Binance названа контрагентом в отмывании денег через Bitzlato

2086

2 мин

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной торговой площадки Bitzlato. Власти США обвинили последню в отмывании средств на сумму $700 млн. Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей, связанных с торговой площадкой.

В отчете организации было отмечено, что примерно 2/3 основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Тремя основными контрагентами по общему количеству входящих биткоинов (BTC), полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были Binance, VASP, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и российская финансовая пирамида TheFiniko.

В документе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили все та же Hydra, а также Local Bitcoins и TheFiniko.

Неназванный представитель Binance заверил, что руководство платформы будет радо оказать помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержке данного расследования. Это станет свидетельством приверженности компании совместной работе с финансовыми регуляторами по всему миру.

Представители Local Bitcoin и TheFiniko отказались давать комментарии по этому вопросу. FinCEN официально назвал компанию Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Вердикт регулятора означал полный запрет на передачи средств с участием Bitzlato любым местным финансовым учреждением.

Также отмечено, что «помимо получения доходов от программ-вымогателей, транзакционная деятельность Bitzlato по получению и отправке показывает значительную связь с контрагентами, связанными с другими подозреваемыми незаконными действиями, такими как рынки даркнета и мошенничество со связями и операциями в России». Российский основатель компании Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 18 января 2023 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июле оценивается в 65,8%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в июле, составляет 65,8%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 34,2%.

Спотовые ETF на BTC и ETH в США впервые за 8 недель показали приток средств

Американские спотовые ETF на BTC и ETH на этой неделе зафиксировали совокупный чистый приток в $281,8 млн, прервав восьминедельную серию оттока. Приток в ETF на BTC составил $197,4 млн после предыдущего оттока на $8,26 млрд за 8 недель, а ETF на ETH привлекли $84,4 млн после оттока на $1,2 млрд. При этом с начала 2026 года чистый отток из ETF на BTC оценивается в $53,4 млрд, а из ETF на ETH — в $13,5 млрд.

JPMorgan тестирует ИИ для автоматической ребалансировки портфеля акций и облигаций

JPMorgan Chase проверяет ИИ-систему, которая может самостоятельно менять доли акций и облигаций в портфеле в зависимости от ситуации на рынке. По итогам 20-летнего теста лучшая модель показала годовую доходность на 0,7 процентного пункта выше классического портфеля 60/40 при более низкой волатильности, а все 8 протестированных ИИ-моделей улучшили доходность с учетом риска. Банк уточнил, что речь идет только о моделировании, а массовое использование таких решений может привести к схожести стратегий, росту перегруженных сделок и усилению волатильности в стрессовые периоды.

Вероятность роста BTC до $70 000 в этом году на Polymarket увеличилась до 79%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $70 000 в этом году, выросла до 79% против 54% 26 июня. Оценка шансов на рост до $80 000 составляет 32%, а до $90 000 — 19%.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...