Прокуратура Сеула инициировала обыск в офисе биржи Bithumb

519

2 мин

20.03.2025

Прокуратура Южной Кореи провела обыск в офисе криптобиржи Bithumb. Это произошло 20 марта 2025 года. Следователи проверяют данные о незаконном использовании средств компании. Дело ведет Финансовая надзорная служба. Операция прошла в штаб-квартире в районе Ексам-дон в Сеуле.

Подозрения связаны с бывшим гендиректором Ким Де Сиком. Сейчас он занимает пост советника. Его обвиняют в использовании денег торговой платформы для личных нужд. Речь идет о покупке квартиры в районе Панпхо-дон и других правонарушениях. Сумма сделки пока не уточняется.

Якобы Bithumb предоставила Ким Де Сику 30 млрд южнокорейских вон ($20,45 млн). Эти средства предназначались для залога на квартиру в районе Сонсу-дон. Однако часть денег ушла на покупку другого жилья. Прокуратура считает это нарушением. Они изъяли документы и данные для дальнейшего расследования.

Представители власти сосредоточились на финансовых операциях компании. Следователи ищут доказательства растраты. Дело может повлиять на репутацию биржи. В руководстве Bithumb пока не дали официальных комментариев.

Криптобиржа ранее уже сталкивалась с финансовыми проблемами. В 2023 году ее акционера Кан Чжон Хена арестовали. Тогда его обвинили в хищении и манипуляциях с акциями. Также платформу проверяли на уклонение от налогов. Все эти истории подрывают доверие к торговой площадке.

Bithumb остается одной из крупнейших бирж в Южной Корее. После регулирования 2021 года в стране работает только 5 площадок. Компания пережила закрытие 70 конкурентов. Однако новые обвинения могут осложнить ее работу. Инвесторы следят за развитием событий. Расследование продолжается. Прокуратура изучает изъятые материалы. Ким Де Сик может столкнуться с обвинениями. Итоги проверки повлияют на будущее Bithumb.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

21Shares обновила заявку на ETF Hyperliquid с тикером THYP

21Shares обновила заявку на регистрацию ETF Hyperliquid с тикером THYP. Пока Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает документы, компания приблизилась к запуску биржевого фонда HYPE на американском рынке.

Мем-монеты разогнали объем торгов на DEX в сети BSC почти на 97%

По данным DefiLlama, из-за роста активности в мем-монетах суточный объем торгов на DEX в сети BSC два дня подряд превышает $1 млрд, что на 97% больше месячного минимума. Binance Life оценивается в $350 млн и выросла на 60% за 24 часа при объеме торгов около $21,1 млн, Hakimi — $13,4 млн (+66%, примерно $4,8 млн), Lobster — $12,9 млн (+66%, примерно $4,4 млн), Build Together — $4,3 млн (+36%, примерно $2,8 млн).

Уолл-стрит почти не реагирует на конфликт США и Ирана на фоне сезона отчетности

Несмотря на продолжающийся уже два месяца конфликт США и Ирана, инвесторы на Уолл-стрит все больше переключаются на сезон отчетности и показатели компаний. С 27 марта индекс S&P 500 восстановился почти на 10% и может завершить третью неделю роста подряд, а Nasdaq 100 прибавил около 12% и показал самую длинную серию роста с 2021 года. Стратеги BCA Research и Yardeni Research отмечают, что рынок все меньше беспокоит ситуация в Ормузском проливе и он учится «сосуществовать» с войной.

Kraken конфиденциально подала заявку на IPO в США, оценка компании упала до $13,3 млрд

Со-гендиректор криптобиржи Kraken Арджун Сети сообщил CNBC, что компания конфиденциально подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По данным телеканала, оценка Kraken снизилась более чем на $6 млрд после того, как Deutsche Boerse договорилась вложить $200 млн за 1,5% полностью разводненной доли, что соответствует оценке $13,3 млрд. В ноябре Kraken привлекала финансирование при оценке $20 млрд, а менее месяца назад приостанавливала планы по IPO на фоне «криптозимы» и падения BTC на 40% от октябрьского максимума.

Гулсби: ФРС может отложить снижение ставок до 2027 года из-за роста цен на нефть

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил на конференции Semafor, что затяжной рост цен на нефть на фоне конфликта с Ираном может замедлить возвращение инфляции к цели ФРС в 2% и сдвинуть начало снижения ставок до 2027 года. По его словам, ранее он допускал несколько снижений в 2026 году, но при сохранении высокой инфляции сроки могут уйти на период после 2026 года. Гулсби добавил, что при нормализации ситуации на нефтяном рынке инфляция может снова пойти вниз, и тогда вопрос снижения ставок вернется в повестку.