Как проверить биткоин на чистоту?
Здравствуйте! В последнее время ужесточились правила криптобирж, повсюду вводят AML, а у некоторых пользователей блокируют средства и учетные записи. Весь этот холивар из-за грязных монет, которых, согласно исследованиям, сейчас до 46%. Как проверить биткоин на чистоту? Хотелось бы избежать проблем с криптовалютными биржами и правоохранительными органами.
Приветствую! Вопрос несколько странный. У друга юбилей через неделю, хочется подарить что-нибудь необычное, и чтобы весело было. Презентовать криптовалюту кажется интересной идеей. Вопрос в том, чтобы это красиво преподнести. Как подарить криптовалюту на день рождения?
5 ответовВсем привет! У меня тут вопрос назрел. Говорят, в 2023 году намечается гиперинфляция, а деньги сохранить хочется. Криптовалюта, конечно, рискованный актив, но, глядишь, вырастет еще. Тем более аналитики предрекают рост из-за притока средств с классических рынков. В какой криптовалюте лучше хранить деньги?
5 ответовЗдравствуйте! Курсы криптовалют сильно скачут. Чтобы начать инвестировать, нужно понимать, что влияет на стоимость монет. Вопрос простой, от чего зависит курс Эфириума? Говорят, что после всех обновлений PoS цена улетит на луну. А может случиться такое, что стоимость монет сильно упадет?
5 ответовДрузья, кто подскажет, сколько хешей в биткоине? И как рассчитать мощность для майнинга одной монеты?
5 ответов
Здравствуйте! Проверить чистоту BTC можно с помощью специальных сервисов: GetBlock, AMLBot, Crystal Blockchain. Они исследуют транзакции, которые проводились с монетами. Для покупки криптовалюты рекомендуется использовать крупные биржи (Currency, Binance, FTX), которые проверяют персональные данные клиентов (KYC).
Вообще-то считается, что криптовалюта, которая давно не была связана с преступной деятельностью, считается чистой. По статистике, у каждого в кошельке есть активы, которые когда-то были замешаны в истории с Silk Road. Но поскольку нелегальную площадку давно закрыли, на данный момент все коины чисты.
AML Bot всегда находит риск. Часть средств все равно будут грязными. Но если все в пределах нормы, то ок. Полностью чистые биткоины можно только намайнить. Но это такой себе вариант приобретения монет.
Чтобы не получить грязные биткоины, нужно покупать их на крупных криптовалютных биржах, где площадка сама проводит проверку. Так риск будет намного меньше. Лучше не работать с сомнительными обменниками и тем более миксерами, которые как раз используют для отмывания. Там вероятность взять нечистые активы гораздо выше.
Привет, существуют сервисы для проверки цифровых активов. Самый популярный из них — AML Bot. Он проверяет все адреса, по которым проходили монеты, и пытается понять, где они были задействованы. Насколько мне известно, там только первые 2 проверки бесплатные, потом нужно платить. Но не дорого.
Проверять монеты нужно заранее, до того как их получишь. Если их переведут, то уже не отвертишься, отменить транзакцию невозможно.