Прокуратура Сеула инициировала обыск в офисе биржи Bithumb

413

2 мин

20.03.2025

инвестиции
Расследование
Южная Корея
Bithumb

Прокуратура Южной Кореи провела обыск в офисе криптобиржи Bithumb. Это произошло 20 марта 2025 года. Следователи проверяют данные о незаконном использовании средств компании. Дело ведет Финансовая надзорная служба. Операция прошла в штаб-квартире в районе Ексам-дон в Сеуле.

Подозрения связаны с бывшим гендиректором Ким Де Сиком. Сейчас он занимает пост советника. Его обвиняют в использовании денег торговой платформы для личных нужд. Речь идет о покупке квартиры в районе Панпхо-дон и других правонарушениях. Сумма сделки пока не уточняется.

Якобы Bithumb предоставила Ким Де Сику 30 млрд южнокорейских вон ($20,45 млн). Эти средства предназначались для залога на квартиру в районе Сонсу-дон. Однако часть денег ушла на покупку другого жилья. Прокуратура считает это нарушением. Они изъяли документы и данные для дальнейшего расследования.

Представители власти сосредоточились на финансовых операциях компании. Следователи ищут доказательства растраты. Дело может повлиять на репутацию биржи. В руководстве Bithumb пока не дали официальных комментариев.

Криптобиржа ранее уже сталкивалась с финансовыми проблемами. В 2023 году ее акционера Кан Чжон Хена арестовали. Тогда его обвинили в хищении и манипуляциях с акциями. Также платформу проверяли на уклонение от налогов. Все эти истории подрывают доверие к торговой площадке.

Bithumb остается одной из крупнейших бирж в Южной Корее. После регулирования 2021 года в стране работает только 5 площадок. Компания пережила закрытие 70 конкурентов. Однако новые обвинения могут осложнить ее работу. Инвесторы следят за развитием событий. Расследование продолжается. Прокуратура изучает изъятые материалы. Ким Де Сик может столкнуться с обвинениями. Итоги проверки повлияют на будущее Bithumb.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Токен MORPHO на короткое время вырос на 10% на фоне партнерства с Apollo

На фоне новости о партнерстве с Apollo токен MORPHO ненадолго подорожал примерно на 10% и сейчас торгуется по $1,25, следует из данных HTX. Morpho договорилась с Apollo Global Management, которая управляет активами на $900 млрд: компания планирует купить до 90 млн токенов MORPHO в течение 48 месяцев и вместе с проектом поддерживать рынок кредитования в сети протокола.

Morpho заключила партнерство с Apollo: компания может купить 90 миллионов MORPHO за 4 года

Morpho объявила о партнерстве с Apollo Global Management, под управлением которой находятся активы на $900 миллиардов. По соглашению Apollo или ее аффилированные структуры могут приобрести до 90 миллионов токенов MORPHO в течение 48 месяцев через открытый рынок, OTC-сделки и другие форматы с учетом ограничений на передачу и торговлю. Компании намерены совместно поддерживать рынок кредитования Morpho On-Chain, а Galaxy Digital UK Limited станет эксклюзивным финансовым консультантом Morpho.

Grayscale подала в SEC заявку на запуск спотового AAVE-ETF на NYSE Arca

Grayscale направила в SEC заявку на преобразование своего закрытого AAVE Trust в спотовый ETF и планирует разместить его на NYSE Arca. Фонд будет взимать спонсорскую комиссию 2,5% от чистой стоимости активов с оплатой в AAVE, а хранение и основное брокерское обслуживание обеспечит Coinbase.

Глава Coinbase: запрет доходности по стейблкоинам повысит прибыль компании, но ослабит позиции крипторынка США

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что возможный запрет выплат доходности по стейблкоинам увеличит прибыль Coinbase, поскольку сейчас компания платит высокие вознаграждения держателям USDC. При этом он подчеркнул, что не поддерживает такую меру, так как выплаты выгоднее для потребителей и помогают регулируемым стейблкоинам оставаться конкурентоспособными в мире, что важно для США. Комментарий прозвучал на фоне спора вокруг CLARITY Act, где обсуждают запрет или ограничения для платформ на вознаграждения пользователям в стейблкоинах.

Партнёр Benchmark назвал фейком новости о «присоединении к закону о льготах»

Партнёр Benchmark Билл Гурли в соцсетях опроверг сообщения о «присоединении Грейс Лей». По его словам, он пошутил, а распространённая информация оказалась фейком.