Еврокомиссия запретит анонимные криптовалюты

870

2 мин

Еврокомиссия представила планы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе. В числе прочего, ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки и добиться полной прозрачности криптовалютных транзакций.

Банковские компании будут обязаны собирать личную информацию клиентов, использующих криптовалюты. В перечень входят имя, дата рождения, адрес и номер счёта.

Для контроля исполнения новых законов планируется создать специальный орган — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Он будет отслеживать деятельность банков и финтех компаний, а так же координировать различные подразделения ЕС.

Еврокомиссия составит 2 списка стран, через которые чаще всего происходит отмывание денег: черный и серый. В первый лист включат страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах увеличения прозрачности денежной системы, во второй — сотрудничающие. В отношении каждого государства будут применены особые санкции. Подробности пока не сообщаются.

ЕС и раньше пытался ограничить использование криптовалюты в других странах. Так, в 2019 году он пытались заставить Мальту ввести политику AML, предусматривающую расшифровку адресов блокчейна.

На данный момент Европейский Союз использует список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В нем находятся в основном неблагополучные страны, такие как КНДР, Сирия и Зимбабве.

В пакет законов входит запрет наличных платежей на сумму более €10 тыс. Планируется улучшить координацию между экономической полицией разных стран-членов ЕС.

В августе 2020 года в России запретили анонимное использование электронных платежных систем. Законопроект был введён по той же причине, что и в ЕС — борьба с терроризмом и наркоторговлей.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трамп назначил Майкла Селига главой CFTC для регулирования крипторынка

25 октября Трамп назначил Майкла Селига председателем Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) для решения вопросов роста криптоиндустрии. Селиг ранее работал советником по криптовалютам в SEC и управлял активами в юридической фирме Willkie Farr & Gallagher.

SpaceX перевела 1215 BTC на $133 млн спустя три дня после предыдущей транзакции

SpaceX снова перевела 1215 BTC на сумму $133 млн всего через три дня после предыдущей операции. Ранее переведённые BTC на $268 млн пока остаются неподвижными, и причины таких переводов остаются неизвестными.

Том Ли прогнозирует возможную 50% коррекцию биткоина и нарушение четырехлетнего цикла

Том Ли заявил, что биткоин может упасть на 50% в ближайшее время, учитывая частые коррекции фондового рынка на 25%. Он отметил, что биткоин уже нарушил свой обычный четырехлетний цикл, что говорит о начале более длительного периода изменений. По его словам, если индекс S&P 500 снизится на 20%, биткоин может потерять до 40%.

CLANKER вырос на 184% за сутки и торгуется по $69,25

Токен CLANKER продолжает стремительно расти, увеличившись за последние 24 часа на 184% и достигнув цены $69,25. Ранее сообщалось, что CLANKER войдет в экосистему Farcaster, где комиссия протокола будет использоваться для выкупа токенов.

Tether прогнозирует прибыль в $15 млрд с маржой 99% в 2024 году

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания ожидает получить прибыль в размере $15 миллиардов к концу 2024 года с рентабельностью около 99%. Такой высокий показатель отражает эффективность работы компании на рынке стейблкоинов.