Huione Group обвинили в отмывании $98 млрд через криптовалюту

1150

2 мин

02.05.2025

Камбоджийский конгломерат Huione Group оказался в центре глобального финансового скандала. Компания Elliptic обнародовала данные о $98 млрд, прошедших через структуры группы с 2014 года. По информации исследователей, средства были привлечены через нелегальные схемы, включая pig butchering (механизмы с вовлечением жертв в фиктивные отношения), отмывание денег и онлайн-мошенничество.

Huione тесно связана с правящей семьей страны — кланом Хунов, и, по словам Elliptic, использует Telegram-маркетплейсы, где пользователи покупают персональные данные, услуги по отмыванию и даже электрошоковые наручники, предположительно предназначенные для преступной деятельности. U.S. Treasury и FinCEN официально назвали группу «структурой, представляющей угрозу глобальной финансовой системе».

Кроме того, Huione запустила собственный стейблкоин USDH, предназначенный для обхода блокировок со стороны регулируемых активов вроде USDT. В отличие от традиционных стабильных монет, USDH невозможно заморозить, что делает его особенно удобным для анонимных или запрещенных транзакций.

Среди выявленных операций — переводы от северокорейской хакерской группировки Lazarus. По данным Recorded Future, ее представители украли около $3 млрд в криптовалютах с 2018 по 2024 год. Huione, в частности, получила от киберпреступников из КНДР не менее $150 тыс.. Эти связи указывают на транснациональный характер незаконных операций, охватывающих Азию, США и, вероятно, Европу.

Представитель FinCEN заявил, что компания может быть окончательно отключена от американской финансовой системы, если расследование подтвердит нарушение законов о борьбе с отмыванием. При этом в Huione не дали официальных комментариев на момент публикации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Розничные инвесторы снизили чистые покупки акций до минимума с 2020 года

За последний месяц розничные инвесторы купили американские акции на чистую сумму $13 млрд — это самый низкий уровень с 2020 года, показывают данные VandaTrack. С начала 2026 года ежемесячный объем чистых покупок сократился на $18 млрд, или на 58%, а чистые покупки отдельных акций упали на $8 млрд, или на 71%, до $3,2 млрд — минимума с I квартала 2020 года. При этом общий объем активов розничных инвесторов достиг рекордных $500 млрд, что вдвое больше уровня середины 2024 года. Аналитики отмечают, что давление продавцов почти сравнялось с активностью покупателей, из-за чего чистые покупки продолжают снижаться.

Том Ли: традиционные финансы и крипторынок со временем сольются в единый рынок

11 июля председатель совета директоров BitMine Том Ли заявил, что традиционные финансы и рынок криптовалют в конечном итоге объединятся в единый рынок. Он также подтвердил, что последние шесть лет сохраняет долгосрочный оптимизм в отношении ETH и сети Ethereum.

Tencent обсуждает покупку доли в Manus при оценке компании в $2 миллиарда

Tencent ведет переговоры о сделке с Manus, разработчиком решений в сфере общего искусственного интеллекта. По данным инсайдеров, консорциум китайских инвесторов во главе с Tencent может выкупить у Meta акции Manus при оценке компании примерно в $2 миллиарда, при этом Tencent останется миноритарным акционером без контроля над компанией. Журналист Southern Metropolis Daily запросил комментарий у Tencent, но ответа пока не получил.

Доходность по стейблкоинам на крупных биржах для малых сумм достигает 10%

По данным на 9 июля, крупнейшие централизованные биржи предлагают самую высокую доходность по стейблкоинам для небольших сумм: по USDT лидирует HTX с 10% на 0–200 USDT, далее идут Bitget с 6,31% на 0–300 USDT, Binance с 4,47% на 0–200 USDT и OKX с 1,57%. После превышения лимита ставки снижаются до 1,95% у HTX, 1,47% у Binance и 1,65% у Bitget. По USDC Binance предлагает 6,76% на 0–200 USDC, Bitget — 6,66% на 0–300 USDC, HTX — 3,00%, а OKX — 1,74%; по USDE доходность составляет 5% на 0–1000 и 3% свыше 1000 у HTX, 3,75% у Binance и 3,64% у Bitget. HTX также остается единственной из перечисленных площадок с продуктом в USDD, где годовая доходность достигает 4,00%.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...