Huione Group обвинили в отмывании $98 млрд через криптовалюту

1111

2 мин

02.05.2025

Камбоджийский конгломерат Huione Group оказался в центре глобального финансового скандала. Компания Elliptic обнародовала данные о $98 млрд, прошедших через структуры группы с 2014 года. По информации исследователей, средства были привлечены через нелегальные схемы, включая pig butchering (механизмы с вовлечением жертв в фиктивные отношения), отмывание денег и онлайн-мошенничество.

Huione тесно связана с правящей семьей страны — кланом Хунов, и, по словам Elliptic, использует Telegram-маркетплейсы, где пользователи покупают персональные данные, услуги по отмыванию и даже электрошоковые наручники, предположительно предназначенные для преступной деятельности. U.S. Treasury и FinCEN официально назвали группу «структурой, представляющей угрозу глобальной финансовой системе».

Кроме того, Huione запустила собственный стейблкоин USDH, предназначенный для обхода блокировок со стороны регулируемых активов вроде USDT. В отличие от традиционных стабильных монет, USDH невозможно заморозить, что делает его особенно удобным для анонимных или запрещенных транзакций.

Среди выявленных операций — переводы от северокорейской хакерской группировки Lazarus. По данным Recorded Future, ее представители украли около $3 млрд в криптовалютах с 2018 по 2024 год. Huione, в частности, получила от киберпреступников из КНДР не менее $150 тыс.. Эти связи указывают на транснациональный характер незаконных операций, охватывающих Азию, США и, вероятно, Европу.

Представитель FinCEN заявил, что компания может быть окончательно отключена от американской финансовой системы, если расследование подтвердит нарушение законов о борьбе с отмыванием. При этом в Huione не дали официальных комментариев на момент публикации.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынок ETF с кредитным плечом в Южной Корее обновил рекорд и достиг $45 млрд

Объем активов под управлением ETF с кредитным плечом на фондовом рынке Южной Кореи вырос до рекордных $45 млрд, что на 800% больше по сравнению с началом 2026 года. Доля таких инструментов в рыночной капитализации акций в свободном обращении поднялась до 2,9%, более чем в 3 раза выше уровня января. Объем активов ETF с 2-кратным плечом на акции SK Hynix, который торгуется в Гонконге, достиг около $15 млрд и сделал его крупнейшим в мире продуктом с плечом, привязанным к одной акции. Для сравнения, активы 4 крупнейших ETF с 2-кратным плечом на акции Micron, NVIDIA, SanDisk и Tesla никогда не превышали $10 млрд.

Galaxy: проблемы Strategy с ликвидностью сохраняются, компании советуют получать доход от BTC

Директор по исследованиям Galaxy Алекс Торн заявил, что новая политика управления капиталом Strategy стала важным шагом, но пока не устранила главную проблему — достаточность долларовой ликвидности для выплаты дивидендов и обслуживания обязательств. После решения повысить дивиденды по STRC с 11,5% до 12%, одобрить выкуп бумаг на $1 млрд и возможную реализацию BTC акции MSTR выросли на 12,6% до $92,70, а STRC — на 12,2% до $83,70. По оценке Торна, Strategy не стоит распродавать BTC, но компании следует рассмотреть способы получения дохода от части своих резервов без прямых продаж на рынке, чтобы снизить давление на структуру капитала. Среди возможных вариантов он назвал сдачу небольшой части BTC в аренду на консервативных условиях и использование опционных стратегий.

Bank of America сообщил о крупнейшем с марта 2026 года оттоке из фондов акций США

За неделю, завершившуюся 1 июля, инвесторы вывели из американских фондов акций $17,2 млрд — это крупнейший недельный отток с марта 2026 года, при этом «сигнал на продажу» индикатора BofA Bull/Bear сохраняется уже шестую неделю подряд. Одновременно фонды облигаций инвестиционного уровня привлекли $17,2 млрд, высокодоходные облигации — $3,4 млрд, а технологические фонды — $14,3 млрд. На этом фоне индекс Philadelphia Semiconductor Index за последние 2 торговых дня снизился на 11%, а стратеги JPMorgan предупредили о слишком большом разрыве в оценках акций производителей полупроводников и крупных компаний в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта. Из золотых фондов за неделю вывели $3 млрд, из криптовалютных — $2 млрд, что стало крупнейшим недельным оттоком с ноября 2025 года.

Фондовый рынок США закрыт, торги сырьевыми фьючерсами завершились досрочно

3 июля из-за празднования Дня независимости США американский фондовый рынок был закрыт. Торги фьючерсами CME Group на золото, серебро, нефть, валюты, казначейские облигации США и фондовые индексы завершились в 01:00 4 июля по пекинскому времени, а торги фьючерсами ICE на нефть Brent — в 01:30 4 июля.

Strategy может продать часть Bitcoin и изменить подход к финансированию

Компания Strategy Майкла Сэйлора представила обновленную систему управления капиталом, которая получила неоднозначную оценку на рынке. Часть аналитиков Уолл-стрит поддержала...