Прокуратура Сеула инициировала обыск в офисе биржи Bithumb

683

2 мин

20.03.2025

Прокуратура Южной Кореи провела обыск в офисе криптобиржи Bithumb. Это произошло 20 марта 2025 года. Следователи проверяют данные о незаконном использовании средств компании. Дело ведет Финансовая надзорная служба. Операция прошла в штаб-квартире в районе Ексам-дон в Сеуле.

Подозрения связаны с бывшим гендиректором Ким Де Сиком. Сейчас он занимает пост советника. Его обвиняют в использовании денег торговой платформы для личных нужд. Речь идет о покупке квартиры в районе Панпхо-дон и других правонарушениях. Сумма сделки пока не уточняется.

Якобы Bithumb предоставила Ким Де Сику 30 млрд южнокорейских вон ($20,45 млн). Эти средства предназначались для залога на квартиру в районе Сонсу-дон. Однако часть денег ушла на покупку другого жилья. Прокуратура считает это нарушением. Они изъяли документы и данные для дальнейшего расследования.

Представители власти сосредоточились на финансовых операциях компании. Следователи ищут доказательства растраты. Дело может повлиять на репутацию биржи. В руководстве Bithumb пока не дали официальных комментариев.

Криптобиржа ранее уже сталкивалась с финансовыми проблемами. В 2023 году ее акционера Кан Чжон Хена арестовали. Тогда его обвинили в хищении и манипуляциях с акциями. Также платформу проверяли на уклонение от налогов. Все эти истории подрывают доверие к торговой площадке.

Bithumb остается одной из крупнейших бирж в Южной Корее. После регулирования 2021 года в стране работает только 5 площадок. Компания пережила закрытие 70 конкурентов. Однако новые обвинения могут осложнить ее работу. Инвесторы следят за развитием событий. Расследование продолжается. Прокуратура изучает изъятые материалы. Ким Де Сик может столкнуться с обвинениями. Итоги проверки повлияют на будущее Bithumb.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Глава Bitget: BTC, вероятно, останется у текущих уровней до конца года

Гендиректор Bitget Грейси Чен заявила, что до конца года BTC, вероятно, останется близко к нынешним уровням, хотя может отклониться на $10 000–20 000 вверх или вниз. По ее словам, на курс влияют процентные ставки и общая макроэкономическая неопределенность, из-за чего сложно прогнозировать, завершит ли биткоин год выше или ниже $70 000. Чен также усомнилась, что правительство США начнет покупать BTC для национального резерва в ближайшие два года. Она напомнила, что стратегический резерв биткоина, созданный в марте 2025 года, сформирован из ранее конфискованных активов, а сейчас США владеют примерно 328 372 BTC.

Рэй Далио посоветовал добавить BTC и золото в портфель из-за риска долгового кризиса

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио рекомендовал инвесторам сократить долю облигаций и увеличить вложения в золото и немного BTC на фоне возможного долгового кризиса в США. В публикации в LinkedIn он отметил, что доля золота на уровне 10–15% может снизить риски, а сам кризис, по его оценке, может начаться через три года, плюс-минус два года, если текущий курс не изменится. Ранее Далио, состояние которого оценивается более чем в $15 млрд, уже говорил, что владеет небольшим количеством BTC и считает разумной долю криптовалюты в портфеле на уровне 1–2%. При этом он по-прежнему не считает биткоин заменой золоту как средству сбережения.

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...

Laser Digital Nomura получила первую за 4 года лицензию на криптобиржу в Японии

Дочерняя компания Nomura Group Laser Digital получила разрешение на работу криптобиржи в Японии и стала первым новым лицензированным участником рынка за 4 года. По данным FSA, последней платформой, одобренной регулятором до этого, была Binance Japan в октябре 2022 года. В июле парламент Японии принял поправки, которые признают криптоактивы финансовыми активами и переводят их под более жесткое регулирование. Новые правила также предусматривают меры против инсайдерской торговли и усиление надзора за криптокомпаниями.

Standard Chartered: прогноз BTC на конец года в $100 000 может оказаться заниженным

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что BTC может приблизиться к историческому максимуму в $126 000 после 6 октября на фоне восстановления притока средств в спотовые биткоин-ETF. По его словам, последний рост во многом связан с ликвидацией коротких позиций, а низкий открытый интерес может поддержать возвращение инвесторов по мере дальнейшего роста цены. Ранее, 12 февраля, Standard Chartered снизил прогноз по BTC на конец года со $150 000 до $100 000, а по ETH — с $7 500 до $4 000. На момент публикации BTC торговался по $76 844, прибавив 24% за последнюю неделю, по данным CoinGecko.