Криптовалютные преступные схемы граждан КНДР позволяют финансировать государственные программы

526

2 мин

02.10.2025

Северная Корея продолжает активно использовать криптовалюты для обхода международных санкций и финансирования своей оборонной государственной программы. По данным Chainalysis, IT-работники КНДР устраиваются в зарубежные компании, маскируясь под обычных специалистов. Оплата труда производится в основном в стейблкоинах, которые впоследствии используются для отмывания доходов и перевода средств в Пхеньян. Это стало частью организованной сети, в которой задействованы подставные лица, обменники и децентрализованные протоколы.

В августе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского гражданина, связанного с компанией Chinyong IT Cooperation Company. Эта организация ранее уже попадала под санкции США и Южной Кореи за трудоустройство северокорейских IT-специалистов за рубежом. Ранее в 2023 году санкции коснулись представителя Корейской корпорации банковских услуг «Квангсон» (KKBC) Сима Хен Сопа, который получил десятки миллионов долларов в криптовалютах.

Механизм работы схемы включает в себя цепочку транзакций, направленных на сокрытие источников дохода. IT-сотрудники получают регулярные платежи в криптовалюте, затем используют децентрализованные биржи, мосты и смарт-контракты для сложного перемещения средств.

Такие операции затрудняют отслеживание и позволяют смешивать активы с другими потоками. В конечном счете деньги попадают в распоряжение представителей северокорейского режима, которые используют поддельные документы для вывода через крупные биржи.

Особое внимание привлекли действия китайского посредника Лу Хуайна, проживающего в ОАЭ. Он был внесен в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года за помощь в отмывании средств КНДР. В частности, он использовал фиктивные компании и собственные счета на криптобиржах, включая ныне обанкротившуюся FTX. Через него и подобных трейдеров средства конвертировались в фиатную валюту, после чего направлялись в Северную Корею. Департамент юстиции США недавно провел конфискацию активов, связанных с северокорейскими IT-схемами. Это показало, что использование блокчейн-аналитики позволяет выявлять и пресекать нелегальные финансовые операции.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

VanEck: коррекция BTC может завершиться в ближайшие месяцы

VanEck сообщила, что коррекция BTC, продолжающаяся почти 11 месяцев, может подходить к концу: 8 из 12 рыночных сигналов показали крайне негативные настроения, а все 12 за последние три месяца вошли в зону панических продаж. По оценке компании, рынок может перейти к стадии накопления с сентября по ноябрь, при этом в США спотовые Bitcoin ETF в понедельник зафиксировали чистый приток почти $300 млн — это максимум за день с 5 мая. В VanEck добавили, что такие сигналы не стоит считать точным ориентиром для краткосрочных покупок. За последние 30 дней долгосрочные держатели сократили запасы примерно на 356 000 BTC, до 11,84 млн BTC, а их доля впервые за несколько месяцев опустилась ниже 60%.

Опрос BofA: интерес инвесторов к риску вырос до максимума за 5 лет, опасения по ИИ ослабли

Опрос Bank of America показал, что склонность глобальных инвесторов к риску резко выросла: доля вложений в акции среди управляющих фондами достигла максимума за 5 лет, а уровень наличности снизился до 3,5%. Рекордные 56% опрошенных ожидают, что мировая экономика избежит серьезного спада, а рынок сохраняет уверенность в росте корпоративных прибылей и поддержке рисковых активов. При этом расходы на ИИ, несмотря на рост вложений в центры обработки данных, GPU, серверы и энергетику, пока не стали для инвесторов главным поводом для тревоги.

Выручка OpenAI во втором квартале не оправдала ожиданий, убытки выросли перед возможным IPO

OpenAI сообщила инвесторам, что ее выручка во втором квартале выросла на 18% — с $5,7 млрд до $6,7 млрд, однако рынок воспринял эти результаты сдержанно на фоне высокой оценки компании и ожиданий перед возможным IPO. Операционный убыток за тот же период увеличился с $9,3 млрд до $12,3 млрд, что усилило опасения инвесторов по поводу сроков выхода на прибыльность. На этом фоне Anthropic, по данным The Wall Street Journal, увеличила выручку во втором квартале до $11,6 млрд и впервые обошла OpenAI по этому показателю, также показав небольшую операционную прибыль. Это усилило разговоры о возможном изменении расстановки сил на рынке корпоративного ИИ и решений для генерации кода.

Крупный инвестор готов открыть длинную позицию по Unitree на $5 млн по цене $90

На предрыночной площадке Hyperliquid акции Unitree Technology торгуются по $90, что соответствует рыночной капитализации около 276,4 млрд юаней. Это примерно в 6,7 раза выше цены размещения в 150,8 юаня, а ожидаемая прибыль при подписке на один лот может составить около 266 000 юаней. На платформе также появился лимитный ордер по $90 с планом открыть длинную позицию по Unitree на $5 млн.

Citi предупредил о риске фиксации прибыли на рынке США

Citi сообщил, что с августа инвесторы наращивали длинные позиции на американском фондовом рынке, а часть из них уже вышла в прибыль, что делает продажи более вероятными. Банк отметил, что после роста Nasdaq 100 и Russell 2000 средняя нереализованная прибыль по длинным позициям в Russell 2000 достигла около 2,5%, при этом их объем вырос до трехлетнего максимума. Если прогнозы по экономическому росту или данные по потребительскому сектору ухудшатся, рынок может столкнуться с волной фиксации прибыли.