Арестован еще один подозреваемый в деле о краже $243 млн в биткоинах

365

2 мин

Сегодня расследователь ZachXBT сообщил о важном обновлении в громком деле о краже $243 млн у кредитора Genesis. По словам аналитика, новое обвинительное заключение, опубликованное несколько часов назад, подтвердило ранний анализ эксперта. Сообщается, что Даниш Зулфикар (Khan) был арестован в Дубае. Он также назвал адрес, с которого были изъяты средства, что дало возможность следствию продолжить отслеживание путей движения криптоактивов.

Этот арест стал очередным в серии задержаний, начавшейся после масштабной мошеннической аферы с использованием социальной инженерии, совершенной против потерпевших. Следственные органы разных стран продолжают координировать действия, чтобы восстановить контроль над украденными активами.

История началась в августе 2024 года, когда группа злоумышленников провела сложную многоступенчатую атаку, включавшую подмену номеров, имитацию техподдержки и захват личных аккаунтов жертвы. В результате им удалось вывести 4064 BTC одним траншем и вскоре после этого разделить $243 млн между участниками преступления.

Деньги были быстро распределены по множеству адресов и прогнаны через более чем 15 бирж, на которых их конвертировали в BTC, LTC, ETH и XMR, усложняя отслеживание. Эта схема стала одной из самых дерзких и технически проработанных за последние годы, что привлекло к делу внимание правоохранительных органов нескольких стран.

Ранее были задержаны другие ключевые фигуранты, включая Wiz (Виир Шетал), который был арестован американскими маршалами. Его личность установлена благодаря ошибке во время трансляции экрана, когда он случайно раскрыл свое полное имя. На одном из адресов, связанных с ним, до сих пор находится $34,5 млн, и он фигурирует как один из получателей крупнейшей доли похищенных средств.

Другой участник схемы, известный как Light/Dark или Aakaash, помогал Wiz отмывать средства через eXch и Thorswap. Он также допустил ошибку во время экранной демонстрации, случайно раскрыв свое реальное имя. В сентябре 2024 года были раскрыты обвинительные документы в отношении Box (Жандиэль Серрано) и Greavys (Малоун Иам). Последний активно тратил похищенные средства, приобретя десятки автомобилей и проводя дорогостоящие вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами. Всего было предъявлено обвинение 12 людям, участвовавшим в преступной схеме.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

JPMorgan ожидает давление на золото в краткосрочной перспективе и рост до $4 500 во второй половине 2026 года

JPMorgan сообщил, что в ближайшее время рост цен на золото может замедлиться из-за ослабления спроса и снижения покупательной способности на ключевых рынках. При этом банк сохраняет позитивный прогноз на более длительный срок и ожидает, что в III квартале 2026 года средняя цена золота составит около $4 300 за унцию, а в IV квартале вырастет примерно до $4 500 за унцию. В 2027 году, по оценке JPMorgan, рост может продолжиться благодаря закупкам со стороны центральных банков, стабильному физическому спросу и интересу институциональных инвесторов.

Публичные компании с начала года купили 166 984 BTC — более чем вдвое больше объема майнинга

С начала года публичные компании в совокупности приобрели 166 984 BTC, тогда как майнеры добыли 81 153 BTC, следует из данных BitcoinTreasuries NET. В среднем в этом году такие компании покупали около 912 BTC в день, а общий объем покупок более чем в 2 раза превысил объем добычи.

Нереализованный убыток Bitcoin Holdings сократился до $11,5 млрд на фоне роста BTC

BTC поднялся выше $62 000 и сейчас торгуется по $62 084. На этом фоне нереализованный убыток портфеля Bitcoin Holdings составляет 17,93% или около $11,5 млрд. По состоянию на 29 июня компания держала 847 363 BTC общей стоимостью $64,1 млрд при средней цене покупки $75 651 за 1 BTC.

Иностранные инвесторы рекордно наращивают вложения в акции США

Иностранные инвесторы с рекордной скоростью увеличивают вложения в американский фондовый рынок: с начала года приток в фонды акций США достиг около 2,5% от общего объема активов под управлением, а с мая этот показатель вырос более чем вдвое. Для сравнения, в 2002–2025 годах средний отток составлял 0,3%, а даже после исключения крайних значений средний приток за этот период был лишь около 1,5%, что указывает на беспрецедентно высокий спрос на акции США.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...