Аналитик ZachXBT разоблачил криптоаферу с попыткой отмывания 999 ETH

593

2 мин

12.06.2025

В криптовалютном сообществе разгорелся новый скандал после того, как известный блокчейн-детектив ZachXBT публично разоблачил мошенника. Все началось с безобидного твита Changelly, в котором команда объявила ICP «монетой недели». В ответ на этот пост пользователь Kevin Blake опубликовал скриншот переписки, где неизвестный пытался провести транзакцию на $2,7 млн, однако она, очевидно, была заморожена. Преступник утверждал, что это его сбережения, и просил помощи с операцией.

Мошенник писал, что готов оплатить услуги, но «не хочет расставаться со своими цифровыми активами», называя их «жизненными накоплениями». В ответ представитель неназванной централизованной биржи запрашивает хеш транзакции и объясняет, что для таких больших сумм существуют лимиты на платформах.

В комментарии ZachXBT заявил, что изучил перевод и не нашел нарушений со стороны торговой платформы. Более того, он прямо обвинил участника переписки в попытке отмывания украденных ранее средств. По словам ZachXBT, отправитель пытался перевести 999 ETH, полученных в результате кражи, что и привело к заморозке активов.

«Ты действительно думал, что я не увижу, как ты пытаешься отправить украденные средства?» — написал ZachXBT. Он добавил, что аферист — «мошенник с низким IQ из стран 3-го мира», не знающий, как отмывать крупные суммы. Этот комментарий мгновенно разлетелся по криптотвиттеру, собрав сотни реакций и обсуждений.

Случай снова напомнил сообществу о важности прозрачности и проверок в блокчейн-пространстве. Крупные суммы, перемещаемые без должной анонимизации или попытки скрыть следы, почти неизбежно попадают в поле зрения аналитиков. Особенно учитывая, что специалисты вроде ZachXBT следят за подозрительными транзакциями в реальном времени. Пользователи вновь начали обсуждать тему безопасности централизованных сервисов и необходимость тщательной проверки крупных переводов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ondo запустила прямую конвертацию акций и ETF в токенизированные активы

Ondo Finance представила механизм, который позволяет одобренным институциональным клиентам напрямую обменивать акции и ETF на их токенизированные аналоги и обратно без использования денежных средств. Сервис работает через внутренний перевод бумаг со счетов в Alpaca, а выпуск и погашение токенов Ondo Stocks сейчас доступны в сетях Ethereum и BNB Chain. В компании считают, что новый механизм поможет снизить потребность в дополнительном капитале, сократить расходы на финансирование и уменьшить разрыв по времени между традиционными активами и их токенизированными версиями. По данным RWA xyz, Ondo занимает второе место среди платформ токенизации после Securitize: на 441 продукт приходится около $3,63 млрд активов на блокчейне.

Strategy купила 950 BTC на $75,7 млн и выкупила акции STRC на $174 млн

Strategy после двухнедельной паузы приобрела 950 BTC на $75,7 млн по средней цене $79 670 за монету, увеличив свои запасы до 846 000 BTC. Одновременно компания выкупила около 1,77 млн привилегированных акций STRC на $174 млн, при этом на программу обратного выкупа STRC у нее остается $875,1 млн, а на выкуп MSTR — $1 млрд. На фоне этих новостей акции Strategy на премаркете выросли на 7,4% до $165,2, а STRC — на 0,35% до $98,85. Компания также сообщила, что ее USD Cash сократился почти на 20% с $1,30 млрд до $1,05 млрд, а USD Reserve — с $5,10 млрд до $5,04 млрд.

Hana Bank выпустил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн через блокчейн-платформу Euroclear

Южнокорейский Hana Bank разместил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн с использованием блокчейн-инфраструктуры Euroclear, сообщает Yonhap. По данным агентства, это первый в Южной Корее выпуск такого типа с прямым использованием платформы Euroclear, а срок расчетов удалось сократить с трех — пяти рабочих дней до расчетов в тот же день. Ранее, в октябре 2023 года, Euroclear запустила сервис выпуска цифровых ценных бумаг и провела расчеты по цифровой облигации на 100 млн евро ($106 млн по тогдашнему курсу), выпущенной Международным банком реконструкции и развития.

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.