в размере $9,04 миллиарда и увеличило общую прибыль до $13,133 миллиарда.
Предложение биткойн-долгосрочных держателей почти достигло рекорда
По данным исследовательской компании Glassnode, предложение биткойнов у долгосрочных инвесторов приблизилось к историческому максимуму в 14,7 млн BTC. Индикатор Bitcoin HODLer Net Position Change зафиксировал минимальные распродажи с 10 июня, что свидетельствует о крепкой уверенности инвесторов в условиях недавней волатильности на рынке.
Биткоин уверенно растет: новые драйверы и долгосрочные прогнозы до 2035 года
Курс биткоина уверенно движется вверх на фоне целого комплекса факторов — от геополитических сдвигов до мощного притока институционального капитала. По состоянию на...