Chainalysis: Преступники отмыли более $100 млрд с использованием криптовалют за 5 лет

Исследователи Chainalysis объяснили важность борьбы с отмыванием денег. Они объяснили: это — процесс сокрытия происхождения денег, полученных от незаконной деятельности, чтобы их можно было использовать, не привлекая внимания к незаконному источнику. Обычно это включает в себя создание видимости легитимности крупных сумм, полученных преступным путем.

С 2019 года из обнаруженных незаконных кошельков на сервисы конвертации было отправлено около $100 млрд. В 2019 году эта цифра составляла около $10 млрд, а в 2020 снизилась до примерно $8 млрд. Однако в 2021 году произошло значительное увеличение до более чем $20 млрд.

По заверениям аналитиков, пик был достигнут в 2022 году, когда объем достиг почти $35 млрд. По их словам, рост в значительной степени связан с транзакциями с участием санкционированных сервисов, таких как российская биржа Garantex. В 2023 году показатели опустились до примерно 25 млрд, а в 2024 году составляют около 10 млрд за 1-е полугодие.

Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на усилия по борьбе с нелегальными транзакциями в криптовалютной сфере, значительные объемы средств продолжают циркулировать через нелегальные каналы, направляясь на конверсионные сервисы. Аналитики отметили, что для этого преступники часто используют централизованные биржи, службы DeFi, сайты азартных игр, миксеры и мосты.

Анализ этих данных подчеркивает важность усиления мер по борьбе с отмыванием денег и другими незаконными операциями в криптопространстве. Финансовые регуляторы должны продолжать развивать и внедрять более эффективные инструменты для отслеживания и пресечения незаконной деятельности, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность рынка цифровых активов.

Автор

Петр Иванов