Эксперты рассказали о проблемах иранских криптовалютных бирж и местных трейдеров

386

2 мин

02.02.2025

инфляция
KYC
санкции
Иран
AML

С момента усиления санкций США в 2017 году, иранские пользователи оказались «отрезанными» от крупнейших мировых криптовалютных бирж. Международные платформы обязаны соблюдать строгие правила KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), что делает доступ к ним практически невозможным для жителей Ирана. В ответ на это местные предприниматели создали более 90 торговых площадок платформ, из которых только около 10 работают как централизованные платформы со своими мобильными приложениями и веб-сайтами.

По данным исследований, от 15 млн до 19 млн иранцев активно используют криптовалюту, что составляет примерно 20% населения страны. Лидером среди местных централизованных криптобирж стала Nobitex, насчитывающая 6 млн активных пользователей. Крупные объемы торгов на этой площадке привлекли внимание международных наблюдателей и вызвали опасения среди американских политиков.

В мае 2024 года два сенатора США направили запросы в Министерство обороны, Министерство финансов и Совет национальной безопасности, выражая обеспокоенность возможной причастностью Nobitex к отмыванию денег и финансированию террористических организаций.

Согласно расследованиям, проведенным с использованием OSINT (Open-Source Intelligence), у Nobitex могут быть связи с международными запрещенными организациями, что якобы позволяет бирже обходить ограничения и сотрудничать с правительством Ирана.

Эксперты отмечают, что местная экономика находится под давлением из-за санкций, инфляции и роста налогов. В этих условиях многие граждане рассматривают криптовалюту как способ сохранения капитала и обхода финансовых ограничений. Однако местные централизованные биржи несут серьезные риски: власти могут контролировать транзакции, а зарубежные санкции — привести к заморозке активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Более 25% биткоинов находятся в нереализованной прибыли, цена чувствительна к экономике

С середины ноября более 25% предложения биткоина находится в убытке, что создает нестабильную ситуацию на рынке. Текущая цена около $93 000 сильно зависит от макроэкономических факторов и может измениться при восстановлении до $95 800 и выше до $106 200.

Polymarket оценивает шансы биткоина достичь $100 000 в этом году в 50%

На платформе Polymarket вероятность того, что биткоин поднимется до $100 000 в 2024 году, составляет 50%, немного снизившись с 52% накануне. Шансы на рост до $110 000 оцениваются в 15%, а падение ниже $80 000 — в 27%.

Публичная продажа акций HumidiFi (WET) собрала $5,57 млн

Публичная продажа токенов HumidiFi (WET) завершилась с общим сбором $5,57 млн, включая этапы Wetlist и JUP stakers. Участники смогут получить свои токены 9 декабря в 9 утра по восточному времени, одновременно с запуском пула ликвидности.

JPMorgan: Strategy должна поддерживать соотношение стоимости активов и биткоинов выше 1, чтобы избежать принудительной продажи

JPMorgan Chase предупредила, что компания Strategy может избежать принудительной продажи биткоинов, если сохранит соотношение стоимости корпорации к стоимости биткоин-холдингов выше 1,0, сейчас оно составляет 1,13. За последние три месяца акции Strategy упали на 42%, а компания замедлила покупку биткоинов, приобретя в прошлом месяце 9 062 BTC. При возможном исключении из индекса MSCI Strategy может столкнуться с оттоком около $8,8 млрд, но $1,4 млрд резервов помогут ей избежать продажи биткоинов для выплаты дивидендов и процентов.

Биткоин опустился ниже $92 000

Биткоин снизился на 0,75% за последние сутки и пробил отметку в $92 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.