Banca Sella усиливает контроль за цифровыми активами

Один из крупнейших банков Италии, Banca Sella, объявил об усилении мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за операциями с криптовалютами. В рамках расширения своих услуг в области цифровых активов и технологий распределённых реестров (DLT), банк внедрил инструменты блокчейн-аналитики от Chainalysis. Это решение позволило значительно повысить прозрачность операций, минимизировать риски и соответствовать требованиям регуляторов.

Ключевым вызовом для банка стало внедрение инноваций в рамках нормативного поля без компромиссов по отношению к защите клиентов. По словам Мико Куратоло, со-руководителя команды DLT и цифровых активов в Banca Sella, основная цель компании — «инновации с ответственностью». Это невозможно осуществить без доступа к достоверной и детализированной информации о блокчейн-активности.

Интеграция Chainalysis позволила банку отслеживать подозрительные транзакции и применять риск-оценку на базе блокчейн-данных в реальном времени. Такой подход облегчает соответствие международным стандартам AML/KYC и ускоряет взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами. Платформа предоставляет сквозную аналитическую прозрачность, что значительно упрощает аудиторские процедуры и разрешение инцидентов.

Официально не раскрывается, какие именно модули Chainalysis использует банк, эксперты предполагают стандартные инструменты по оценке рисков и отслеживанию средств в реальном времени, которые активно применяются крупнейшими традиционными финансовыми учреждениями по всему миру. Они обеспечивают устойчивую модель контроля в быстроразвивающемся криптовалютном секторе. Шаг Banca Sella соответствует более широкой тенденции среди европейских банков, стремящихся интегрировать инновационные технологии. Использование инструментов Chainalysis укрепляет доверие регуляторов и партнеров, одновременно обеспечивая защиту клиентов и прозрачность бизнеса.

Автор

Петр Иванов