ФБР присоединилось к расследованию одного из крупнейших криптомошенничеств 2020 года

Федеральное Бюро Расследований США (ФБР) объявило о присоединении к изучению дела против Mirror Trading International (MTI) в Южной Африке. Орган внутренней разведки Соединенных Штатов займется поиском организаторов платформы, чтобы помочь вернуть средства американских инвесторов. Дело MTI считается одним из самых крупных мошенничеств, связанных с криптовалютами в 2020 году. Компания оказалась пирамидой, которой удалось собрать примерно 23 тыс. BTC ($868,51 млн).

Впервые MIT привлекла внимание регулирующих органов штата Техас летом 2020 года. Позднее Управление по поведению финансового сектора (FSCA) Южноафриканской республики опубликовало заявление в котором сказано, что Mirror Trading International не имеет необходимой лицензии на осуществление экономических операций. Вся деятельность была основана на ложных обещаниях инвесторам получить огромную прибыль, вкладывая в проект биткоины. FSCA тогда посоветовала клиентам MTI немедленно запросить возврат своих средств.

Учреждение прекратило свою работу в декабре 2020 года. Руководство организации сообщало, что к тому моменту в системе было зарегистрировано более 260 тыс человек в 170 государствах мира.

После того, как мошенническая организация прекратила деятельность, правоохранительные органы ЮАР постарались отследить движение цифровых активов, находившихся на счетах компании. В итоге финансовые регуляторы обратились за помощью к зарубежным коллегам, чтобы расширить свои возможности.

Ранее СМИ Южноафриканской республики сообщали, что высшее руководство Mirror Trading International не было осведомлено об истинных целях компаниях. В курсе преступной схемы был только генеральный директор MTI Иоганн Стейнберг. Он единственный, кто имел полный доступ к кошелькам с биткоинами вкладчиков и контроль над ними.

Предполагается, что организатор и глава организации покинул страну и улетел в Бразилию. Однако точных доказательств этому нет, кроме факта покупки авиабилета на его имя. Его точное местонахождение на данный момент неизвестно.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист