Binance опровергла обвинения в отмывании денег

2029

2 мин

Binance опровергла обвинения в отмывании денег

Издание Reuters сообщило, что биржа Бинанс могла иметь тесные связи с мошенниками и киберпреступниками. В ответ на это платформа обнародовала электронную переписку с представителями Reuters (на 50 страниц), в которой обсуждался возврат $5,8 млн инвестиционных средств в результате взлома сети Ronin.

Со своей стороны аналитики из агентства Chainalysis считают, что около 0,15% всех транзакций на платформе так или иначе, но были связаны с незаконной деятельностью. По данным Reuters, еще в январе 2022 года биржа Binance активно проверяла своих клиентов на предмет отмывания денежных средств, после чего деятельность платформы в этом направлении сократилась.

Представители криптоплощадки ответили, что они стремятся сформировать высокие отраслевые стандарты, которые будут максимально препятствовать несанкционированной активности. Также был сделан акцент на том, что собранная статистика уже устарела, при этом новых и действующих пользователей могут обязать пройти дополнительную идентификацию.

Согласно исследованиям Reuters, рыночная цифровых валют в течение нескольких лет достигнет отметки в $3 трлн. Такой стремительный рост сегмента может таить в себе множество подводных камней, в том числе и в контексте отмывания денежных средств. По мнению специалистов, криптоплощадки должны делать акцент на так называемом правиле AML (Anti-Money Laundering).

Несоблюдение данных нормативов со стороны профильных бирж должно приводить к отзыву лицензии на ведение деятельности или закрытию компании. Если вдруг обнаружится, что системы контроля устарели, то организации должны незамедлительно приступать к работе, чтобы исправить такое положение дел.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал, что для оплаты товаров и услуг использует только цифровые валюты. По его мнению, криптоактивы являются не только платежным средством, но и предметом инвестирования. Специалист выразил надежду, что, невзирая на повышенную волатильность, данный сегмент продолжит активно расширяться.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether при участии властей Грузии запустит стейблкоин GELT, привязанный к лари

Tether при содействии правительства и Национального банка Грузии запустит GELT — стейблкоин с привязкой к лари в рамках специального регулирования, которое сопоставляют с подходами США, ЕС, ОАЭ, Великобритании и Сингапура. В компании ожидают, что токен снизит транзакционные издержки, ускорит расчеты и упростит программируемые платежи, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе добавил, что партнерство также предусматривает инвестиции Tether в социальные и образовательные проекты.

Бутерин: Ethereum Foundation не будет усиливать влияние на экосистему на фоне критики

Виталик Бутерин заявил, что Ethereum Foundation сосредоточится на долгосрочной устойчивости Ethereum и не станет расширять сферу деятельности, несмотря на критику. По его словам, EF контролирует лишь 0,16% предложения ETH, тогда как в других блокчейн-проектах подобные фонды часто держат 10-50% монет. Он добавил, что EF продолжит делать упор на устойчивость к цензуре, открытый исходный код, исследования, кибербезопасность и децентрализацию, а также снизит темпы продаж ETH; в мае фонд вывел 21 270 ETH с Lido в рамках стратегии управления резервами.

В сетях Ethereum и Base взломали Squid Router: похищено ~$3 млн

Хакеры атаковали Squid Router в сетях Ethereum (ETH) и Base, опустошив 86 кошельков Gnosis Safe примерно на ~$3 млн за два часа, после чего конвертировали украденные активы в DAI через пул Uniswap V3. Предварительно причиной называют уязвимость в проверке прав доступа, которая позволила проводить свопы от имени жертв и выводить средства через токен u, созданный злоумышленником, в итоге получив 3,07 млн DAI. Команда Squid заявила, что основной контракт протокола не пострадал, а целью стал контракт SquidRouterModule, который, по их словам, не связан с инфраструктурой проекта и не разрабатывался ими. 22 мая Squid Router также закрыл раунд финансирования на $6 млн при участии North Island Ventures, Ripple и других инвесторов.

Инвесторы вывели из крипто-ETP $1,47 млрд, несмотря на продвижение CLARITY Act

С 16 по 22 мая инвесторы вывели из биржевых криптопродуктов (ETP) $1,47 млрд против $1,06 млрд неделей ранее, а общий отток за две недели достиг $2,54 млрд, сообщает CoinShares. Отток продолжается вторую неделю подряд, хотя законопроект CLARITY Act прошел одобрение банковского комитета Сената, а активы под управлением снизились с $156,9 млрд до $148,7 млрд. Наибольший отток пришелся на продукты на базе BTC — $1,32 млрд, а по ETH он замедлился до $222,8 млн, при этом шорт-продукты привлекли $10,2 млн. На этом фоне ETP на базе XRP и SOL зафиксировали приток $31,8 млн и $7,7 млн, а также небольшой интерес получили SUI, LINK и Litecoin.

Мелкие компании докупили 602,6 BTC, пока Strategy взяла паузу

За прошлую неделю Strive, DDC Enterprise, The Smarter Web company и Hyperscale Data пополнили корпоративные резервы на 602,6 BTC примерно на $46 млн, пока Strategy не совершала новых покупок после сделки на 24 869 BTC за $2,01 млрд. Покупки пришлись на период снижения курса ниже $80 000, при этом Strategy направила $1,38 млрд на выкуп облигаций с погашением в 2029 году. На рынке также отметили, что эти покупки не перекрыли оттоки из BTC-ETF на $1,26 млрд, однако Santiment и аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт считают ситуацию скорее нормализацией и ждут разворота притоков.