Эксперты рассказали о проблемах иранских криптовалютных бирж и местных трейдеров

439

2 мин

02.02.2025

инфляция
KYC
санкции
AML
Иран

С момента усиления санкций США в 2017 году, иранские пользователи оказались «отрезанными» от крупнейших мировых криптовалютных бирж. Международные платформы обязаны соблюдать строгие правила KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), что делает доступ к ним практически невозможным для жителей Ирана. В ответ на это местные предприниматели создали более 90 торговых площадок платформ, из которых только около 10 работают как централизованные платформы со своими мобильными приложениями и веб-сайтами.

По данным исследований, от 15 млн до 19 млн иранцев активно используют криптовалюту, что составляет примерно 20% населения страны. Лидером среди местных централизованных криптобирж стала Nobitex, насчитывающая 6 млн активных пользователей. Крупные объемы торгов на этой площадке привлекли внимание международных наблюдателей и вызвали опасения среди американских политиков.

В мае 2024 года два сенатора США направили запросы в Министерство обороны, Министерство финансов и Совет национальной безопасности, выражая обеспокоенность возможной причастностью Nobitex к отмыванию денег и финансированию террористических организаций.

Согласно расследованиям, проведенным с использованием OSINT (Open-Source Intelligence), у Nobitex могут быть связи с международными запрещенными организациями, что якобы позволяет бирже обходить ограничения и сотрудничать с правительством Ирана.

Эксперты отмечают, что местная экономика находится под давлением из-за санкций, инфляции и роста налогов. В этих условиях многие граждане рассматривают криптовалюту как способ сохранения капитала и обхода финансовых ограничений. Однако местные централизованные биржи несут серьезные риски: власти могут контролировать транзакции, а зарубежные санкции — привести к заморозке активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.