MistTrack и Keyblock усилили AML-контроль в секторе цифровых активов

475

2 мин

Представители MistTrack, разработанного специалистами из SlowMist, сообщили о расширении сотрудничества с Keyblock Solutions для усиления мер по противодействию отмыванию средств (AML) в секторе фондов виртуальных активов. Эксперты напомнили, что с 2024 года Keyblock полностью интегрировала MistTrack и систему Know Your Transaction (KYT) в собственные процессы проверки. Это позволило проводить комплексную оценку источников средств инвесторов и постоянный мониторинг транзакций.

Так, сервис от SlowMist анализирует все адреса, включая CeFi и DeFi, с использованием собственной системы AML-скоринга, объединяющей историю транзакций, данные об их принадлежности и угрозы из единой базы. Информационная система MistTrack включает в себя более 400 млн кошельков и свыше 1 тыс. единиц, разделенных по 14 категориям рисков.

Отдельное внимание уделяется непрерывному мониторингу: MistTrack анализирует транзакции в режиме реального времени, отправляет уведомления о подозрительных действиях и формирует риск-отчеты для хранения и подачи в регуляторные органы. Такой подход повышает прозрачность и дает фондам возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Интеграция MistTrack позволила Keyblock сократить время на проверку источников средств, повысить точность AML-анализа и создать надежную инфраструктуру соответствия законам регуляторов. Это особенно важно на фоне ужесточения требований к KYC и KYT по всему миру.

SlowMist заявила, что будет расширять поддержку блокчейнов, улучшать алгоритмы идентификации рисков и увеличивать охват данных, чтобы предоставлять надежную и масштабируемую AML-инфраструктуру для сегмента Web3. Сотрудничество MistTrack и Keyblock стало примером практического применения комплексных AML-решений в быстрорастущем секторе цифровых активов, демонстрируя, что технологии и регуляторные стандарты могут работать совместно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Cerebras взлетели в первый день торгов в США: старт с $350 при цене IPO $185

Производитель ИИ-чипов Cerebras, которого называют конкурентом NVIDIA, вышел на американский фондовый рынок и в первый день торгов открылся по $350 при цене IPO $185. В моменте бумаги поднимались до $385, что на 108% выше цены размещения. В рамках IPO компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда.

Комитет Сената США одобрил поправку к CLARITY Act о правилах SEC и CFTC для цифровых активов

В Банковском комитете Сената республиканцы добились принятия поправки к CLARITY Act, которая призывает SEC и CFTC разработать правила для выпуска и продажи цифровых активов с защитой инвесторов и потребителей. Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что документ содержит исключения и лазейки и фактически ослабляет полномочия штатов по пресечению нарушений. Поправку поддержали 18 сенаторов, против высказались 6, при этом CLARITY Act сейчас рассматривают по поправкам отдельно.

Сенат США одобрил поправку к CLARITY Act о запрете инсайдерской торговли с криптоактивами

На слушаниях в Банковском комитете сенатор Синтия Луммис добилась принятия поправки к CLARITY Act, которая распространяет законы о ценных бумагах, запрещающие инсайдерскую торговлю, на криптоактивы, включая так называемые «вспомогательные активы». Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что законопроект оставляет лазейки и часть активов с признаками ценных бумаг может выйти из-под этих правил. Поправку поддержали 18 сенаторов, против проголосовали 6, а по остальным изменениям продолжается построчное голосование.

BTC поднялся выше $81 000 за сутки

BTC превысил отметку $81 000, прибавив за последние 24 часа 1,23%, следует из данных биржи HTX.

Акции Cerebras взлетели до $390 на старте торгов в США, превысив цену IPO на 114%

Акции производителя ИИ-чипов Cerebras начали торги в США по $390 за бумагу, что на 114% выше цены IPO в $185. В рамках размещения компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда. В январе OpenAI заключила с Cerebras соглашение более чем на $10 миллиардов и получила варранты на покупку более 33 миллионов акций.