Данные Elliptic стали ключевыми для закрытия Huione и Xinbi в Telegram

1051

2 мин

15.05.2025

Мессенджер Telegram отключил 2 крупнейших онлайн-маркетплейса, работающих в теневом секторе — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Оба ресурса были выведены из строя на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти площадки обрабатывали сделки в стейблкоинах на сумму свыше $35 млрд и использовались для операций, связанных с отмыванием денег, продажей краденых данных, торговлей людьми и даже поставками орудий пыток.

Изначально крупнейшими нелегальными платформами в криптопространстве считались ресурсы вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако в последние годы деятельность переместилась в Telegram, где аудитория превышает миллиард пользователей, а уровень анонимности позволил криминальным структурам перейти на новый масштаб. Особенно заметными стали так называемые guarantee-маркетплейсы, ориентированные преимущественно на китайскоязычную аудиторию и обслуживающие мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.

Механика заключается в предоставлении площадки, где третьи лица размещают услуги: от подделки документов до сервисов по запугиванию и суррогатному материнству. Основной валютой расчетов выступал стейблкоин USDT. Все сделки контролировались ботами, использовались механизмы депонирования и эскроу, а идентификация участников была исключена. Именно это обеспечивало безопасность и доверие между продавцами и покупателями, несмотря на полностью нелегальный характер деятельности.

Huione Guarantee, также известная как Haowang Guarantee, с 2021 года обслужила транзакции на сумму свыше $27 млрд, став крупнейшим преступным онлайн-маркетплейсом в истории. Платформа тесно связана с финансовой группой Huione Group из Камбоджи. Второй по масштабу стала Xinbi Guarantee, запущенная в 2022 году и обработавшая сделки на сумму $8,4 млрд. В рамках расследований Elliptic стало известно, что через Xinbi продавались не только мошеннические инструменты, но и услуги сопровождения, угроз и суррогатного материнства.

По оценке экспертов, закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в цифровом пространстве за всю историю. Если Telegram продолжит аналогичную политику, администрациям guarantee-платформ придется искать новые каналы распространения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Почти половина компаний Nasdaq 100 скорректировалась более чем на 20% от максимумов

В Nasdaq 100 48% компаний снизились как минимум на 20% от своих недавних максимумов — это в 2 раза больше, чем 12 месяцев назад, но ниже 60%, зафиксированных перед рыночным дном в конце марта, и заметно меньше пика 80% во время спада 2022 года. При этом 64% акций индекса остаются выше 200-дневной скользящей средней против 38% до 30 марта, что говорит о сохранении роста, хотя поддержку рынку все сильнее обеспечивает ограниченное число бумаг.

BTC нужно закрепиться выше $70 700 для сигнала разворота

Аналитик Darkfost считает, что возвращение BTC выше $70 700 станет первым важным сигналом возможного разворота тренда. Сейчас биткоин уже более 9 месяцев торгуется ниже средней цены покупки краткосрочных держателей, а текущий диапазон составляет $59 000–$64 000. По его оценке, часть долгосрочных инвесторов накапливала монеты на снижении, но без закрепления выше $70 700 рынок может надолго остаться в фазе формирования дна.

Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker

Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор Strategy, снова поделился информацией о Bitcoin Tracker и написал: «Оранжевые точки отражают лишь часть картины». По прежним наблюдениям, Strategy обычно сообщает об увеличении своих запасов BTC на следующий день после таких публикаций.

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.