Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Исследователи из FATF опубликовали новый отчет о ситуации в финансовом секторе
Исследователи из компании Elliptic заявили, что изучили последний отчет международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) о следовании Рекомендации 15 (R.15). Документ включает в себя меры соблюдения Правила о поездках, которое предписывает, чтобы организации собирали личные данные всех сторон каждой сделки и обменивались ими. Первоначально оно применялось только к традиционным банковским учреждениям. Однако в 2019 году FATF расширила действие Правила на криптовалютные компании.
Специалисты отметили, что глобальная реализация и соблюдение требований организации оставались на относительно низком уровне. По мнению экспертов, этот аспект уступал большинству других финансовых секторов.
Криптовалютные трейдеры с опытом пользуются разницей в котировках для заработка. Такой процесс...
Платформа занимает ведущие позиции в сфере цифровых платежей уже 20 лет. Система позволяет...
Таким образом, по сведениям FATF, в общей сложности 75% из 98 юрисдикций по-прежнему частично или полностью не соответствуют требованиям учреждения. Кроме того, 34% из 151 респондента, участвовавших в опросе о внедрении R.15, не проводили оценку рисков. Почти столько же из них еще не решили, следует ли регулировать сектор VASP и как это делать в будущем.
Результаты исследования и последующие отчеты показывают, что 73% — 71 из 98 юрисдикций — вообще не собирались осуществлять оценку рисков., связанных с виртуальными активами. Более 50% респондентов не предприняли никаких шагов для внедрения Правила о поездках. Среди тех, кто все же ввел надзор за поставщиками, степень правоприменения оставалась на очень низком уровне.
Лишь 21% организаций выпустили соответствующие правила и применили законы в реальности.
Таким образом, исследователи FATF определили 2 ключевые проблемы. Это несоблюдение требований Правила поездок и несостыковки из-за отсутствия функциональной совместимости между различными решениями. Неравномерность темпов внедрения в разных юрисдикциях лишь усугубляет ситуацию с которой сталкивается частный сектор.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум