Биржа Binance сыграла важнейшую роль в раскрытии крупных криптопреступлений

938

2 мин

Криптовалютная биржа Binance сыграла ведущую роль в пресечении и раскрытии преступной деятельности, связанной с криптовалютами. С 2020 по 2021 год торговая платформа многократно сотрудничала с правоохранительными органами крупных государств и помогла раскрыть множество уголовных дел.

Руководство Binance создало специальный отдел, который занят анализом данных по безопасности, а также тестированием и интеграцией систем защиты от мошеннических действий. Сотрудники криптовалютной площадки разработали и внедрили инновационные методы для отслеживания транзакций, выполняемых клиентами сервиса.

В своем блоге пресс-служба биржи Binance подчеркнула, что очень серьезно относится к необходимости строгого контроля за действиями пользователей сервиса. Разумные меры со стороны регуляторов и постоянное улучшение уровня безопасности должны в серьезной мере помочь в предотвращении мошеннических действий и других незаконных операций.

Благодаря работе нового отдела бирже удалось отыскать несколько крупных киберпреступных организаций в рамках проекта Bulletproof Exchanger. К примеру, криптобиржа сотрудничала с полицией Украины и сумела помочь в обнаружении преступной группировки, которая присвоила более $42 млн в криптовалютах путем вымогательства.

В другом случае Binance содействовала в поиске мошенников, которые украли более $500 млн в виртуальных активах. В итоге были арестованы все участники группы, известной под названием FANCYCAT. Торговый сервис также сотрудничал с аналитическими фирмами TRM Labs и Crystal для раскрытия этого дела. Данный случай оказался одним из самых масштабных в истории. Были задействованы правоохранительные органы США, Южной Кореи, Швейцарии и Испании.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обвинил биржу Binance в манипуляции с ценами популярных криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Центральный банк Китая внимательно следит за стейблкоинами в трансграничных расчетах

Генеральный директор Исследовательского бюро Народного банка Китая Ван Синь выступил на форуме Lujiazui 17 июня. Специалист заявил, что политики страны уделяют пристальное внимание...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.