Организация FATF раскритиковала регуляторов Катара из-за недостаточного контроля за криптовалютами

4015

2 мин

Группа разработки финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF) раскритиковала Центральный банк Катара (QCB). Дело в том, что, по мнению регуляторов, руководство финансового учреждения не прилагает усилий для обеспечения соблюдения правил, ограничивающих деятельность поставщиков услуг виртуальных активов.

В отчете, опубликованном FATF, представители глобальной организации по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма сдали ряд замечаний. По их словам, Катару необходимо наращивать возможности для эффективной борьбы с развивающимися формами преступной деятельности. Речь шла о введении санкций против поставщиков услуг, связанных с цифровыми валютами, и о более тщательном контроле за их работой.

Еще в декабре 2019 года регулирующий орган Катара объявил, что услуги, связанные с виртуальными активами, не могут предоставляться в Катарском финансовом центре (QFCRA). В то же время представители органа надзора предупредили, что наложат на штрафы на фирмы, которые предоставляют услуги или способствуют обмену криптоактивов, в соответствии с местными законами.

Согласно отчету FATF, хотя Катар и добился «положительного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарной собственности для единого реестра, предстоит достаточно много работы. «Все еще недостаточно средств контроля, чтобы гарантировать, что все полученные данные являются точными и актуальными», — заявлено в документе.

Власти Катара также призвали регуляторов усилить контроль за «отмыванием» денежных средств с использованием криптовалют. Утверждалось, что «сложные аналитические возможности» для выявления подобных случаев не используются в полной мере.

Ранее власти запретили деятельность поставщиков услуг виртуальных активов. Однако в стране изучались потенциальные варианты для внедрения и использования цифровой валюты Центрального банка (CBDC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether зарегистрировал товарный знак Hadron в России

Москва, 11 января, ТАСС — Tether зарегистрировал в России товарный знак своей платформы токенизации активов Hadron. Заявка подана в октябре 2025 года, одобрена в январе 2026 года, а права действуют до октября 2035 года. Товарный знак охватывает финансовые услуги на блокчейне, торговлю и обмен криптовалютами, обработку платежей в криптовалюте и связанные консультационные услуги.

Robinhood строит L2 на Ethereum, чтобы использовать безопасность и ликвидность экосистемы

Robinhood решила создать собственную L2 на базе Arbitrum вместо запуска независимой Layer-1, чтобы напрямую опираться на безопасность, децентрализацию и ликвидность EVM Ethereum и сосредоточиться на основных продуктах, таких как токенизация акций. Сеть L2 сейчас проходит закрытое тестирование, токенизированные акции уже развернуты на Arbitrum One, а количество таких акций выросло с примерно 200 до более 2000. В будущем активы и ликвидность смогут беспрепятственно перемещаться в новую цепочку после её запуска.

За час по контракту I Stepped on the Horse ликвидировано $1 078 000 длинных и $861 200 коротких позиций

По данным Coinglass, за последний час по контракту I Stepped on the Horse ликвидировали $1 078 000 длинных и $861 200 коротких позиций. За 24 часа в сети ликвидировано всего $114 млн, из которых $85,7384 млн — длинные и $28,4295 млн — короткие; всего затронуто 61 793 человека, крупнейшая одиночная ликвидация на Hyperliquid — BTC-USD $2,5192 млн.

CZ считает, что «суперцикл» крипторынка может начаться скоро

Основатель Binance CZ ретвитнул сообщение о том, что SEC удалила «криптоактивы» из списка ключевых рисков на 2026 год, оценив это как значительный позитивный фактор для рынка криптовалют. CZ написал: «Я тоже могу ошибаться, но похоже, что «суперцикл» вот-вот наступит».

Американские банки скупают биткоин во время распродажи, отмечает CZ

Основатель Binance CZ ретвитнул сообщение о том, что JPMorgan Chase купил Bitcoin на $3,83 миллиарда, а Bank of America продолжает активно скупать биткоин. По сообщению, пока розничные инвесторы продают в панике, американские банки последовательно накапливают BTC.