Использование криптовалют в преступлениях стало более профессиональным

212

2 мин

15.01.2025

DeFi
мошенничество
Искусственный интеллект
Хакеры
KYC
Chainalysis
Северная Корея
даркнет

Объемы криптопреступлений в 2024 году достигли $40,9 млрд. Основными направлениями незаконной деятельности остаются кражи средств, мошенничества и вымогательство. Наибольшую долю украденных средств составляют активы, похищенные из децентрализованных финансовых сервисов (DeFi). Однако во 2-м и 3-м кварталах хакеры стали чаще атаковать централизованные платформы (CEX). Об этом поведали эксперты из Chainalysis.

Согласно данным, 61% украденной криптовалюты приходится на хакеров из Северной Кореи, которые похитили $1,34 млрд. Они активно используют сложные методы, включая проникновение в компании, работающие с блокчейном. Некоторые из операций связаны с IT-специалистами из КНДР, которые внедряются в криптоорганзиации для дальнейших атак.

Мошенничество с использованием цифровых валют также становится все более разнообразным. Лидерами среди схем остаются инвестиционные пирамиды и так называемые «свиньи на убой» (pig butchering). Злоумышленники все чаще применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированных атак, таких как вымогательство с использованием компрометирующей информации. Кроме того, AI позволяет обходить системы идентификации клиентов (KYC).

Рынок программ-вымогателей остается активным. Однако, в 2024 году наблюдалось снижение готовности жертв платить выкуп, что привело к сокращению прибылипреступников. При этом общее количество атак осталось на высоком уровне.

Объемы даркнет-рынков и фрод-шопов заметно сократились. Доходы первых упали с $2,3 млрд в 2023 году до $2 млрд в 2024 году, а вторые и вовсе потеряли более половины своих объемов. Это связано с успешной операцией США и Нидерландов по ликвидации криптоплатформы Universal Anonymous Payment System (UAPS).

По мнению специалистов, криптопреступления становятся все более профессиональными. Злоумышленники используют цифровые активы для отмывания денег, торговли запрещенными веществами и даже организации схем, включающих сразу несколько видов незаконной дейятельности.

Автор

Петр Иванов

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн

Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...

Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%

На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.

Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)

Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.

Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн

Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.

Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне

Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.