Binance названа контрагентом в отмывании денег через Bitzlato

2301

2 мин

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной торговой площадки Bitzlato. Власти США обвинили последню в отмывании средств на сумму $700 млн. Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей, связанных с торговой площадкой.

В отчете организации было отмечено, что примерно 2/3 основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Тремя основными контрагентами по общему количеству входящих биткоинов (BTC), полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были Binance, VASP, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и российская финансовая пирамида TheFiniko.

В документе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили все та же Hydra, а также Local Bitcoins и TheFiniko.

Неназванный представитель Binance заверил, что руководство платформы будет радо оказать помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержке данного расследования. Это станет свидетельством приверженности компании совместной работе с финансовыми регуляторами по всему миру.

Представители Local Bitcoin и TheFiniko отказались давать комментарии по этому вопросу. FinCEN официально назвал компанию Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Вердикт регулятора означал полный запрет на передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением.

Также отмечено, что «помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России». Российский основатель компании Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 18 января 2023 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цзян Чжоэр: бычий рынок продолжается, а минимум июля на $57 758 стал дном цикла

Основатель майнингового пула LEBIT Цзян Чжоэр заявил, что бычий рынок продолжается, а данные сети и долгосрочные индикаторы указывают на завершение медвежьей фазы. По его мнению, минимум на $57 758, зафиксированный в июле, стал самой низкой точкой текущего цикла, а дальнейшее снижение BTC может остановиться в районе $72 500 или $69 000–$70 000. Цзян также рассказал, что после взлома Binance покупал малокапитализированные DeFi-токены во время снижения при цене $76 600, но признал ошибкой одновременное удержание полной длинной позиции по BTC. Он отметил, что после отскока к $80 500 5 ноября стоило зафиксировать прибыль, а в будущем он намерен сократить число смешанных стратегий и при падении цены до $70 500 закрыть хеджирующую короткую позицию, открытую на $73 000.

Edelbyte привлекла $45 млн в раунде Series A при оценке $500 млн

Компания Edelbyte, разрабатывающая платформу данных для искусственного интеллекта, закрыла раунд Series A на $45 млн при оценке $500 млн. Инвестиции возглавила Quiet Capital, также в раунде участвовали действующие и новые инвесторы, включая QP Ventures, Startpoint Capital и Cerca Partners. Ранее стартап привлек $25 млн в посевном раунде, поэтому общий объем финансирования достиг $70 млн. Основанная в ноябре 2025 года бывшими инженерами Microsoft, Edelbyte создает платформу, которая объединяет аналитику, поиск и инструменты для работы с ИИ в облаке и локальной инфраструктуре.

Капитализация мемкоина MIHAO кратко поднималась выше $24 млн на фоне поста Ansem

Капитализация мемкоина MIHAO на короткое время превысила $24 млн, увеличившись более чем в 30 раз за 24 часа, после чего снизилась до $22 млн. По данным GMGN, объем торгов за тот же период достиг $53 млн, а резкий рост произошел после публикации трейдера Ansem и смены его аватара в Х на изображение, связанное с MIHAO. Ansem заявил, что токен может вернуть позитивные настроения на рынке благодаря активному сообществу и интересу со стороны крупных инвесторов из разных регионов, а также отметил, что рынок криптовалют достиг дна. Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность таких токенов.

Nscale может отложить IPO на NYSE с оценкой около $35 млрд

Британская Nscale, которую поддерживает Nvidia, рассматривает перенос выхода на NYSE с оценкой около $35 млрд на следующий год, окончательное решение пока не принято. Компания, подавшая заявку на листинг в сентябре, изначально рассчитывала привлечь около $3,5 млрд, включая $2 млрд от Nvidia, и выйти на биржу под тикером NSCL. Ранее стало известно, что Microsoft отказалась от опциона на расширение соглашения с Nscale по аренде вычислительных мощностей в дата-центре в Техасе.

Rox привлекла $100 млн в раунде Series B при оценке в $1,3 млрд

Rox, разрабатывающая решения на базе искусственного интеллекта для продаж, закрыла раунд Series B на $100 млн при оценке в $1,3 млрд. Раунд возглавили General Catalyst и March Capital, также в нем участвовали Sequoia, GV и новый инвестор Prosperity7. Компания создает ИИ-инструменты для анализа клиентской базы, выбора приоритетных направлений работы и подготовки материалов для общения с клиентами. Привлеченные средства Rox направит на исследования в сфере искусственного интеллекта, развитие продуктов и расширение команд продаж, маркетинга и бизнеса в США в пять раз в следующем году.