Форум
Монеты: 9331 Биржи: 858
Рыночная капитализация: $1 135 971 236 850,53
Объём за 24 ч: $86 568 294 636,53
ETH Газ: 27 Gwei
Быстро
29 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
27 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
26 Gwei (~ 10 мин. 0 сек.)

Как проверить биткоин на чистоту?

Здравствуйте! В последнее время ужесточились правила криптобирж, повсюду вводят AML, а у некоторых пользователей блокируют средства и учетные записи. Весь этот холивар из-за грязных монет, которых, согласно исследованиям, сейчас до 46%. Как проверить биткоин на чистоту? Хотелось бы избежать проблем с криптовалютными биржами и правоохранительными органами.

ТОП бирж
Биржа
Монет
Пополнение
Платформы
722
SWIFT
Mastercard
Ethereum
Dogecoin
Dash
Bitcoin
Adv Cash
575
Mastercard
Bank Transfer
Apple Pay
Ответы
  • Moderator Модератор

    Здравствуйте! Проверить чистоту BTC можно с помощью специальных сервисов: GetBlock, AMLBot, Crystal Blockchain. Они исследуют транзакции, которые проводились с монетами. Для покупки криптовалюты рекомендуется использовать крупные биржи (Currency, Binance, FTX), которые проверяют персональные данные клиентов (KYC).

    Ответить
  • shalir_in Новичок

    Вообще-то считается, что криптовалюта, которая давно не была связана с преступной деятельностью, считается чистой. По статистике, у каждого в кошельке есть активы, которые когда-то были замешаны в истории с Silk Road. Но поскольку нелегальную площадку давно закрыли, на данный момент все коины чисты.

    Ответить
  • RageworkeR Новичок

    AML Bot всегда находит риск. Часть средств все равно будут грязными. Но если все в пределах нормы, то ок. Полностью чистые биткоины можно только намайнить. Но это такой себе вариант приобретения монет.

    Ответить
  • kerard_in Новичок

    Чтобы не получить грязные биткоины, нужно покупать их на крупных криптовалютных биржах, где площадка сама проводит проверку. Так риск будет намного меньше. Лучше не работать с сомнительными обменниками и тем более миксерами, которые как раз используют для отмывания. Там вероятность взять нечистые активы гораздо выше.

    Ответить
  • BurielX Новичок

    Привет, существуют сервисы для проверки цифровых активов. Самый популярный из них — AML Bot. Он проверяет все адреса, по которым проходили монеты, и пытается понять, где они были задействованы. Насколько мне известно, там только первые 2 проверки бесплатные, потом нужно платить. Но не дорого.

    Ответить
    • Гурин Денис Новичок

      Проверять монеты нужно заранее, до того как их получишь. Если их переведут, то уже не отвертишься, отменить транзакцию невозможно.

      Ответить
Чтобы ответить на вопрос, пожалуйста, авторизуйтесь
Еще вопросы из этой рубрики
Сколько хешей в биткоине?
про монеты

Друзья, кто подскажет, сколько хешей в биткоине? И как рассчитать мощность для майнинга одной монеты?

5 ответов

Когда майнеры добавляют транзакции в блок? Они делают свой блок и заполняют его транзакциями из мемпула, делая его кандидатом и потом все остальные майнеры соревнуются, чтобы найти хэш, лиьр майнер добавляет транзакции в блок после того как был найден хэш?

1 ответ

Всем привет! Я тут погружаюсь в тематику криптовалют и технологии блокчейн. Понял, что Bitcoin по факту имеет кучу проблем. Сеть не может масштабировать из-за низкой пропускной способности сети, транзакции дорогие, смарт-контракты на ней не работают. Это только то, что я вспомнил на ходу. Так почему биткоин стал самой известной криптовалютой?

4 ответа
Может ли криптовалюта уйти в минус?
про монеты

Здравствуйте! Я никогда раньше не инвестировал деньги, и у меня назрел вопрос. Хочу попробовать по чуть-чуть вкладывать деньги в цифровые активы, но боюсь. Собственно, вопрос такой: может ли криптовалюта уйти в минус? И что вообще делать в таких случаях?

5 ответов