Организация FATF раскритиковала регуляторов Катара из-за недостаточного контроля за криптовалютами

4136

2 мин

Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB). Дело в том, что, по мнению регуляторов, руководство финансового учреждения не прилагает усилий для обеспечения соблюдения правил, ограничивающих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

В отчете, опубликованном FATF, представители глобальной организации по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма сдали ряд замечаний. По их словам, Катару необходимо наращивать возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности. Речь шла о введении санкций против поставщиков услуг, связанных с цифровыми валютами, и о более тщательном контроле за их работой.

Еще в декабре 2019 года регулирующий орган Катара объявил, что услуги, связанные с виртуальными активами, не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFCRA). В то же время представители органа надзора предупредили, что наложат на штрафы на фирмы, которые предоставляют услуги или способствуют обмену криптоактивов, в соответствии с местными законами.

Согласно отчету FATF, хотя Катар и добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для единого реестра, предстоит достаточно много работы. «Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что все полученные данные являются точными и актуальными», — заявлено в документе.

Власти Катара также призвали регуляторов усилить контроль за «отмыванием» денежных средств с использованием криптовалют. Утверждалось, что «сложные аналитические возможности» для выявления подобных случаев не используются в полной мере.

Ранее власти запретили деятельность поставщиков услуг виртуальных активов. Однако в стране изучались потенциальные варианты для внедрения и использования цифровой валюты Центрального банка (CBDC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CNBC: OpenAI может выйти на биржу уже в четвертом квартале

По данным CNBC, OpenAI рассматривает выход на биржу уже в четвертом квартале. CEO и CFO компании уверены в успехе IPO после привлечения $1,22 млрд.

Том Ли: Ethereum обогнал Bitcoin по доходности на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Соучредитель Fundstrat Том Ли заявил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке Ethereum стал вторым по доходности активом, а Bitcoin — третьим, заметно опередив фондовый рынок. По его оценке, война сейчас обходится примерно в $300 млрд в месяц и может подорожать до $1 трлн, при этом рост нефти на $10 добавляет около $40–50 млрд в месяц нагрузки на потребителей. Ли отметил, что на фоне высоких госрасходов и скачков цен на энергоносители интерес к криптовалютам как к ликвидным рискованным активам усиливается.

Акции криптокомпаний в США подскочили: MSTR +6,43% и BMNR +7,47%

На американском рынке в течение торгового дня заметно выросли акции компаний, связанных с криптовалютами. Бумаги MSTR прибавили 6,43%, COIN — 3,52%, CRCL — 2,54%, SBET — 2,18%, BMNR — 7,47%, HOOD — 2,02%.

Empery Digital продала 370 BTC и выкупила 24 640 671 акцию на $200 млн

Empery Digital Inc. (Nasdaq) сообщила, что к 3 апреля 2026 года выкупила 24 640 671 обыкновенную акцию в рамках программы на $200 млн по средней цене $5,77 за бумагу. За неделю, завершившуюся 3 апреля, компания продала 370 BTC в среднем по $66 632, получив около $24,7 млн, и сейчас держит 2 989 BTC. Empery Digital планирует продолжать buyback при цене ниже NAV и допускает финансирование за счет увеличения заемных средств или умеренной продажи BTC, чтобы повысить показатель «BTC на акцию» и сократить разрыв между ценой акций и NAV.

Citi ждет снижения ставки ФРС в сентябре вместо июня

Citigroup ожидает, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, хотя ранее банк прогнозировал это решение на июнь.