Huione Group обвинили в отмывании $98 млрд через криптовалюту

929

2 мин

02.05.2025

Камбоджийский конгломерат Huione Group оказался в центре глобального финансового скандала. Компания Elliptic обнародовала данные о $98 млрд, прошедших через структуры группы с 2014 года. По информации исследователей, средства были привлечены через нелегальные схемы, включая pig butchering (механизмы с вовлечением жертв в фиктивные отношения), отмывание денег и онлайн-мошенничество.

Huione тесно связана с правящей семьей страны — кланом Хунов, и, по словам Elliptic, использует Telegram-маркетплейсы, где пользователи покупают персональные данные, услуги по отмыванию и даже электрошоковые наручники, предположительно предназначенные для преступной деятельности. U.S. Treasury и FinCEN официально назвали группу «структурой, представляющей угрозу глобальной финансовой системе».

Кроме того, Huione запустила собственный стейблкоин USDH, предназначенный для обхода блокировок со стороны регулируемых активов вроде USDT. В отличие от традиционных стабильных монет, USDH невозможно заморозить, что делает его особенно удобным для анонимных или запрещенных транзакций.

Среди выявленных операций — переводы от северокорейской хакерской группировки Lazarus. По данным Recorded Future, ее представители украли около $3 млрд в криптовалютах с 2018 по 2024 год. Huione, в частности, получила от киберпреступников из КНДР не менее $150 тыс.. Эти связи указывают на транснациональный характер незаконных операций, охватывающих Азию, США и, вероятно, Европу.

Представитель FinCEN заявил, что компания может быть окончательно отключена от американской финансовой системы, если расследование подтвердит нарушение законов о борьбе с отмыванием. При этом в Huione не дали официальных комментариев на момент публикации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Трейдер Killa предупреждает: для дна медвежьего рынка может не хватить времени падения

Трейдер Killa (@KillaXBT) считает, что по метрике 180-дневной реализованной цены инвесторы пока недостаточно долго находятся в убытке в ходе текущей коррекции. По его словам, в прошлые медвежьи рынки спад обычно сопровождался длительным периодом устойчивых потерь, поэтому нынешняя коррекция может затянуться, а формирование дна — потребовать больше времени.

В Сингапуре обвинили экс-главу Hodlnaut в мошенничестве и ложных заявлениях

Прокуратура Сингапура предъявила уголовные обвинения бывшему генеральному директору Hodlnaut по делу о предполагаемых ложных заявлениях о финансовом положении компании перед ее крахом в 2022 году. Следствие считает, что эти заявления могли ввести в заблуждение инвесторов и регулятора. Hodlnaut остановила вывод средств в августе 2022 года, затем перешла под судебное управление и была ликвидирована, а дело экс-руководителя сейчас рассматривает суд.

ЕЦБ предупредил о риске резкого обвала рынков из-за недооценки геополитических угроз

Европейский центральный банк заявил, что инвесторы слишком самоуверенно оценивают ряд угроз, включая конфликт с Ираном, и это может привести к внезапной и значительной коррекции на финансовых рынках. В полугодовом обзоре финансовой стабильности регулятор отметил, что, несмотря на недавние движения на рынках, цены активов остаются завышенными по историческим меркам, а риски снижения со стороны геополитики, бюджетной политики и макрофинансовых факторов недооцениваются.

Bitfinex: долгосрочные держатели наращивают покупки BTC и близки к историческому максимуму

Bitfinex сообщила, что долгосрочные держатели продолжают покупать BTC, а не только хранить его. Объем BTC у этой группы вырос до 16,2 млн BTC и приблизился к рекорду 16,3 млн BTC, установленному в начале 2024 года.

Комитет по листингу одобрил IPO Canaan Creative на STAR Market

Комитет по листингу одобрил первичное публичное размещение акций Canaan Creative на бирже STAR Market, сообщили источники на рынке. Ранее сообщалось, что IPO готовит Changxin Technology.