Биржа Binance сыграла важнейшую роль в раскрытии крупных криптопреступлений

759

2 мин

Криптовалютная биржа Binance сыграла ведущую роль в пресечении и раскрытии преступной деятельности, связанной с криптовалютами. С 2020 по 2021 год торговая платформа многократно сотрудничала с правоохранительными органами крупных государств и помогла раскрыть множество уголовных дел.

Руководство Binance создало специальный отдел, который занят анализом данных по безопасности, а также тестированием и интеграцией систем защиты от мошеннических действий. Сотрудники криптовалютной площадки разработали и внедрили инновационные методы для отслеживания транзакций, выполняемых клиентами сервиса.

В своем блоге пресс-служба биржи Binance подчеркнула, что очень серьезно относится к необходимости строгого контроля за действиями пользователей сервиса. Разумные меры со стороны регуляторов и постоянное улучшение уровня безопасности должны в серьезной мере помочь в предотвращении мошеннических действий и других незаконных операций.

Благодаря работе нового отдела бирже удалось отыскать несколько крупных киберпреступных организаций в рамках проекта Bulletproof Exchanger. К примеру, криптобиржа сотрудничала с полицией Украины и сумела помочь в обнаружении преступной группировки, которая присвоила более $42 млн в криптовалютах путем вымогательства.

В другом случае Binance содействовала в поиске мошенников, которые украли более $500 млн в виртуальных активах. В итоге были арестованы все участники группы, известной под названием FANCYCAT. Торговый сервис также сотрудничал с аналитическими фирмами TRM Labs и Crystal для раскрытия этого дела. Данный случай оказался одним из самых масштабных в истории. Были задействованы правоохранительные органы США, Южной Кореи, Швейцарии и Испании.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обвинил биржу Binance в манипуляции с ценами популярных криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин пробил отметку $92 000 и торгуется выше

По данным рынка HTX, Биткоин отскочил и преодолел отметку $92 000. Сейчас BTC торгуется по $92 058.

Капитализация Life K-Line временно опустилась ниже $7 миллионов после резкого падения

Рыночная стоимость китайской мем-монеты Life K-Line в экосистеме BSC ненадолго опустилась ниже $7 миллионов и сейчас оценивается в $8,92 миллиона. За 24 часа монета потеряла 41,4% при суточном объёме торгов $19,9 миллиона.

Alphabet впервые превысила 4 триллиона долларов по рыночной капитализации

По данным Bitget рыночная стоимость Alphabet (GOOG.O), материнской компании Google, впервые превысила 4 триллиона долларов. Акции компании выросли, вывев капитализацию на рекордный уровень.

Glassnode: рынок постепенно поглощает давление долгосрочных держателей BTC

Glassnode 12 января в соцсетях сообщил, что темпы распродаж со стороны долгосрочных держателей Биткоинов замедлились. Чистый отток средств снизился с экстремальных уровней, что указывает на постепенное поглощение предложения со стороны этих держателей. По данным компании, значительная часть давления предложения, вероятно, уже поглощена рынком.

ALT5 Sigma: чистая прибыль за 3 квартал $57 миллионов, в обращении 7,28 миллиарда WLFI

Компания ALT5 Sigma, зарегистрированная на Nasdaq, отчиталась: чистая прибыль за третий квартал 2025 года составила $57 миллионов, а собственный капитал на 27 сентября 2025 года вырос до $1,6 миллиарда. Компания владеет примерно 7,28 миллиарда токенов WLFI и рассматривает интеграцию стейблкоина USD1 в платформы ALT5 Pay и ALT5 Prime.