Еврокомиссия запретит анонимные криптовалюты

810

2 мин

Еврокомиссия представила планы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе. В числе прочего, ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки и добиться полной прозрачности криптовалютных транзакций.

Банковские компании будут обязаны собирать личную информацию клиентов, использующих криптовалюты. В перечень входят имя, дата рождения, адрес и номер счёта.

Для контроля исполнения новых законов планируется создать специальный орган — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Он будет отслеживать деятельность банков и финтех компаний, а так же координировать различные подразделения ЕС.

Еврокомиссия составит 2 списка стран, через которые чаще всего происходит отмывание денег: черный и серый. В первый лист включат страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах увеличения прозрачности денежной системы, во второй — сотрудничающие. В отношении каждого государства будут применены особые санкции. Подробности пока не сообщаются.

ЕС и раньше пытался ограничить использование криптовалюты в других странах. Так, в 2019 году он пытались заставить Мальту ввести политику AML, предусматривающую расшифровку адресов блокчейна.

На данный момент Европейский Союз использует список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В нем находятся в основном неблагополучные страны, такие как КНДР, Сирия и Зимбабве.

В пакет законов входит запрет наличных платежей на сумму более €10 тыс. Планируется улучшить координацию между экономической полицией разных стран-членов ЕС.

В августе 2020 года в России запретили анонимное использование электронных платежных систем. Законопроект был введён по той же причине, что и в ЕС — борьба с терроризмом и наркоторговлей.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спред кредитных дефолтных свопов США достиг рекорда за 2023 год

Спред 1-летних кредитных дефолтных свопов (CDS) США 1 июня поднялся до 52 базисных пунктов, что приближается к максимальному уровню с начала года. Объем неоплаченных кредитных свопов увеличился на $1 млрд, достигнув $3,9 млрд, что является вторым по величине показателем с 2014 года. Инвесторы обеспокоены растущим дефицитом бюджета, несмотря на принятие "чрезвычайных мер" по предотвращению кризиса потолка долга.

Цены на биткоин: возможные последствия падения ниже 103 000 долларов

Если биткоин упадет ниже $103 000, на бирже CEX объем длинных ликвидаций составит 763. В то же время, пробой уровня $105 000 может привести к 96 коротким ликвидациям на той же платформе. График ликвидаций демонстрирует, как цена актива может реагировать на движение в этих диапазонах.

Платформа Neutral Trade получила $2 млн финансирования

Платформа обмена количественными стратегиями Neutral Trade, работающая в экосистеме Solana, привлекла $2 млн инвестиций от ангелов. Эти средства будут направлены на развитие дельта-нейтральных и структурированных продуктов, включая ETF-стиля, управляемых командой из децентрализованного управления стратегиями.

Криптовалютный индекс страха и жадности достиг 56, рынок в состоянии "жадности"

Индекс страха и жадности криптовалют вырос до 56, сравнимо с 50 накануне. Это указывает на незначительное возвращение к "жадности" на рынке, хотя среднее значение за прошедшую неделю составляло 74.

WAL стал лидером среди всех запущенных весной криптовалют

По данным Cryptodiffer, проект WAL возглавил рейтинг криптовалютных запусков весны по полной разводненной рыночной капитализации — $2,65 млрд. При этом его реальная стоимость заметно...