Арестован еще один подозреваемый в деле о краже $243 млн в биткоинах

320

2 мин

Сегодня расследователь ZachXBT сообщил о важном обновлении в громком деле о краже $243 млн у кредитора Genesis. По словам аналитика, новое обвинительное заключение, опубликованное несколько часов назад, подтвердило ранний анализ эксперта. Сообщается, что Даниш Зулфикар (Khan) был арестован в Дубае. Он также назвал адрес, с которого были изъяты средства, что дало возможность следствию продолжить отслеживание путей движения криптоактивов.

Этот арест стал очередным в серии задержаний, начавшейся после масштабной мошеннической аферы с использованием социальной инженерии, совершенной против потерпевших. Следственные органы разных стран продолжают координировать действия, чтобы восстановить контроль над украденными активами.

История началась в августе 2024 года, когда группа злоумышленников провела сложную многоступенчатую атаку, включавшую подмену номеров, имитацию техподдержки и захват личных аккаунтов жертвы. В результате им удалось вывести 4064 BTC одним траншем и вскоре после этого разделить $243 млн между участниками преступления.

Деньги были быстро распределены по множеству адресов и прогнаны через более чем 15 бирж, на которых их конвертировали в BTC, LTC, ETH и XMR, усложняя отслеживание. Эта схема стала одной из самых дерзких и технически проработанных за последние годы, что привлекло к делу внимание правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее были задержаны другие ключевые фигуранты, включая Wiz (Виир Шетал), который был арестован американскими маршалами. Его личность установлена благодаря ошибке во время трансляции экрана, когда он случайно раскрыл свое полное имя. На одном из адресов, связанных с ним, до сих пор находится $34,5 млн, и он фигурирует как один из получателей крупнейшей доли похищенных средств.

Другой участник схемы, известный как Light/Dark или Aakaash, помогал Wiz отмывать средства через eXch и Thorswap. Он также допустил ошибку во время экранной демонстрации, случайно раскрыв свое реальное имя. В сентябре 2024 года были раскрыты обвинительные документы в отношении Box (Жандиэль Серрано) и Greavys (Малоун Иам). Последний активно тратил похищенные средства, приобретя десятки автомобилей и проводя дорогостоящие вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами. Всего было предъявлено обвинение 12 людям, участвовавшим в преступной схеме.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Cerebras взлетели в первый день торгов в США: старт с $350 при цене IPO $185

Производитель ИИ-чипов Cerebras, которого называют конкурентом NVIDIA, вышел на американский фондовый рынок и в первый день торгов открылся по $350 при цене IPO $185. В моменте бумаги поднимались до $385, что на 108% выше цены размещения. В рамках IPO компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда.

Комитет Сената США одобрил поправку к CLARITY Act о правилах SEC и CFTC для цифровых активов

В Банковском комитете Сената республиканцы добились принятия поправки к CLARITY Act, которая призывает SEC и CFTC разработать правила для выпуска и продажи цифровых активов с защитой инвесторов и потребителей. Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что документ содержит исключения и лазейки и фактически ослабляет полномочия штатов по пресечению нарушений. Поправку поддержали 18 сенаторов, против высказались 6, при этом CLARITY Act сейчас рассматривают по поправкам отдельно.

Сенат США одобрил поправку к CLARITY Act о запрете инсайдерской торговли с криптоактивами

На слушаниях в Банковском комитете сенатор Синтия Луммис добилась принятия поправки к CLARITY Act, которая распространяет законы о ценных бумагах, запрещающие инсайдерскую торговлю, на криптоактивы, включая так называемые «вспомогательные активы». Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что законопроект оставляет лазейки и часть активов с признаками ценных бумаг может выйти из-под этих правил. Поправку поддержали 18 сенаторов, против проголосовали 6, а по остальным изменениям продолжается построчное голосование.

BTC поднялся выше $81 000 за сутки

BTC превысил отметку $81 000, прибавив за последние 24 часа 1,23%, следует из данных биржи HTX.

Акции Cerebras взлетели до $390 на старте торгов в США, превысив цену IPO на 114%

Акции производителя ИИ-чипов Cerebras начали торги в США по $390 за бумагу, что на 114% выше цены IPO в $185. В рамках размещения компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда. В январе OpenAI заключила с Cerebras соглашение более чем на $10 миллиардов и получила варранты на покупку более 33 миллионов акций.