Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Какую криптовалюту лучше майнить
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Chainalysis: Преступники отмыли более $100 млрд с использованием криптовалют за 5 лет
Исследователи Chainalysis объяснили важность борьбы с отмыванием денег. Они объяснили: это — процесс сокрытия происхождения денег, полученных от незаконной деятельности, чтобы их можно было использовать, не привлекая внимания к незаконному источнику. Обычно это включает в себя создание видимости легитимности крупных сумм, полученных преступным путем.
С 2019 года из обнаруженных незаконных кошельков на сервисы конвертации было отправлено около $100 млрд. В 2019 году эта цифра составляла около $10 млрд, а в 2020 снизилась до примерно $8 млрд. Однако в 2021 году произошло значительное увеличение до более чем $20 млрд.
По заверениям аналитиков, пик был достигнут в 2022 году, когда объем достиг почти $35 млрд. По их словам, рост в значительной степени связан с транзакциями с участием санкционированных сервисов, таких как российская биржа Garantex. В 2023 году показатели опустились до примерно 25 млрд, а в 2024 году составляют около 10 млрд за 1-е полугодие.
Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на усилия по борьбе с нелегальными транзакциями в криптовалютной сфере, значительные объемы средств продолжают циркулировать через нелегальные каналы, направляясь на конверсионные сервисы. Аналитики отметили, что для этого преступники часто используют централизованные биржи, службы DeFi, сайты азартных игр, миксеры и мосты.
Анализ этих данных подчеркивает важность усиления мер по борьбе с отмыванием денег и другими незаконными операциями в криптопространстве. Финансовые регуляторы должны продолжать развивать и внедрять более эффективные инструменты для отслеживания и пресечения незаконной деятельности, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность рынка цифровых активов.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум