Биржа FTX аннулировала почти 400 тыс. заявок на сумму $2,5 млрд из-за нарушений KYC

Обанкротившаяся криптобиржа FTX снова оказалась в центре скандала. Платформа аннулировала 392 тыс. клиентских заявок после того, как пользователи не прошли верификацию личности (KYC) до установленного срока 3 марта 2025 года. Согласно документу, поданному 2 апреля в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, эти требования были официально «отклонены и полностью исключены».

Объем «дисквалифицированных» цифровых средств может достигать $2,5 млрд. Из них около $655 млн приходится на заявки до $50 тыс., а оставшиеся $1,9 млрд — на более крупные суммы. Эти данные опубликовал представитель кредиторов FTX Сунил Кавури, сказав, что ранее оценки составляли около $1 млрд.

Отозванные заявки представляют значительную часть общего пула неподтвержденных требований. В рамках последней отчетности FTX указывает, что всего из выплат может быть исключено до $3,36 млрд. Подчеркивается: претензии, нарушающие правила идентификации пользователей, не подлежат удовлетворению.

Представители интересов FTX заявили, что процедура исключения заявок обусловлена необходимостью соблюдения нормативных требований, особенно после того, как прежнее руководство компании систематически игнорировало проверку клиентов и должную осмотрительность.

Несмотря на масштабные исключения, FTX планирует начать выплаты основным кредиторам с 30 мая 2025 года. Компания уже собрала $11,4 млрд и пообещала вернуть денежные средства наличными в полном объеме, исходя из рыночной стоимости активов на момент краха биржи в ноябре 2022 года.

Тем не менее процесс банкротства остаётся сложным. Юристы FTX сообщили о получении 27 квинтильонов заявок — подавляющее большинство из них либо мошеннические, либо завышенные. На фоне попыток урегулирования компания продолжает борьбу с недостоверными претензиями и укрепляет внутренние процедуры контроля.