Организация FATF раскритиковала регуляторов Катара из-за недостаточного контроля за криптовалютами

3981

2 мин

Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB). Дело в том, что, по мнению регуляторов, руководство финансового учреждения не прилагает усилий для обеспечения соблюдения правил, ограничивающих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

В отчете, опубликованном FATF, представители глобальной организации по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма сдали ряд замечаний. По их словам, Катару необходимо наращивать возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности. Речь шла о введении санкций против поставщиков услуг, связанных с цифровыми валютами, и о более тщательном контроле за их работой.

Еще в декабре 2019 года регулирующий орган Катара объявил, что услуги, связанные с виртуальными активами, не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFCRA). В то же время представители органа надзора предупредили, что наложат на штрафы на фирмы, которые предоставляют услуги или способствуют обмену криптоактивов, в соответствии с местными законами.

Согласно отчету FATF, хотя Катар и добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для единого реестра, предстоит достаточно много работы. «Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что все полученные данные являются точными и актуальными», — заявлено в документе.

Власти Катара также призвали регуляторов усилить контроль за «отмыванием» денежных средств с использованием криптовалют. Утверждалось, что «сложные аналитические возможности» для выявления подобных случаев не используются в полной мере.

Ранее власти запретили деятельность поставщиков услуг виртуальных активов. Однако в стране изучались потенциальные варианты для внедрения и использования цифровой валюты Центрального банка (CBDC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

OpenAI представила GPT-5,2-Codex — новый ИИ для генерации кода

OpenAI выпустила GPT-5,2-Codex, оптимизированный для создания программного кода и работы с интеллектуальными агентами. Соучредитель компании Сэм Альтман отметил значительные успехи в использовании этой модели. Также OpenAI планирует привлечь финансирование с оценкой компании около $830 млрд, но не выше $100 млрд.

Forward выпускает токенизированные акции на блокчейне Solana

Публичная компания Forward Industries (FWDI) начнет выпуск токенизированных акций на платформе Superstate's Opening Bell в сети Solana. Компания владеет около 6,8 млн SOL, что примерно соответствует $832 млн.

Банк Японии повысит ставку впервые за 30 лет, что может повлиять на решение ФРС

Банк Японии сегодня повысит базовую ставку с 0,50% до 0,75%, что станет первым ростом за 30 лет. Это решение может изменить ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы США, так как Япония — крупнейший держатель американских облигаций на $1,2 трлн. Рост доходности японских бумаг может вызвать отток средств из США и повысить доходность казначейских облигаций, что усложнит ФРС задачу по снижению ставок.

Intercontinental Exchange ведет переговоры о финансировании MoonPay с оценкой в $5 млрд

Intercontinental Exchange Group обсуждает новый раунд инвестиций с криптовалютной платежной компанией MoonPay, оценивая ее примерно в $5 миллиардов. В 2021 году оценка MoonPay составляла $3,4 миллиарда. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Американские акции растут: Nasdaq прибавил 2,0%

Американский фондовый рынок продолжил рост: Nasdaq поднялся на 2,0%, S&P 500 вырос на 1,4%, а Dow Jones Industrial Average прибавил 0,95%. Инвесторы сохраняют оптимизм на фоне позитивных экономических данных.