ZachXBT: Сразу 4 криптовалюты оказались частью крупной мошеннической схемы

2874

2 мин

Известный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл новую цепочку мошеннических действий на рынке, связанную с проектами SCALE, NTD, TPU и OPSEC. В серии сообщений он обвинил некого пользователя под ником Zopp0 в создании этих токенов с целью заманивания наивных трейдеров через сотрудничество с влиятельными фигурами в криптосообществе. По словам ZachXBT, аноним действовал из-за кулис, одновременно платя известным лицам за то, чтобы они публично представляли OPSEC.

В переписке, опубликованной ZachXBT, Zopp0, как владелец проектов, принимал ключевые решения в приватных Telegram-чатах. В одной из бесед он обсуждал отсутствие технического анализа в проекте, что указывало на недостаточную проработку и отсутствие реальных инноваций. ZachXBT также поделился скриншотами, на которых Zopp0 обсуждает, как скриншоты их приватной переписки могут попасть в нехорошие руки.

Кроме того, стало известно, что Zopp0 и его соратник под псевдонимом SZB обсуждали неудачную реализацию проектов NTD и TPU, которые из-за технических ошибок могли легко привести к ним. Это подчеркивает, что за впечатляющими маркетинговыми заявлениями проектов стояли поверхностные и некачественно выполненные разработки, призванные скорее привлечь средства, чем создать устойчивые продукты.

ZachXBT также отметил, что еще в начале года предупреждал о некоторых инфлюенсерах, активно продвигающих эти проекты, которые в итоге потеряли до 90% своей стоимости за 1 день. Среди них были такие известные имена, как CryptoGodJohn, TheCryptoKazi, Luke Belmar, Alex Becker и другие. После этих предупреждений их влияние начало подвергаться сомнению, а сам Zopp0, по словам ZachXBT, стал нервничать и обсуждать в приватных чатах возможные последствия.

Также в переписке было обнаружено обсуждение необходимости «найти кого-то», кто мог бы быть представителем проекта SCALE. Вскоре после этого появился человек, который начал позиционироваться как член команды. Он также обсуждал тактику «очернения» конкурирующих стартапов с анонимными командами, чтобы привлечь больше внимания к своим продуктам.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Glassnode: диапазон $65 000–70 000 может стать поддержкой, пока BTC не закрепится выше $79 000

Аналитики Glassnode отмечают, что давление продавцов на спотовом рынке BTC ослабевает и растёт активность институционалов, но спроса пока не хватает для устойчивого прорыва. По их оценке, рост сдерживают уровни True Market Mean около $78 000 и средняя цена покупок краткосрочных держателей на $79 000, а поддержкой может выступить кластер $65 000–70 000 с ориентиром $68 000. Glassnode также указали, что при подходе к $80 000 краткосрочные инвесторы ускорили фиксацию прибыли до $4 млн/час, что спровоцировало откат, а в деривативах рекордный чистый шорт сохраняет шанс на шорт-сквиз при резком усилении спотового спроса.

Bitmine нарастила резервы до более чем 5 млн ETH после покупки 101 901 ETH

Bitmine Immersion Technologies за неделю докупила 101 901 ETH и довела резервы до более чем 5 млн ETH, что соответствует 4,21% от предложения в 120,7 млн ETH; при курсе около $2300 стоимость этих активов составляет основную часть капитала компании в $13,3 млрд. Акции Bitmine под тикером BMNR торгуются на NYSE с 9 апреля, а среднедневной объем торгов достигает $845 млн, опережая по этому показателю Nike. Компания развивает стейкинг-платформу MAVAN и держит в стейкинге ~3,701 млн ETH (около $8,8 млрд) — примерно 73% своих запасов при годовой доходности 3,033%, тогда как Ethereum Foundation 25 апреля вывела из стейкинга 17 035 ETH примерно на $40 млн. Глава Fundstrat Том Ли предупредил о риске резкого снижения: по его данным, 10 из 13 новых глав ФРС США сопровождались падением рынка более чем на 10,5% в первый год, а S&P 500 может сначала подняться к 7300 пунктам, после чего откатиться.

Bernstein: минимум по BTC на $60 000 уже позади, рынок ждет затяжной рост на институциональном спросе

Аналитики Bernstein считают, что падение BTC к $60 000 стало дном цикла, и ждут более продолжительного роста благодаря притоку денег от крупных управляющих и брокеров, включая продукты Morgan Stanley и запуск прямой торговли BTC и ETH на платформе Charles Schwab. Отдельно они выделяют Strategy: после покупки еще 3273 BTC на балансе компании 818 334 BTC, а привлечь новых инвесторов помогает выпуск бессрочных привилегированных акций. На рынке при этом сохраняется осторожность перед заседанием ФРС: по FedWatch от CME вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,5-3,75% составляет 100%, на этом фоне BTC опускался ниже $77 000, а ETH — ниже $2300.

Bitwise: покупки Strategy стали главным драйвером роста BTC до $79 500

В Bitwise считают, что притоки в ETF и покупки крупных инвесторов повлияли на восстановление BTC меньше, чем сделки Strategy: за последние восемь недель компания увеличила биткоин-резерв на $7,2 млрд, привлекая деньги через размещение привилегированных акций STRC. Сейчас Strategy держит 818 344 BTC, опередив BlackRock и его фонд IBIT с 812 276 BTC. Аналитики ожидают, что спрос на STRC с доходностью 11,5% позволит Strategy привлечь еще миллиарды и продолжить покупки; в Galaxy Digital также подсчитали, что при текущих темпах компания может обойти Сатоши Накамото по запасам BTC в течение двух лет.

Эрик Трамп раскритиковал Forbes за публикацию об American Bitcoin

Директор по стратегии American Bitcoin Эрик Трамп назвал материал Forbes о компании «позором журналистики» и политически мотивированной пропагандой, заявив о предвзятости издания и призвав учитывать источники информации. Он подчеркнул, что за 7 месяцев и 25 дней American Bitcoin получила листинг на Nasdaq и достигла показателей 28 EH/s, 90 000 установок и 7000 BTC на балансе. В Forbes при этом усомнились в прибыльности бизнеса, указали на разрыв между капитализацией в $13,2 млрд и криптоактивами на $270 млн, падение акций на 92% и рост состояния Эрика Трампа с $190 млн до $280 млн, а также заявили, что около 70% BTC компания купила на рынке, а 30% добыла.