Эксперты рассказали про финансовую прозрачность и борьбу с подозрительными операциями на криптобиржах

1307

2 мин

Аналитики из компании Chainalysis заявили, что в сегменте криптовалют компании все чаще сталкиваются с необходимостью фиксировать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с финансовыми преступлениями, и сообщать о них. Подобные требования уже давно стали стандартом для традиционных организаций, теперь же они распространяются и на криптосферу.

Одним из примеров такой активности считается дробление платежей, или smurfing. Это метод, при применении которого пользователи осуществляют множество транзакций на суммы чуть ниже порога, требующего обязательного уведомления. К примеру, повторяющиеся переводы по $2,9 тыс. вместо одной операции могут привлечь внимание.

Также внимание вызывает резкое увеличение активности, известное как velocity increase. Если пользователь, ранее совершавший одну сделку в неделю, внезапно начинает торговать 20 раз за тот же период, это может потребовать дополнительного анализа.

Еще один важный сигнал — общие контрагенты. Если несколько юзеров начинают активно переводить средства на один и тот же неизвестный адрес, это может стать основанием для дальнейшего расследования. Подобные аномалии могут указывать на потенциально рискованное поведение.

Эксперты подчеркнули, что криптобиржи должны разрабатывать индивидуальные стратегии управления рисками. Это включает в себя документирование процессов, анализ серых зон и определение шагов для реагирования на новые сценарии.

Подход к управлению рисками не может быть универсальным. Каждая платформа обязана учитывать свои особенности, чтобы эффективно выявлять и предотвращать подозрительные действия. Такой подход не только защищает репутацию площадки, но и способствует развитию безопасной криптоэкосистемы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.