MistTrack и Keyblock усилили AML-контроль в секторе цифровых активов

607

2 мин

Представители MistTrack, разработанного специалистами из SlowMist, сообщили о расширении сотрудничества с Keyblock Solutions для усиления мер по противодействию отмыванию средств (AML) в секторе фондов виртуальных активов. Эксперты напомнили, что с 2024 года Keyblock полностью интегрировала MistTrack и систему Know Your Transaction (KYT) в собственные процессы проверки. Это позволило проводить комплексную оценку источников средств инвесторов и постоянный мониторинг транзакций.

Так, сервис от SlowMist анализирует все адреса, включая CeFi и DeFi, с использованием собственной системы AML-скоринга, объединяющей историю транзакций, данные об их принадлежности и угрозы из единой базы. Информационная система MistTrack включает в себя более 400 млн кошельков и свыше 1 тыс. единиц, разделенных по 14 категориям рисков.

Отдельное внимание уделяется непрерывному мониторингу: MistTrack анализирует транзакции в режиме реального времени, отправляет уведомления о подозрительных действиях и формирует риск-отчеты для хранения и подачи в регуляторные органы. Такой подход повышает прозрачность и дает фондам возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Интеграция MistTrack позволила Keyblock сократить время на проверку источников средств, повысить точность AML-анализа и создать надежную инфраструктуру соответствия законам регуляторов. Это особенно важно на фоне ужесточения требований к KYC и KYT по всему миру.

SlowMist заявила, что будет расширять поддержку блокчейнов, улучшать алгоритмы идентификации рисков и увеличивать охват данных, чтобы предоставлять надежную и масштабируемую AML-инфраструктуру для сегмента Web3. Сотрудничество MistTrack и Keyblock стало примером практического применения комплексных AML-решений в быстрорастущем секторе цифровых активов, демонстрируя, что технологии и регуляторные стандарты могут работать совместно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Владельцу Profit Connect грозит до 280 лет по делу о криптосхеме на $24 млн

Федеральное жюри признало владельца Profit Connect Брента Ковара виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о криптовалютной схеме на $24 млн, от которой пострадали как минимум 400 инвесторов. По данным Минюста США, с конца 2017 года по июль 2021 года он обещал доходность от 15% до 30% годовых и 100% возврат средств, хотя компания не вела прибыльной деятельности и не имела заявленных резервов. Ковару должны вынести приговор 30 ноября, максимальный срок по всем пунктам обвинения составляет 280 лет.

Приток в спотовые BTC-ETF за день достиг $337,6 млн, шестидневный объем вырос до $2,26 млрд

Американские спотовые BTC-ETF в понедельник получили чистый приток $337,6 млн, а за шесть торговых дней подряд он достиг $2,26 млрд. Это сократило чистый отток с начала 2025 года примерно до $2,57 млрд, тогда как совокупный чистый приток с момента запуска вырос до $54 млрд, а объем чистых активов — до $98,56 млрд. Спотовые ETF на ETH также продлили серию притоков до шести дней, получив $115,600,000 за сессию и около $812,800,000 за весь период, при этом отток с начала года остается на уровне около $1,300,000,000. ETF на XRP привлекли $13,800,000 за день, а приток с начала года достиг почти $400,000,000.

BTC поднялся выше $80 000 на фоне притока в ETF и действий Минфина США

BTC впервые с середины мая превысил $80 000, а недельный рост стал самым сильным более чем за два года. По данным CoinGecko, на пике курс достиг $81 160,06, а за 7 дней прибавил 25,8% на фоне притока $1,92 млрд в американские спотовые ETF за прошлую неделю. Минфин США также сообщил, что как минимум удвоит максимальный объем обратного выкупа долгосрочного долга до $4 млрд за одну операцию, а президент Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон о структуре крипторынка.

Gemini станет эксклюзивной площадкой для криптопрогнозов через Apex

Gemini и Apex Fintech Solutions подписали необязывающее письмо о намерениях: Gemini Titan станет эксклюзивной регулируемой площадкой для криптовалютных контрактов на события, которые брокеры предлагают через FCM Apex. Брокерские компании будут использовать Gemini для исполнения сделок и клиринга, что расширит доступ к рынку прогнозов для клиентов Apex. Apex обслуживает сотни финансовых компаний и десятки миллионов инвесторов, а Gemini развивает это направление с декабря 2025 года, когда получила разрешение CFTC на работу в статусе designated contract market. Партнерство заключено на фоне усиления юридического давления на рынки прогнозов в отдельных штатах США, в том числе после решения суда в штате Вашингтон по делу Kalshi.

Bitmine увеличила запасы ETH до 5 847 611 монет на фоне роста Ethereum выше $2 500

Bitmine Immersion Technologies сообщила о покупке 32 447 ETH за прошлую неделю, доведя общий объем резервов до 5 847 611 ETH, или примерно 4,8% циркулирующего предложения Ethereum. Компания продолжает еженедельные покупки с 30 июня 2025 года и уже выполнила 97% своей цели по владению 5% предложения ETH. На фоне роста ETH более чем на 32% с прошлой среды акции Bitmine в начале недели прибавили 8,7%, а рост за последние шесть месяцев достиг почти 28%. Компания также разместила в стейкинге 5,07 млн ETH и оценила совокупный объем криптоактивов, денежных средств, ценных бумаг и других инвестиций в $14,9 млрд, при этом ее нереализованные убытки сократились до менее чем $5 млрд с более чем $8,4 млрд неделей ранее.