Американцы обвинили северокорейские власти в использовании DeFi

8518

2 мин

Согласно анализу, проведенному Министерством финансов США, услуги децентрализованного финансирования (DeFi) представляют большую опасность. Эксперты заявили: эти опции не соответствуют правилам борьбы с «отмыванием» денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Американцы обвинили власти Северной Кореи в том, что последние используют данный сектор для незаконной деятельности.

Исследователи подчеркнули, что DeFi представляет собой «наиболее значительный риск незаконного финансирования». Министерство финансов США заявило: воры, мошенники, киберпреступники-вымогатели и политические деятели из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) регулярно используют децентрализованные финансы для «отмывания» доходов, полученных преступным путем.

Казначейство США рекомендовало провести оценку «возможных улучшений» требований по борьбе с «отмыванием» денег (AML) и правил противодействия финансированию терроризма (CFT) по отношению к услугам DeFi. «Частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих собственных стратегий снижения рисков», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

В отчете упоминалось несколько случаев, когда проекты DeFi «утвердительно рекламировали отсутствие контроля как одну из основных целей децентрализации».

«Когда организации не могут зарегистрироваться в соответствующем регулирующем органе и не в состоянии установить и поддерживать достаточный контроль в сфере AML/CFT или не соблюдают обязательства по санкциям, преступники с большей вероятностью воспользуются такими услугами. В первую очередь, они сделают это для обхода санкций США и ООН», — заявлено в отчете. По мнению экспертов, такой сценарий является очень серьезной проблемой, которую необходимо как можно быстрее решить.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.

Аналитик: давление продаж у краткосрочных держателей BTC снижается, но спрос со стороны фондов под вопросом

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер сообщил, что давление на покупку и продажу со стороны краткосрочных держателей BTC ослабевает, при этом покупки пока все еще преобладают. После 8 недель оттока спотовые ETF зафиксировали чистый приток около $197,4 млн, но этого недостаточно, чтобы говорить о восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов. На следующей неделе рынок ждет публикацию важных макроэкономических данных и несколько значимых событий, поэтому возвращение крупных фондов пока остается под вопросом.

Трейдер заработал более чем в 12 раз на CASHCAT за 6 дней

Трейдер за 6 дней закрыл позицию в CASHCAT с прибылью более чем в 12 раз. По данным ончейн-аналитика Ai Auntie, 6 дней назад он купил токен на $1 190 по средней цене $0,00664, а 8 часов назад продал по средней цене $0,17585 и зафиксировал чистую прибыль $14 400.

Tata Consultancy Services создаст команду по внедрению ИИ численностью до 8 900 человек

Tata Consultancy Services формирует инженерную команду по внедрению искусственного интеллекта численностью до 8 900 человек и изучает возможности для поглощений в этом секторе, сообщили Reuters два топ-менеджера компании. В TCS считают, что ИИ откроет новые направления для бизнеса, а не ослабит ее основной сегмент ИТ-аутсорсинга, хотя инвесторы опасаются, что технология может усилить давление на индийский рынок ИТ-услуг объемом $315 млрд.