Huione Group обвинили в отмывании $98 млрд через криптовалюту

949

2 мин

02.05.2025

Камбоджийский конгломерат Huione Group оказался в центре глобального финансового скандала. Компания Elliptic обнародовала данные о $98 млрд, прошедших через структуры группы с 2014 года. По информации исследователей, средства были привлечены через нелегальные схемы, включая pig butchering (механизмы с вовлечением жертв в фиктивные отношения), отмывание денег и онлайн-мошенничество.

Huione тесно связана с правящей семьей страны — кланом Хунов, и, по словам Elliptic, использует Telegram-маркетплейсы, где пользователи покупают персональные данные, услуги по отмыванию и даже электрошоковые наручники, предположительно предназначенные для преступной деятельности. U.S. Treasury и FinCEN официально назвали группу «структурой, представляющей угрозу глобальной финансовой системе».

Кроме того, Huione запустила собственный стейблкоин USDH, предназначенный для обхода блокировок со стороны регулируемых активов вроде USDT. В отличие от традиционных стабильных монет, USDH невозможно заморозить, что делает его особенно удобным для анонимных или запрещенных транзакций.

Среди выявленных операций — переводы от северокорейской хакерской группировки Lazarus. По данным Recorded Future, ее представители украли около $3 млрд в криптовалютах с 2018 по 2024 год. Huione, в частности, получила от киберпреступников из КНДР не менее $150 тыс.. Эти связи указывают на транснациональный характер незаконных операций, охватывающих Азию, США и, вероятно, Европу.

Представитель FinCEN заявил, что компания может быть окончательно отключена от американской финансовой системы, если расследование подтвердит нарушение законов о борьбе с отмыванием. При этом в Huione не дали официальных комментариев на момент публикации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трамп ожидает дальнейшего роста акций IBM на фоне скачка котировок более чем на 11%

Акции IBM в ночной сессии в США продолжили рост более чем на 11% после подъема почти на 13% днем ранее. Инвесторы обсуждают слова президента США Дональда Трампа, который в декабре в Белом доме похвалил главу IBM Арвинда Кришну и заявил, что бумаги «поднимутся еще выше». Дополнительным драйвером стала новость от 21 мая: IBM получила от Минторга США $1 млрд на завод по производству квантовых чипов по закону CHIPS, а отчет OGE по форме 278-T за первый квартал 2026 года показал, что 21 марта Trump Trust купил акции IBM на сумму $15 001–$50 000.

Пауэлл предупредил о риске давления на ФРС из-за увольнений по политическим разногласиям

Через неделю после ухода с поста председателя ФРС Джером Пауэлл заявил в Бостоне, что независимость регулятора под угрозой, если власти начнут увольнять его чиновников из-за разногласий по политике. Он подчеркнул, что такой прецедент подтолкнет будущие администрации к тем же шагам и подорвет доверие, которое ФРС нарабатывала десятилетиями. На этом фоне Верховный суд США готовит решение по делу о попытке Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза, что может стать первым таким случаем за 113-летнюю историю регулятора.

На этой неделе пройдут крупные разовые разблокировки токенов HYPE, ENA, EIGEN и других проектов

По данным Token Unlocks, 1 июня разблокируют EIGEN примерно на $7,75 млн 6,55%, а 2 июня ENA — на $3,57 млн 2,57%. 5 июня запланированы разблокировки OPN на $4,32 млн 10,89% и HYPE на $713,8 млн 2,54%. 6 июня токены RED разблокируют примерно на $4,9 млн 10,87%.

«Белый хакер» помог разблокировать 1003 ETH в контракте ICO HongCoin, замороженные почти на 9 лет

Исследователь по безопасности Флоран помог разблокировать около 1003 ETH, которые почти на 9 лет застряли в контракте ICO HongCoin (The HONG) 2016 года и сейчас оцениваются примерно в $2 млн. Причиной стала ранняя ошибка в коде Solidity, из-за которой большинство инвесторов не могли вернуть средства, но после согласованных действий с командой проекта 48 участников смогли подать заявки на возврат через функцию чеканки. Два инвестора уже получили в сумме 96,5 ETH и добровольно выплатили Флорану вознаграждение.

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи обновили исторические максимумы

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи открылись ростом и обновили рекордные уровни. В начале торгов индекс KOSPI прибавил 1%, а Nikkei 225 вырос на 0,36%.