Организация FATF раскритиковала регуляторов Катара из-за недостаточного контроля за криптовалютами

4090

2 мин

Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB). Дело в том, что, по мнению регуляторов, руководство финансового учреждения не прилагает усилий для обеспечения соблюдения правил, ограничивающих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

В отчете, опубликованном FATF, представители глобальной организации по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма сдали ряд замечаний. По их словам, Катару необходимо наращивать возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности. Речь шла о введении санкций против поставщиков услуг, связанных с цифровыми валютами, и о более тщательном контроле за их работой.

Еще в декабре 2019 года регулирующий орган Катара объявил, что услуги, связанные с виртуальными активами, не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFCRA). В то же время представители органа надзора предупредили, что наложат на штрафы на фирмы, которые предоставляют услуги или способствуют обмену криптоактивов, в соответствии с местными законами.

Согласно отчету FATF, хотя Катар и добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для единого реестра, предстоит достаточно много работы. «Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что все полученные данные являются точными и актуальными», — заявлено в документе.

Власти Катара также призвали регуляторов усилить контроль за «отмыванием» денежных средств с использованием криптовалют. Утверждалось, что «сложные аналитические возможности» для выявления подобных случаев не используются в полной мере.

Ранее власти запретили деятельность поставщиков услуг виртуальных активов. Однако в стране изучались потенциальные варианты для внедрения и использования цифровой валюты Центрального банка (CBDC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое золото подешевело более чем на $20 за короткое время

Спотовое золото в ходе краткосрочных торгов снизилось более чем на $20 и сейчас торгуется по $5074,71 за унцию.

Zcash Open Development Lab привлекла более $25 миллионов на развитие экосистемы ZEC

Zcash Open Development Lab, основанная экс-главой Electric Coin Company Джошем Свихартом, завершила раунд финансирования более чем на $25 миллионов при участии Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital, Coinbase Ventures и других инвесторов. Команда развивает кошелек Zodl и протокол Zcash, а также планирует превратить Zodl в открытую самоуправляемую платформу с упором на конфиденциальность. Проект нацелен на расширение сотрудничества в экосистеме и продвижение приватных транзакций ZEC на глобальном рынке.

Аналитик Bloomberg: токенизация не вытеснит ETF, но может сделать их глобальными через блокчейн

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас написал в соцсетях, что токенизация не заменит ETF, но может расширить к ним доступ. По его словам, это позволит перенести самые популярные ETF в блокчейн и открыть их для инвесторов из стран, где доступ к таким продуктам ограничен.

Morgan Stanley: падение S&P 500 может скоро завершиться, дальнейшая волатильность зависит от нефти и доллара

Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что текущее снижение индекса S&P 500, вероятно, ближе к завершению, и сохраняет позитивный взгляд на ближайшие 6-12 месяцев на фоне ожиданий роста прибыли и расширения рынка. По его словам, продолжительность волатильности будут определять цены на нефть и курс доллара США: если нефть удержится выше $100 или ФРС отложит снижение ставок, риски сохранятся. Уилсон добавил, что краткосрочная слабость может стать возможностью для покупок, особенно в финсекторе, промышленности, сегменте товаров не первой необходимости и среди компаний малой капитализации.

Strategy за неделю купила 17 994 BTC на $1,28 млрд

Strategy на прошлой неделе приобрела 17 994 BTC, потратив около $1,28 млрд при средней цене $70 946 за монету. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владела 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд, а средняя цена покупки составляла около $75 862 за BTC.